最高检印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》

3、单位或个人通过签订虚假交易合同、资金空转等手段,配合公司、企业实施财务造假行为,构成合同诈骗、虚开发票、逃税等犯罪的,应当依法追究刑事责任,同时成立财务造假犯罪共犯的,应当依照处罚较重的规定定罪处罚。单位或个人专门为公司、企业提供财务造假“一条龙”服务的,应当从严打击。(九)本罪规定的债券有哪些本罪规...

最高法指令再审一起合同诈骗案 原审被告人曾被指控骗贷5亿元

最高法再审决定书显示,2011年6月,一审判决认定重庆谊德实业有限公司犯合同诈骗罪,判处罚金四亿元,犯单位行贿罪,判处罚金一百万元,决定执行罚金四亿零一百万元;卫承伟犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,并处没收个人全部财产,犯单位行贿罪,判处有期徒刑一年,决定执行无期徒刑并处没收个人全部财产。一审宣判后,卫承伟上诉。...

融资性贸易业务中,国企工作人员应当特别注意的十二大刑事罪名!

《刑法》第一百六十七条规定,国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑。评析:融资性贸易也是合同诈骗的高发区域,根据该条规定,国有公司、企业直...

投资合伙型民事纠纷与合同诈骗罪的界限与区分

根据《刑法》第二百二十四条,合同诈骗罪是指“以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

根据刑法规定,行为成立诈骗罪或者合同诈骗罪,不仅需要行为人骗取被害人财物,数额较大,还需要综合考察欺诈行为的程度是否值得刑法处罚。我国刑法的谦抑性和二元违法体系决定了只可能将“深度”的欺诈行为规定或认定为犯罪,这是我国诈骗犯罪的重要特点,也是科学区分合同诈骗罪与合同欺诈需要明确的前提。实践中行为是否达到了...

入库参考案例选介:陈某荣合同诈骗案

江苏省盐城市亭湖区人民法院于2022年6月15日作出(2022)苏0902刑初137号刑事判决:被告人陈某荣犯合同诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币二十万元(www.e993.com)2024年11月10日。宣判后,没有上诉、抗诉,判决已发生法律效力。裁判理由法院生效判决认为:根据刑法第二百二十四条的规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人...

人民法院案例库:“合同诈骗案”裁判要点汇总

四、黄某合同诈骗案---合同诈骗罪与诈骗罪的区分案号:(2022)赣0323刑初185号裁判要旨合同诈骗罪中的合同应当包括口头合同等非书面合同形式。在界定合同诈骗罪的合同范围时,不应拘泥于合同的形式。在有证据证明确实存在合同关系的情况下,即便是口头合同,只要发生在生产经营领域,侵犯了市场秩序的,同样应...

那些与法答网有关的故事

在专家回复意见的指导下,松江区法院对相关法律适用问题有了更加清晰明确的认识,该案最终以合同诈骗罪判处相关被告人十四年六个月至三年不等刑罚,并处相应罚金。近年来,涉及虚假招商加盟的骗局逐渐增多。许多不法分子通过虚假宣传、夸大承诺、恶意违约等手段,骗取加盟商的钱财,让其陷入经营困境甚至债务危机。

合同诈骗案无罪辩点:合同目的已经实现的,不构成合同诈骗罪

肖文彬:诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所副主任、高级合伙人暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任(承办过不少中央电视台报道、公安部、最高检、最高院督办或指定管辖的案件)辩护要点:合同目的已经实现的,不构成合同诈骗罪导语:二审法院认定崔某某无罪,主要基于三大方面的理由:一是上诉人主观上不具有非法占有目的(部分...

合同诈骗罪中的“合同内容”宜限于“经济合同”

单行刑法中，刑罚普遍偏重，导致罪刑失衡比较严重。在社会急剧转型、经济生活高度活跃，与此同时在市场经济流动中利用合同诈骗公私财物的案件屡有发生，超出了合同违法范畴，已严重侵犯公私财物所有权，已上升到需要动用最强力的刑事打击范围。从某种意义上讲也可以理解为合同诈骗罪源于合同违法行为，本质上是合同违法行为的...