着力破解非法集资案件追赃挽损难题

近三年,北京市朝阳区检察院共受理非法集资类审查起诉案件1000余件2000余人,其中办案难点多集中在追赃挽损。针对追赃挽损工作存在的问题与困境...

...两级三地共联促协同,检察机关高质效办理一起跨域非法集资案件

对涉案人员众多、层级复杂的非法集资案件,应在罪名认定、决定强制措施、量刑以及决定刑罚执行方式等方面进行分层分类处理。对公司实际控制人、主要经营者及其他参与人员,要根据其行为与作用,非法占有目的的有无,区别认定为集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪。对主要涉案人员和退赃不积极的涉案人员,在定罪量刑时从严把握;对...

检察机关高质效办理养老领域非法集资案件 以“检察蓝”守护“夕阳...

一是非法集资手法多样、迷惑性强。有的不法分子利用老年人不了解“区块链”、股权投资、私募等“高大上”概念或“一带一路”“乡村振兴”等国家战略实施情况,打着“投资赠送养老服务”的旗号实施非法集资;有的以贴近老年人日常生活的旅游、养生、家政等服务为噱头,私设资金池非法集资;有的甚至针对不同老年人精准“...

北京刑事律师:非法集资案件的主办地和刑事诉讼的管辖问题

最高人民法院、最高人民检察院、公安部2019年1月30日发布实施的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(高检会〔2019〕2号,以下简称“2号文”)规定,办理跨区域非法集资刑事案件,如果多个公安机关都有权立案侦查的,一般由主要犯罪地公安机关作为案件主办地,对主要犯罪嫌疑人立案侦查和移送审查起诉;由其他犯罪地...

紧急扩散!澄海通告一起非法集资案件!涉案金额巨大...

二、汕头市公安局澄海分局在此告诫案件涉及的管理人员、业务人员及其他为卢晗等人非法吸收公众存款提供帮助的人员,自本通告发布之日起,立即前往汕头市公安局澄海分局经侦大队配合调查,争取从宽处理。对于构成犯罪,公安机关将依法追究其刑事责任。公安机关严格依法办案,最大限度追赃挽损。请集资参与人、受害群众及涉案人员...

谈退赃退赔对非法集资案件出罪及减刑的影响

二、《刑法修正案(十一)》体现的“法益恢复”非法吸收公众存款罪的认定标准有司法解释中规定的“四性”(www.e993.com)2024年11月11日。其中对“非法性”的认定有广泛的分歧。(参见张永华律师:《非法集资犯罪的非法性认定难点及律师辩护方案》)若扩大化解释,民间金融、境外金融机构跨境展业(比如跨境信托、离岸金融、跨境存款)等,都可能被司法机关...

吉州区关于有奖征集非法集资违法犯罪线索的通告

6.防范和处置非法集资工作部门及其工作人员,以及其直系亲属或其授意他人的举报,不予奖励;7.举报线索已被有关部门掌握的,不予奖励;8.举报人涉嫌非法集资犯罪的,不予奖励;9.举报人已因该举报事项在其他刑事案件中被认定立功或奖励的,不再进行奖励;10.其他不符合法律法规的情形,不予奖励。(三)奖励兑现1...

...腐败·罪名与案例丨滥用职权与玩忽职守关联时的罪数认定与处理

本案中,甲滥用职权和玩忽职守的行为及结果具有各自的独立性,应以数罪处理。三、在具体案件的罪数认定和处理中充分体现治理腐败的综合效能金融安全是国家安全的重要组成部分,党中央高度重视防范化解重大金融风险工作。党的二十大报告强调,强化金融稳定保障体系,守住不发生系统性风险底线。纪检监察机关是政治机关,反...

滥用职权与玩忽职守关联时的罪数认定与处理

本案中,甲滥用职权和玩忽职守的行为及结果具有各自的独立性,应以数罪处理。三、在具体案件的罪数认定和处理中充分体现治理腐败的综合效能金融安全是国家安全的重要组成部分,党中央高度重视防范化解重大金融风险工作。党的二十大报告强调,强化金融稳定保障体系,守住不发生系统性风险底线。纪检监察机关是政治机关,反...

刑辩思考:办理非法集资案件的心得和体会

由此,非法集资案件这种常见与复杂、多发与疑难兼具的特点,让我们有必要对其进行系统的研究和分析,从而尽量避免陷入唯“数额”论、唯“人数”论、唯“身份”论的粗暴逻辑之中。作为一名刑辩律师,我将立足自身工作经验,结合我对相关法律、法规、司法解释等规范性文件的理解,就此类案件的辩护心得以及风险防控建议分享如...