比特币暴涨与爆仓背后的法律风险:投资者应警惕哪些陷阱?

其次,数字资产的监管缺失也是一大隐忧。中国在2021年已明确表示禁止比特币及其他数字货币的交易,这是为了保护市场的稳定和投资者的权益。然而,不同国家和地区的监管政策差异,导致许多投资者在法律边缘游走,容易陷入非法交易平台的陷阱。这种情况不仅增加了交易的复杂性,也对投资者的权益保护产生了消极影响。再者,投资者...

新中产的财富劫:让你血本无归的15种投资陷阱

(七)数字货币投资陷阱比特币十年暴涨上万倍之后,尤其是2017年末和2018年初比特币接近2万美元之时,人们对数字货币充满幻想,但实际上,真正有应用价值的、基于区块链技术的数字货币只是极少数,大多数字货币是毫无实际应用价值的庞氏骗局。随着区块链热潮的推动,各种代币大行其道,市场上涌现了大量的山寨币、空气币,以...

行业人士:“数字人民币平台发放数字资产红利”系谣言 谨防诈骗陷阱

行业人士:“数字人民币平台发放数字资产红利”系谣言近日,有人举报称有不法分子假冒中国人民银行数字货币研究所的名义散布虚假信息。这些假消息通过“公告”宣称,经财政部与国家数据局联合批准,数字人民币平台将向已获得特定提现通道的用户分配数字资产红利,并将启动第二轮资产登记审核及快速通道额度认购。这类行为对社...

云养“虚拟币”,躺赚?小心“虚拟数字货币”陷阱!

虚拟货币传销犯罪不同于传统传销犯罪，其具有不受地域限制，规模大，传播发展速度快等特点，广大群众要增强防骗意识，切勿轻易相信不法分子编造的“稳赚不赔”“躺赚”等谎言，牢记“天上不会掉馅饼”，拒绝“拉人头”、收取入会费等高息收益诱惑，理性选择合法投资渠道，谨防传销陷阱。[此文来源：寻甸县人民检察院余...

“挖矿” 背后的陷阱?区块链虚拟货币传销骗局

面对区块链虚拟币挖矿传销骗局时，一定要提高警惕，不要轻信那些声称可以免费挖矿，获得高额回报的应用和项目。要认识到数字货币和区块链技术的复杂性和风险性，谨慎对待各种投资机会。天下没有免费的午餐捂紧自己的钱袋子谨防上当受骗兴义市人民法院综合办公室采编素材：刑事审判庭图文：韦明皇袁丹丹...

反诈| 警惕!打着“爱国”幌子的投资陷阱盯上了老年人……

2.数字货币的谜团数字货币作为一种新兴事物,对于很多人来说既神秘又“诱人”(www.e993.com)2024年11月22日。不法分子借此夸大数字货币的概念,承诺高额回报。然而,他们所谓的“数字货币项目”往往不存在或未经监管,投资者的资金一旦进入,便如石沉大海,难以追回。3.伪造文件的陷阱...

传销货币盛行,识别“币圈陷阱”背后的玄机,你究竟了解多少

而百川币、马克币、贝塔币、暗黑币、摩根币等,这些所谓的虚拟货币都有一个显著特征,都是打着创新的幌子,许以用户高额的回报,实则就是传销骗局。五行币则是传销货币另一个版本,发展手段高明,短时间吸引大量入融入。“五行币”是一种一个传销集团虚拟的一种体积比普通的一元钱硬币仅大一圈儿的圆形钢片,声称价格...

美国狡猾“陷阱”两位华人富豪被榨干,比特币祸害再现!

比特币作为一种高度加密、流通渠道隐秘的数字货币,给全球的洗钱、逃税、走私等违法犯罪活动提供了有利条件。不法分子可以借助比特币这个"避风港",有效规避监管,将犯罪所得转移到无法被追查的地方。更为严重的是,比特币"挖矿"的过程对地球资源造成了巨大浪费和破坏。根据联合国的研究报告,为了确保比特币交易的运算和...

...币疯涨背后:七成交易量来自亚洲,国内投资者警惕“暗道”炒币陷阱

目前我国没有可以直接投资比特币等电子货币产品的渠道。投资者应该警惕这类投资陷阱。“即便投资的是比特币等主流虚拟币,其价格波动也较大。”一名币圈资深人士告诉记者,“炒币”并非稳赚不赔,需要承受较高的投资风险。建议普通投资者不要盲目跟风,先明确自身的风险承受能力。

“数字货币”高收益?小心非法集资!

顺德一宗以“数字货币”为名实施的集资诈骗案入选案情回顾2019年5月起,徐某在顺德区内多个镇街设立了XX币贝百货商店(登记性质为个体工商户)等三个据点,聘请前台、管理人员等,以宣传推广数字货币为名,虚构高额投资收益利诱他人参与投资,开展规模化及“专业化”的诈骗活动。