出租、出借银行结算账户,领罚单!

风险提示01自觉抵制诱惑,拒绝为电信网络诈骗活动提供帮助。任何情况下,都不得出售、转让、出租、分租、出借银行账户等,不给犯罪分子提供“作案工具”。避免影响本人银行账户的使用,受到法律的制裁,给个人征信留下污点。02增强法律意识和合规意识,防范在不知情的情况成为犯罪分子的“帮凶”。注重法律知识的日常学...

涉及银行账户被“管控”、债务优化陷阱……多地金融监管局发布...

据了解,银行账户被管控的原因包括账户出现异常交易,如大额交易、频繁转账、快进快出等交易模式;持卡人的身份信息提供不完整、信息过期未更新,或使用他人电话号码进行银行卡申领等;持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件;账户存在安全风险,比如被他人盗用、银行卡信息泄露等。银行账户被管控后如何恢复正常使用?据介绍,一是对...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

2024年企业还能给个人账户打钱吗?答案是肯定的。不过企业一定要注意以下风险:一、无法取得扣除凭证的风险如果没有合法有效的凭证,那首先会计核算的真实准确性让人怀疑,另一方面所得税上也面临着无法扣除的损失。而在日常经营活动中,支付给个人的款项一方面很难要到扣除凭证,一方面对于不同业务取得什么样的扣除凭证...

国家金融监督管理总局山东监管局:关于银行账户“风险管控”的风险...

如果持卡人的身份信息提供不完整、信息过期未更新,或使用他人电话号码进行银行卡申领等,银行可能限制该账户功能。3.司法或行政机关冻结。持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件,法院、公安等机关可以冻结银行账户。4.账户存在安全风险。当银行预警到账户存在安全风险,如,被他人盗用、银行卡信息泄露等情况,银行就会冻结账户...

“沉睡账户” 风险大 多家银行提供“叫醒”服务

沉睡账户”的查询、使用等。王蓬博表示，一方面银行要及时发布通知提醒，尽到告知的义务。储户则需要检查自身账户是否有实际需要，及时清理。另一方面，储户做到对银行账户的保护，不要随意为了蝇头小利将自己的银行卡账户卖给灰黑跑分集团，银行应该在健全自身风控技术和能力的基础上，加强警银合作。

税务稽查,除了公司账户,重点是个人户!

1.银行和税务共享个人账户大额、可疑交易信息以前,税务掌握私人账户资金变动是非常困难的,如今,越来越容易!2.法人和公司账户资金往来频繁的,涉税风险大增依税收征管法规定,税局虽有权查个人和公司银行账户,但程序和掌握信息有限,执法力度往往大打折扣(www.e993.com)2024年11月7日。但是,从现在开始,各地金融机构与税务、反洗钱机构的合伙,势必...

突发!个人账户收款被罚近300万!8月起,公转私、私转私的要小心了!

2024年企业还能给个人账户打钱吗?答案是肯定的。不过企业一定要注意以下风险:一、无法取得扣除凭证的风险如果没有合法有效的凭证,那首先会计核算的真实准确性让人怀疑,另一方面所得税上也面临着无法扣除的损失。而在日常经营活动中,支付给个人的款项一方面很难要到扣除凭证,一方面对于不同业务取得什么样的扣除凭证...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

(3)个人所得税的风险通过微信、支付宝给员工发放工资,存在漏报个税或刻意偷逃个税的风险。(4)企业管理风险经常性的微信转账,款项账面不透明、业务交易资金流不清晰、资金无法受到监管、企业内部财务混乱,不利于企业的长期发展。温馨提示:企业在生产经营交易活动过程中,采用对公账户结算,最大限度降低税收风险。

热线帮办|住房公积金贷款还款账户变更有哪些规则?《济南日报》

建议使用一类卡还款,二类卡可能会遇到因银行卡限额导致还款失败的情况。专家座席这样领取养老金的安全系数更高○市民咨询使用社保卡领取养老金有哪些好处?●专家解答对退休人员来说,使用社保卡领取养老保险待遇非常安全便捷。一是提高安全性。社保卡具有唯一性原则,实名认证,一人一卡,养老待遇发放更加高效、安全...

平安贷款对公账户是安全的吗,确保资金安全:探究平安贷款对公账户...

根据相关法律法规规定,企业在使用对公还款账户时,应尽到谨、诚实、勤勉的客服管理义务。企业应确保账户内有足够的竟资金进行按期还款,并应按照银行的我们要求及时提供相关的有可能还款信息,确保还款的手续透明化和合法性。5.对公还款账户的抵押风险对公还款账户的你可以风险主要体现在账户资金的当然安全性和使用的...