电商税务稽查案频繁!跨境企业要注意哪些高危风险点?

2023年5月,广东某电商企业旗下8家网店偷税被查,国家税务总局广东省某市税务局第一稽查局认定其隐匿收入少缴税款204万元,构成偷税,对其处以102万元罚款。2023年6月,税局公布一起抖音电商税务稽查案例,佛山一服饰店(个体工商户)通过抖音平台对外销售,一年期间隐匿收入超亿元,被税务局稽查并罚款229万元。2024年年初...

以数治税的背景下,想要安全公转私,应该注意些什么?

对公账户向私人账户转账的行为,就是公转私。一般情况下,企业对公账户中的资产是不能随意转入私人账户的,因为公转私涉及到企业与个人的资金,以及双方各自的所得税。一旦有不合规的公转私行为出现,就会导致企业内部财务混乱,并且产生税务风险,对企业与个人造成危害。二、如何安全合规地“公转私”?1、企业可以...

美国私人财富管理协会|注意!企业常见的十五大税务风险!

账本或会计凭证上,写着“代开”“税点”“回扣”“送礼”等字眼,会给企业带来不可预料的风险。14、内部借款企业的内部借款是指公司的股东向公司借款,股东向公司借款有可能会被涉嫌到视同分红,在当年的12.31号没有还回来,就会导致要缴纳个人所得税,这对企业来说也是不小的风险。15、员工利益涉税风险企...

跨境电商第三方支付工具违规结汇到私账会有哪些风险?

三、私账收款常见风险1、冻结账户风险目前大部分跨境电商卖家通过第三方支付平台如Paypal、??WorldFirst(万里汇)、Payoneer、PingPong等将资金直接转到个人卡;个人账上频繁接收来自境外的资金,且有频繁的流水往来,极易触发银行的风险防控机制,??被视为“可疑交易”,从而导致账户冻结。然后系统会自动生成以你这个人的...

税务稽查“翻旧账”的时代来了!倒查30年,追缴8500万税费?!官方...

具体会计处理及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。维维食品饮料股份有限公司董事会二○二四年六月十三日02多年旧账频频被查!税务不合规,一朝回到解放前目前随着技术手段的不断升级,税务机关查企业,一翻就是很多年。下面就是活生生的真实案例,一翻就是十几年:...

涉税案件资金网络查控平台,相关案例详析

只是，实务中，有些情况下，对接受虚开一方的处理可能没有那么严格，最后以行政处罚收尾(www.e993.com)2024年11月8日。不过，如果应当移送而不移送，且案件中明显的徇私甚至收受好处的行为，相关的税务人员有被追究“徇私舞弊不移送刑事案件罪”的风险。案例五，拉税稽罚〔2024〕19号。喵公司收款方式分为对公、美团、微信三种类型，稽查突击检查，...

突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!

答案是肯定的。不过企业一定要注意以下风险:一、无法取得扣除凭证的风险如果没有合法有效的凭证,那首先会计核算的真实准确性让人怀疑,另一方面所得税上也面临着无法扣除的损失。而在日常经营活动中,支付给个人的款项一方面很难要到扣除凭证,一方面对于不同业务取得什么样的扣除凭证很多人也比较模糊,而因此带来的税...

税务突击清查?再见了,私户避税!个人卡进账不要高于这个数

2）公户转账超过200万的3）私户转账超20万（境外）或50万（境内）的个人卡进出账就不要高于这一系列的数字了。对于可疑交易的管理办法（1）短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；（2）资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；（3）资金收付流向与企业经营范围明显不符；（4）企业日常收付...

个人账户进账5W起,受到严格监管!2024企业注意这些税务风险!

1、“私户避税”,经营所得税通过个人账户转账到个人账户来支付报酬从而逃避纳税,实际上就是在“偷税漏税”,风险是极大的,2024年个人账户也会受到监管。2、三流一致。企业经营应当业务真实,银行流水、业务合同和发票保持一致。3、合规“公转私”,公账转个人账户财税上应当合理合规。

紧急提醒!小规模纳税人有销无进,未提供任何进项,即日起,不予注销!

综上所述,再次提醒大家,小规模纳税人,不存在增值税抵扣,进货也是需要取得发票的。01注意了!小规模有销无进风险巨大小规模只有销项无进项有很大的涉税风险,一不小心很可能成为税局重点稽查对象。一、涉嫌虚开发票小规模纳税人可以享受月销售额10万或季度销售额30万免征增值税,所以,很多人为了钻这个空子,注...