央行官员:对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势,不断增强洗钱犯罪...

不过，王静也指出，当前洗钱犯罪形势依然严峻复杂。具体而言，包括洗钱犯罪活动持续活跃，洗钱犯罪手段更加多样和隐蔽，洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显。王静表示，当前我国犯罪结构变化明显，严重暴力犯罪持续下降，以“钱”为目的的经济类犯罪明显上升。同时，为掩饰、隐瞒犯罪所得和收益的洗钱犯罪明显增加，给国家经济...

央行官员:对洗钱犯罪要继续保持严打高压态势

不过,王静也指出,当前洗钱犯罪形势依然严峻复杂。具体而言,包括洗钱犯罪活动持续活跃,洗钱犯罪手段更加多样和隐蔽,洗钱犯罪专业化、职业化特征更加明显。王静表示,当前我国犯罪结构变化明显,严重暴力犯罪持续下降,以“钱”为目的的经济类犯罪明显上升。同时,为掩饰、隐瞒犯罪所得和收益的洗钱犯罪明显增加,给国家经济金融安...

公安部:将继续对民族资产解冻类诈骗犯罪保持严打高压态势

一是持续深化专项打击工作。将民族资产解冻类诈骗犯罪作为当前突出的违法犯罪纳入刑事打击重点任务，部署各地公安机关进一步明确责任、强化部署，坚持专项打击和常态打击相结合，积极开展线索深挖和情报研判工作，挂牌督办一批大要案件，尽快再摧毁一批民族资产解冻类诈骗犯罪团伙，坚决做到除恶务尽。二是依法严厉打击团伙组织。

重拳出击 永宁刑侦连续打掉两个涉诈黑灰产业取现洗钱团伙

近期,电信诈骗洗钱手法不断升级,永宁公安紧跟反诈形势,依托“专业+机制+大数据”新警务模式,及时发现“断卡”线索,开展深度经营打击工作,成功打掉2个涉诈黑灰产取现洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,现已全部采取刑事强制措施,有效震慑了涉诈违法犯罪行为,守护好人民群众的“钱袋子”。案例1:10月24日,大队民警在核查...

依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!“两高”相关部门负责人答...

据不完全统计,在2022年-2023年一审审结洗钱案件中,洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪,占比超过八成,走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪洗钱案件相对较少。反映出洗钱案件与上游犯罪案件数量不匹配、不成比例、洗钱上游犯罪类型也不平衡,惩处洗钱犯罪力度与当前洗钱犯罪形势不相适应,...

依法惩治洗钱犯罪,维护国家金融安全!

2024年上半年起诉洗钱罪1391人，同比上升28.4%，继续保持对洗钱犯罪打击态势(www.e993.com)2024年11月19日。各级检察机关积极履职创新开展反洗钱工作，积累形成许多行之有效的经验做法，在打击洗钱犯罪中起到了引领带动作用。一是培育“一案双查”意识，注重办案质效。广东创设洗钱案件“三必三有”工作法，提升办案人员发现洗钱犯罪线索意识；吉林、...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

2024年上半年起诉洗钱罪1391人,同比上升28.4%,继续保持对洗钱犯罪打击态势。各级检察机关积极履职创新开展反洗钱工作,积累形成许多行之有效的经验做法,在打击洗钱犯罪中起到了引领带动作用。一是培育“一案双查”意识,注重办案质效。广东创设洗钱案件“三必三有”工作法,提升办案人员发现洗钱犯罪线索意识;吉林、江西、...

从重从严惩处洗钱犯罪!两部门发布司法解释

反映出洗钱案件与上游犯罪案件数量不匹配、不成比例、洗钱上游犯罪类型也不平衡,惩处洗钱犯罪力度与当前洗钱犯罪形势不相适应,打击洗钱犯罪力度有待进一步加强。洗钱手段复杂多变、不断翻新。从2022年-2023年办理的洗钱案件看,主要是通过转账或者其他支付结算方式转移资金、提供资金账户的行为方式洗钱,占比超过五成。

【深度】新反洗钱法如何“硬刚”新犯罪业态?

北京大学法学院教授王新向界面新闻介绍,“我经常把反洗钱比喻为‘双剑合璧’,就是预防加惩治。”针对“惩治”,《刑法修正案(十一)》对自洗钱入罪、行为方式、“明知”要件和罚金刑等若干基本问题予以第三次重大修订。而“预防”就是反洗钱法要做到的,所以修订草案在新的形势下,主要聚焦于反洗钱的监管以及完善反洗...

反洗钱法修订草案:拟明确七类上游犯罪,强化金融安全监管

反洗钱法修订草案:拟明确七类上游犯罪9月9日,全国人大常委会法制工作委员会召开了记者会。发言人王翔在会上宣布,十四届全国人大常委会第十一次会议将于9月10日至13日在北京召开。在这次会议上,反洗钱法修订草案将接受第二次审议。王翔详细说明了反洗钱法修订草案二次审议稿的内容。今年4月,该修订草案在十四届...