创新亮点频现“三化”“四全”解痛点 兴业银行厦门分行推进金融...

平台上线后,实现了事前防范封锁、事中熔断控制、事后监督分析的反洗钱全流程智能化。2024年一季度精准识别堵截案件、不法事件共20起,预估为客户减少损失143万元,为全力守护人民钱袋子做出积极贡献。“洞见”兴合规反洗钱智能管理平台不仅收获了第四届厦门市金融科技优秀项目评选二等奖,还在2023年度兴业银行总行兴火马拉...

修订后《反洗钱法》对外资银行的主要影响

(1)反洗钱信息的保密性:与原《反洗钱法》第五条和《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(“19号通知”)第四十一条一致,修订后《反洗钱法》第七条重申,客户身份资料和交易信息以及反洗钱调查信息必须予以严格保密,非依法律规定,不得向任何第三方提供。(2)集团内部共享:修订后《反洗钱法》第三...

建设银行准格尔兴隆东街支行“双十一”积极开展反洗钱知识宣传活动

通过此次反洗钱宣传活动,有效提升了公众对反洗钱工作的认知水平,强化了大家的风险防范意识,同时也彰显了建设银行作为国有大型商业银行积极履行社会责任、维护金融市场稳定的决心与行动力。未来,建行准格尔兴隆东街支行将秉持“以客户为中心”的服务宗旨,持续探索创新服务方式,为广大客户提供更优质高效的金融服务,携手构建...

创新亮点频现“三化”“四全”解痛点

发挥大数据与人工智能优势,打造“洞见”兴合规反洗钱智能管理平台,持续推进反洗钱工作的标准化、专业化和智能化,筑牢洗钱风险防火墙,保护人民群众资金安全;针对“扣押难、保管难、移交难、处置难”等长期困扰公、检、法、财等部门涉案财物管理的难题,构建“安兴执法”涉案财物智能化管理平台,以“全天候服务、全线上处...

浙商银行南宁分行多举措扎实推动反洗钱工作提质增效

(2022—2024年)》的收官之年,浙商银行南宁分行坚持金融工作的政治性、人民性,牢固树立“金融为民”“风险为本”理念,围绕监管部门及总行工作要求,聚焦反洗钱内控机制、可疑监测、监督检查、宣传教育核心领域,着力做好“四个强化”,扎实推进反洗钱工作提质增效,坚决遏制洗钱及相关犯罪蔓延势头,牢牢守住人民群众“钱袋子...

聊城农商银行:“四项举措”夯实反洗钱管理体系

为保障反洗钱工作顺利开展,将洗钱案件风险发生的可能性降到最低,聊城农商银行进一步加大反洗钱监察力度,持续加强反洗钱队伍建设,强化责任,明确流程,为反洗钱业务发展提供健康稳定的环境(www.e993.com)2024年11月26日。加强学习培训。一线员工每日与不同的业务及业务打交道,必须有最敏锐的反洗钱意识,才能第一时间识别和发现洗钱行为。因此聊城农商...

...守护金融安全”中国进出口银行河北省分行积极开展反洗钱培训工作

通过此次培训，中国进出口银行河北省分行全体人员对当前反洗钱工作形势有了更深刻的认识，进一步树立了“反洗钱是金融机构全员性义务”的思想认识，增强了反洗钱工作使命感、责任感、紧迫感，取得了较好的培训效果。下一步，中国进出口银行河北省分行将多措并举，持续开展反洗钱培训工作，充分传导反洗钱合规意识，提高反...

金融强国 建青有为——中国建设银行抚州市龙津支行开展反洗钱金融...

反洗钱是维护国家金融安全的重要举措,为响应国家号召,中国建设银行抚州市龙津支行近日成功启动了以“警惕洗钱陷阱,共建和谐社会”为主题的反洗钱金融知识宣传活动。此次活动旨在帮助公众理解反洗钱相关政策与法律,提高公众金融安全意识,共同维护良好的金融秩序。

邮储银行崇左市分行深入基层,举办反洗钱专题培训

邮储银行崇左市分行深入基层,举办反洗钱专题培训为进一步加大反洗钱工作力度,提升基层员工的反洗钱专业素养,邮储银行崇左市分行于2024年9月25日至27日期间,市分行反洗钱专业人员深入龙州县支行精心开展了一场反洗钱专题培训。此次培训旨在全面提升基层员工的反洗钱专业能力,筑牢金融安全防线。

...横向协同、纵向贯通”有力推进市县一体化反洗钱工作机制见实效

自2023年人民银行机构改革工作启动以来,人民银行临汾市分行立足“双目标靶向”内外协同、精准施策,将坚决贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作的决策部署和落实上级行构建市县一体化反洗钱工作机制的“双目标”融合共促,同向发力。持续夯实部门协调机制基础,精准落实“一案双查”推进措施,充分发挥情报共享的打击合力...