网上40万卖手表收款后银行账户被冻结!导致该类事件的原因是什么

1、不规范交易,没有采用平台交易而是线下私自交易2、防诈骗意识有待加强,仅停留在自己的钱到手就可以!没有考虑到“三角诈骗”的可能!站在女子一家的角度,他们确实够冤的,白白损失一块价值不菲的手表不说,连人也被列为网逃人员。单纯卖个手表而已,又没偷没抢,怎么就这样了呢?不仅女子一家想不通,许多网友...

嘉环科技股份有限公司关于公司部分银行账户被冻结的公告

一、本次银行账户被冻结的情况截至本公告披露日,公司财务人员查询银行账户时,获悉公司基本户部分资金被冻结,具体情况如下:■二、基本户部分资金被冻结的原因1、经公司自行前往法院查询,公司于2024年11月4日收到江苏省南京市雨花台区人民法院出具的《民事裁定书》,根据裁定,上海雷砂机电设备工程有限公司于2024年...

庚星股份:庚星股份关于全资子公司银行账户被冻结的公告

二、本次银行账户冻结原因经公司自查,本次上海星庚银行账户被冻结的原因主要系上海星庚部分供应商诉上海庚星合同纠纷,执行财产保全申请所致。其中,安徽货达物流有限公司向法院申请上海星庚向其支付运输费及执行费合计约173.43万元,公司已收到上海铁路运输法院(2024)沪7101执480号执行通知书等相关文件;万和通物流集团有...

银行卡被冻结后,有哪些常见的解除冻结方式?

一、自行联系银行解除确认冻结原因及期限通过银行客服电话、网上银行、手机银行或前往银行网点查询冻结原因。如果是银行内部风控措施导致的冻结,如交易异常触发风险预警等,了解冻结期限及解冻条件。例如,银行可能因短期内频繁小额交易而冻结银行卡,此时可了解冻结期限为多久,以及需要采取哪些措施才能解除冻结。那么怎么才...

...股份有限公司 关于公司募集资金专户及部分银行账户被冻结的公告

二、银行账户冻结原因经公司自查,本次公司账户被冻结,原因主要系无锡先导智能(20.540,0.82,4.16%)装备股份有限公司(以下简称“无锡先导”)申请的财产保全,具体情况如下:1、申请保全人:无锡先导;2、被保全人:沐邦高科;3、冻结额度:6,935万元;4、冻结文案号:2024(苏)0214执保3293号之94无锡市新吴区人民法...

银行卡被冻结了?最有效的解冻路径你可能还没试过!

银行卡被冻结，大多是因为卡内有“涉案金额”流入，公安机关会怀疑你参与了洗钱、诈骗等违法活动(www.e993.com)2024年11月9日。虽然打电话也能了解到一些冻结信息，但更多时候，警方会因为案件保密、无法核实身份等原因，拒绝透露关键信息。而亲自前往冻结机关后，你不仅能了解冻结原因，还能知道账户是否涉及违法交易、涉案金额等重要信息，甚至还能知道...

银行卡被风控冻结的常见原因有哪些?

银行卡被风控冻结的常见原因如下:交易异常方面突然的大额交易或异常金额变动:如果银行卡平时交易金额较小且频率稳定,突然出现一笔或多笔大额交易,比如长期未使用的银行卡突然有大笔资金转入转出,容易引起银行的关注并触发风控。例如,一个人的银行卡平时每月流水只有几千元,突然有一天收到了几十万元的转账,随后又快...

聆达股份核心子公司停产后续:再有银行账户被冻结,去年利润或大幅...

聆达股份近日通过开户银行系统查询获悉,公司及子公司金寨嘉悦部分一般银行账户被冻结。最新公告内容显示,自3月26日至今,聆达股份及控股子公司新增12个银行账户被冻结,其中金寨嘉悦被冻结账户占据6个。聆达股份解释称,金寨嘉悦部分银行账户冻结原因是与江苏正能科技有限公司(以下简称“江苏正能”)的买卖合同纠纷。江苏...

如何处理账户的冻结问题?这些处理方法有哪些风险和限制?

账户冻结的原因通常包括但不限于银行怀疑账户存在欺诈行为、税务问题、法律诉讼或债务问题。当账户被冻结时,账户持有人将无法进行任何资金转移或取款操作。处理账户冻结的方法主要包括以下几种:每种方法都有其特定的风险和限制。例如,联系银行虽然是最直接的方法,但银行可能需要账户持有人提供详细的财务记录和身份验证...

贵阳警方公告:对这750个银行账户进行冻结

局正在侦办的“贵阳市花溪区‘球速体育’开设赌场案”,经过我局依法侦查查明:434062***869(陈*态),601382***744478(李*),621080***888(黄*等)等750个银行账户(详见附件)接收涉案网赌平台的赌资并进行流转或存储,我局依据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定对上述750个银行账户进行冻结。为维护账户开户人...