银行客户身份信息治理力度加大 广发银行加入账户清理行列 非实名...
据公告,相关银行清理范围除“非实名制账户”外,还包括客户信息不全以及不准确的账户、同一证件号对应不同户名的账户、同一手机号码对应不同客户的账户、超限I类账户、账户余额在100元以下、3年及以上未使用的不动户等个人账户。反洗钱监管力度持续加强,银行进行账户清理为大势所趋“此举一方面能够有效遏制电信诈骗...
超限大货车过跨河大桥收护送费?收款为个人账户 官方回应!
一位公路管理科的工作人员透露,由于司机的车辆严重超宽,且没有护送措施,所以才会出现需支付护送费的情况。他还提到,由于当晚财务人员不在场,因此未能开具机打发票,而是使用了公司盖章的收据。这进一步引发了对这一做法的合法性质疑。经过调查,滨州市交通运输局表示,司机的情况并非发生在媒体报道中的G205国道,...
自成交超限的定义和监管措施有哪些?这些措施如何影响市场秩序?
在期货市场中,自成交超限是指交易者在同一交易日内,通过自己控制的多个账户进行买卖,从而人为地制造交易量或价格变动的行为。这种行为不仅扭曲了市场价格的真实性,还可能误导其他市场参与者的决策,损害市场的公平性和透明度。为了维护市场秩序,监管机构采取了一系列措施来打击自成交超限行为。这些措施包括但不限于:这些...
广发逾期后的账户超限金:还清后多久能再次使用?超限是每月还是本...
2.额度变更未及时通知银行:有些持卡人有可能在银行未经允的情况下,通过电话或网上途径将信用卡额度实变更,但未及时通知银行,引起利用信用卡时出现额度超限的情况。3.系统错误或故障:由于银行信息系统的难题或操作失误,未能及时更新和记录持卡人的信用额度变更,引起持卡人采用信用卡时出现额度超限的情况。四、广发...
上期能源限制开仓措施:四账户超限交易受监管
5月14日,上海期货交易所子公司上期能源针对部分客户在集运指数(欧线)期货合约上的违规行为,采取了限制开仓的监管措施。在对违规账户进行严格的监管审查后,发现包括杨××、倪××和××公司在内的客户存在超限交易行为,这已是它们第二次触犯交易所的处理标准。对于这些违规客户,上期能源决定限制其在相应合约上开仓1...
上海维万超限交易股指期货,账户遭中金所限制开仓12个月
原因是,上海维万未按规定申报实际控制关系账户,违反交易所交易限额制度,在股指期货多个品种上超交易限额交易(www.e993.com)2024年10月23日。据调查,上海维万管理的3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户,未按规定申报实际控制关系。在未申报实际控制关系期间,上海维万及其实控人采用高频交易方式,在股指期货多个品种上超交易限额交易,...
阿里云盘将对超限账户实施新策略 限制在线播放、上传等功能
站长之家(ChinaZ)2月7日消息:近日,阿里云盘宣布自2024年3月1日起,将对容量超出使用限制的账户执行新政策。这意味着,对于超出存储容量的用户,其在线播放、上传、转存、下载、分享和快传等功能可能会受到一定程度的限制。为了确保服务的顺畅和用户体验的优化,阿里云盘提出了两种解决方案。一是开通阿里云盘的...
《个人信用报告》小知识
答:“查询记录”反映您的信用报告被查询的历史记录,显示何机构或何人在何时以何种理由查询过您的信用报告。展示内容包括查询日期、查询操作员和查询原因。十、同样是个人信用报告(个人版),在征信分中心查询到的与互联网查询到的有哪些差别?答:征信分中心查询到的个人信用报告(个人版)是在征信系统内联网端生成的...
又见期货交易客户遭限制开仓,是何原因?近年案例已多起
对此,有观点认为这是限制高频交易导致,据记者了解,开仓交易额超限即是指某客户/账户组当日在某合约上的开仓量超过了交易所对这一合约的限制,与高频交易并非同一概念。上期所的开仓超限规定根据《上海期货交易所异常交易行为管理办法》第16条之规定,客户或者一组实际控制关系账户合并计算后,单个交易日在某一上市品种...
...客户采取限制开仓监管措施:集运指数(欧线)期货开仓交易量超限
5月14日,上期能源公告,杨××(00179216)组(账户组号:B6001028)于2024年5月14日在集运指数(欧线)期货2410合约上账户组日内开仓交易量超限第2次达到上期能源处理标准。倪××(00404757)组(账户组号:B6000072)于2024年5月14日在集运指数(欧线)期货2408合约上账户组日内开仓交易量超限第2次达到上期能源处理标...