集资诈骗近19年金额超9300万,造成68人损失2485万,这名国有大行...

新疆维吾尔自治区高级人民法院认为，上诉人古力巴哈尔·米吉提以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为已构成集资诈骗罪，且诈骗数额特别巨大，应依法惩处。古力巴哈尔·米吉提有自首情节，可从轻处罚。关于一审判决未追缴部分集资参与人的盈利部分的上诉理由和辩护意见，经查，一审判决在认定古力巴哈尔·米吉提集资诈骗...

集资诈骗近19年金额超9300万,这名国有大行员工获刑十二年被终身禁业

新疆维吾尔自治区高级人民法院认为,上诉人古力巴哈尔·米吉提以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,其行为已构成集资诈骗罪,且诈骗数额特别巨大,应依法惩处。古力巴哈尔·米吉提有自首情节,可从轻处罚。关于一审判决未追缴部分集资参与人的盈利部分的上诉理由和辩护意见,经查,一审判决在认定古力巴哈尔·米吉提集资诈骗数额...

一银行员工诈骗19年,非法集资近亿元!处罚来了

时任该支行负责人莫文林因对支行内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位的事项负有责任,被禁止从事银行业工作五年。时任建设银行乌鲁木齐西山路支行、建设银行乌鲁木齐原西北路支行负责人张莉因对两家支行内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位的事项负有责任,被警告并罚款6万元。诈骗19年,非法集资超9300万元从券商中国记者...

房企员工持股困境:绿地被举报“强制集资”;金地终止,金科每股浮亏...

针对《举报信》反映的问题,绿地集团方面表示高度重视,全力妥善处理,“长期以来,混合所有制、员工持股是绿地重要的体制机制特征,不仅为绿地发展提供了较强的动力和活力,也带动了一大批员工分享企业发展红利、创造美好生活,得到社会各界的积极评价。”据了解,绿地集团并非首次推进员工持股计划。1997年,绿地集团向职工集资3...

预亏70亿至90亿,绿地控股业绩“炸锅”!刚被前员工举报强制集资

刚被前员工举报强制集资1月30日晚间,绿地控股(2.610,-0.12,-4.40%)公告公司2023年实现营业收入约3600亿元,公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-70亿元到-90亿元,同比下降991.09%至793.07%。若以此计算,绿地控股每天亏损高达1900万元—2464万元。

被24名员工实名举报“强制集资”,绿地回应:将全力妥善处理

一封员工联名的举报信将绿地集团推向风口浪尖(www.e993.com)2024年11月20日。1月25日下午,一份《关于绿地集团强制集资侵害员工合法权益的举报信》(下称“举报信”)在社交平台传出,举报人自称是24名绿地中原事业部前员工和员工,共同实名举报上海绿地集团及其领导,称绿地集团存在“强制员工集资、违规向员工提供借款、损害员工利益”等行为。

“零距离”科普非法集资危害 阻断伸向残疾职工的黑手

“什么叫非法集资,身为残疾人的我们又该如何防范非法集资呢?”“当我们接到一个视频,如何辨别对方是不是通过AI换脸来进行诈骗了?”7月8日,为进一步推动法律知识和风险防范意识在残疾人用工企业、残疾职工中的普及,重庆市残联走进重庆界石仪表有限公司,为企业和残疾职工“零距离”上了一堂非法集资法治课。

中植系员工“退赃”,股东分红也要退?

近年来,涉嫌非法集资的员工退佣事件并不少,但像中植系财富公司这样的大面积退佣,在财富管理行业却不多见。据银柿财经不完全统计,四家财富管理公司曾在全国设立过上百家分支机构,巅峰时期累计管理规模或超3万亿元,涉及到的员工恐怕不是小数目。其实,从分支机构的退出进程来看,中植系的暴雷结局似乎早有征兆。银...

直击中植系财富公司退佣!律师解析退缴对象、金额裁量与可能争议

王唯宁律师表示,中植系财富公司涉及定融产品的全部在职、离职员工都可能被列为退缴对象:既包括前端销售人员,如销售经理、团队经理、区域经理、总经理等;也包括与销售息息相关的内勤人员,如产品运营、销售推动、人力资源、财务等。根据《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第六条:“重点惩处非法集资犯罪活动的组织...

一国有大行员工被终身禁业

一国有大行员工被终身禁业转自:金融界本文源自:中国银行(4.820,-0.01,-0.21%)保险报近日,国家金融监督管理总局新疆监管局发布一行政处罚信息公开表显示,时任中国建设银行(7.930,0.01,0.13%)新疆分行营业部辖属支行业务员古力巴哈尔·米吉提被禁止从事银行业工作终身。此前,古力巴哈尔·米吉提曾因非法集资9368.33万元...