75号咖啡 | 涉外电信网络诈骗案件实务与理论面面观

例如,在本市办理的某跨境电信网络诈骗集团案件中,约有30%到案人员辩称自己在境外从事厨师职业,未参与电信网络诈骗活动,显然不合常理;另有部分人员辩称其系在旅游途中被实施绑架,不具有犯罪主观故意;还有部分人员辩称自己从事电信网络诈骗只做“杀洋盘”(对外国人实施电信诈骗),对中国人未实施诈骗。检察人员在讯问时可...

天津市滨海新区公安局经济犯罪侦查支队受理本人被诈骗报案

(2)天津矿产资源交易所股份有限公司及会员单位,被全国各省、市、县(区)人民法院裁定非法经营或诈骗罪的裁判案例有10个其中一个指导案例(1238号)徐某等人非法经营案人,其中一个,张某某与天津矿产资源交易所股份有限公司与易融汇(天津)矿产资源经营有限公司以及易融汇(天津)矿产资源经营有限公司洛阳分公司。页码...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

2023年2月17日，成都高新法院发布金殿环球案的一则公告：根据成都市中级人民法院的指定，法院依据(2019)川01刑初167号刑事判决书受理万鑫、杨群、程蓬明等人诈骗罪退赔一案，于2023年1月29日立案执行，执行案号为（2023）川0191执1262号。而“金殿环球案”早在2020年在成都市中级人民法院开庭审理，法院一审以非法...

集资、诈骗等被害人,如何介入刑事案件,救济自己的权利?

于是,该检察院控告申诉部门就出具《XX人民检察院移送单》,内容大致为:“公诉X处,现将XX等人就XX涉嫌集资诈骗案提交的情况说明书面材料转去,请依法处理。”如此,该被害人就顺利加入诉讼程序中,成为苏某涉嫌集资诈骗罪案的被害人,被害人的涉案金额也顺利被认定,后期参与诉讼,追回部分款项。三、审判阶段,如何介入?

【以案释法】东胜区人民检察院依法批准逮捕一名“猎狐”对象

近日,东胜区人民检察院受理一起合同诈骗案,犯罪嫌疑人刘某系公安部“猎狐”对象。2023年11月18日,内蒙古某煤炭公司与刘某开设的内蒙古某供应链公司通过手机微信签订《煤炭买卖合同》,根据合同约定,煤炭公司先向刘某个人银行账户打入40万元购煤款,后派运煤车到约定煤厂运煤。等运煤车到达约定煤场时,煤厂却以未收到...

国有企业管理人员处分条例

(一)违反规定的决策程序、职责权限决定国有企业重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项、大额度资金运作事项;(二)故意规避、干涉、破坏集体决策,个人或者少数人决定国有企业重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项、大额度资金运作事项;...

李强签署国务院令,公布《国有企业管理人员处分条例》

(一)违反规定的决策程序、职责权限决定国有企业重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项、大额度资金运作事项;(二)故意规避、干涉、破坏集体决策,个人或者少数人决定国有企业重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项、大额度资金运作事项;...

《反有组织犯罪法》应知应会50问

(3)有利于进一步强化执法司法机关的法治意识、人权意识、证据意识、程序意识和自觉接受监督意识,努力让人民群众在每一起扫黑除恶案件中感受到公平正义。2.《反有组织犯罪法》于何时通过、何时公布、何时实施?于2021年12月24日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议上通过,同日,国家主席习近平签署第...

最全!湖南考生填报高考志愿一问一答

招生计划分配的原则和办法,预留计划数及使用原则,专业教学培养使用的外语语种,思想品德考核及身体健康状况要求,进档考生的录取规则(如对考生加分成绩的使用、投档成绩相同考生的处理、进档考生的专业安排办法及专业调剂录取办法等),学费标准,学生资助政策及有关程序,颁发学历证书的学校名称、证书种类及其他信息,联系电话...

网信一年间 发展再向前

信办将对恶意程序保持高压严打态势,加强日常巡查执法,适时开展专项整治,督促应用商店,网盘,论坛贴吧等网络平台切实落实主体责任,提升安全检测能力,压缩恶意程序生存空间.国家网信办提醒广大网民,对来历不明的链接和二维码保持高度警惕,积极向网信部门举报恶意程序线索,全社会共同努力,维护移动互联网安全和健康有序...