“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...

掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,构成洗钱罪,同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的,依照洗钱罪定罪处罚。五是明确罚金数额标准。规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低数额。六是明确从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其...

最高检:今年上半年起诉洗钱罪1391人,同比上升28.4%

王新表示，长期以来，在司法实践中，关于“他洗钱”犯罪主观要件的审查认定和指控证明是办理洗钱犯罪案件的难点。在《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”入罪后，对于如何认定“他洗钱”范畴中的“知道或者应当知道”，新司法解释保留了2009年反洗钱司法解释中关于“明知”认定的部分规则，吸收了司法机关办理的一些典型案...

两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

澎湃新闻注意到，长期以来，在司法实践中，关于“他洗钱”犯罪主观要件的审查认定和指控证明是办理洗钱犯罪案件的难点。在《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”入罪后，对于如何认定“他洗钱”范畴中的“知道或者应当知道”，新司法解释保留了2009年反洗钱司法解释中关于“明知”认定的部分规则，吸收了司法机关办理的一些...

洗钱罪的认定和处罚

长期以来,在司法实践中,关于“他洗钱”犯罪主观要件的审查认定和指控证明是办理洗钱犯罪案件的难点。对于如何认定“他洗钱”范畴中的“知道或者应当知道”,在总体上沿用了“可反驳的事实推定”的模式。在实践中,需要重点把握以下几点:一是认定“知道或者应当知道”要以客观事实为依据,办案时应当调查核实行为人所接触、...

聚焦“金融证券类犯罪辩护难点及路径”

她指出,在公司并购中,为履行对赌协议引发财务造假进而被指控合同诈骗案件在实践中时有发生,此类案件辩护难点在于案件背景复杂、多方责任主体牵连、法律关系复杂多样、对律师跨学科的运用能力提出挑战。对于此类案件,律师要进行深入分析和审慎判断,洞察司法实务的新趋向,重视对司法会计鉴定报告等关键证据的审查和质证,准确...

办理他洗钱犯罪案件,如何认定“知道或者应当知道”?

王新表示,司法实践中,关于洗钱罪主观要件的审查认定和指控证明,一直是办理“他洗钱”犯罪案件的难点(www.e993.com)2024年11月19日。《解释》不再以“明知”来表述洗钱罪的主观要件,而采用“知道或者应当知道”作为洗钱罪主观要件的认定内容,需要重点把握四点内容:一是认定“知道或者应当知道”要以客观事实为依据,办案时应当调查核实行为人所接触、接...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

三、症结检视:洗钱罪法律适用的难点剖析本期召集人陈晨上海市人民检察院检察官《刑法修正案(十一)》实施以来,在加大洗钱犯罪打击力度的同时,实务中洗钱罪主观要件认定、行为性质界定、自洗钱认定等难题,也迫切需要以理论研究为司法实践提供支撑。首先,如何理解、认定和证明刑法第191条“为掩饰、隐瞒……所得及其...

律师观点 | 洗钱罪司法解释的七大亮点

通过上述条文,《2024解释》明确了洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪是一般法与特殊法的关系,解决了这一持续多年争议问题,对未来的司法实践具有重大指导意义。5限缩涉黑洗钱范围黑社会性质组织犯罪的犯罪所得认定一直是司法实践中的重点、难点问题。尤其是“以黑护商”所涉的合法财产部分是否可以认定为...

新法速递|《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》解读

2024年上半年起诉洗钱罪1391人，同比上升28.4%，继续保持对洗钱犯罪打击态势。各级检察机关积极履职创新开展反洗钱工作，积累形成许多行之有效的经验做法，在打击洗钱犯罪中起到了引领带动作用。一是培育“一案双查”意识，注重办案质效。广东创设洗钱案件“三必三有”工作法，提升办案人员发现洗钱犯罪线索意识；吉林、...

依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关部门负责人答...

长期以来,在司法实践中,关于“他洗钱”犯罪主观要件的审查认定和指控证明是办理洗钱犯罪案件的难点。在《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”入罪后,对于如何认定“他洗钱”范畴中的“知道或者应当知道”,新司法解释保留了2009年反洗钱司法解释中关于“明知”认定的部分规则,吸收了司法机关办理的一些典型案例中所运用的指...