火热报名中!2024信创“大比武”金融专场Q&A详解请查收→

Q2对报名队伍有哪些具体要求?资格方面对于金融机构单独报名或由金融机构与信创服务厂商联合报名的参赛团队,可参与金融生态赛道、金融安全赛道、AI金融赛道;对于非金融机构(如信创厂商、科技企业、科研院所等)单独或联合报名的参赛团队,可参与行业融合赛道。数量方面联合组队的参赛团队,原则上参赛单位最多不超过3家。

中华人民共和国反洗钱法_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

(一)与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务;(二)有合理理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱活动;(三)对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑问。客户尽职调查包括识别并采取合理措施核实客户及其受益所有人身份,了解客户建立业务关系和交易的目的,涉及较高洗钱风险的,还应当了解相...

国家金融监督管理总局、中国人民银行有关司局负责人就《关于优化...

三是明确查询账户交易明细有关要求。银行可以应第一顺序继承人要求,提供已故存款人死亡后以及死亡前6个月内的账户交易明细。四是加强和改进金融服务。对小额存款提取业务中常见的申请人提交的材料不齐全或不符合要求等情况,要求银行一次性告知申请人相关要求。银行可以参照18号文要求,简化丧葬费、抚恤金提取手续,为第...

坚持“三个效果”相统一 提升支撑服务国家金融战略意识和能力

要坚持“能调则调、当判则判，调判结合、案结事了”，在指导和推动多元化调解组织建设的同时，选取具有重大影响、典型示范意义的案件依法作出判决，依托“人民法院案例库”的平台优势，充分发挥金融审判对金融业的保障、规范和引导作用。三要以“如我在诉”的要求做实立、审、执衔接。在立案环节，用好财产保全、风险...

年内多家银行科技支行挂牌!有银行一次性授牌7家机构为科技特色...

此外,支持在科技资源集聚的地区,规范建设科技金融专业或特色分支机构,专注做好科技型企业金融服务。《通知》还要求,健全组织架构,鼓励银行保险机构根据实际完善科技金融工作领导协调机制。做实专门机构,在科技资源集聚的地区,规范建设科技金融专业或特色分支机构。

贷款10万元被收了2.9万元服务费 记者调查助贷骗局

回到写字楼,向女士看到里面坐着一个寸头、皮肤黝黑的壮硕男子,见到她就把签过的合同甩在桌上,说要收她2.9万元(www.e993.com)2024年11月15日。“我当时人都傻了。一看合同,原来写的是按每月收取服务费1%,总共36期。该男子还说为了补贴我利率差价,最后一次性收2.9万元算了。如果现在选择不贷款,就要付1.5万元违约金。”...

三亚:对这类企业,一次性奖励最高500万元!

企业,按晋级补差原则分别给予3万元、5万元、10万元一次性奖励;对首次通过CMMI(软件能力成熟度模型集成)三级、四级、五级评估认证的软件企业,按晋级补差原则分别给予3万元、5万元、10万元一次性奖励;对首次获得ITSS(信息技术服务标准)资质三级、二级、一级的软件企业,按晋级补差原则分别给予3万元、5万元、10万元一次性...

金融监管总局发布《消费金融公司管理办法(征求意见稿)》

(三)权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的50%(含本次投资金额),国务院规定的投资公司和控股公司除外。前款所涉及的财务指标要求均为合并会计报表口径。第十条出资人消费金融和风控经验要求消费金融公司至少应当有1名具备5年以上消费金融业务管理和风险控制经验,并且出资比例不低于拟设消费金融公司全部股...

河南省支持个体工商户和小微企业发展若干措施新闻发布会_直播实录...

下一步,我们将按照《河南省支持个体工商户和小微企业发展若干措施》文件精神要求,用心用情用力为个体工商户和小微企业服务,持续扩大就业容量、提高就业质量。具体措施主要有:一、实施稳岗扩就业政策。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策至2025年底,对不裁员、少裁员的小微企业继续实施失业保险稳岗返还政策,...

国务院9月重要政策

民政部、财政部要求各地民政、财政部门要高度重视本次一次性生活补助发放工作,加强协同配合,认真组织实施;严格审核发放范围,规范发放程序,做到资金专款专用,确保10月1日前将一次性生活补助发放到困难群众手中,及时传递党和政府对困难群众的关心关爱。稳妥有序扩大跨省直接结算门诊慢特病病种范围...