充话费也能成为“电诈工具人”?北京丰台公安:有市民遭遇骗局致被...
这里面的套路是小花给了骗子412元,认为这是充值的话费。然后骗子给小花的手机号充值500元,但是,重点来了。这500元是赃款,骗子收到412元,然后用500元赃款给别人充值,成功地把这500元赃款洗白成了412元。这一去一回,小花便成了诈骗分子的“工具人”。小花的手机号也因为涉嫌诈骗被运营商停机。7月13日晚的...
反诈直播揭秘:帮提现赚好处费、实体店大额订单、“慢充”话费...
“生活当中一定要选择官方渠道进行话费充值等生活缴费,警惕‘打折慢充’陷阱。”张泽瑞说。此外,在另一种新骗术中,诈骗分子通常谎称可以“快速放贷款”或“发放扶贫金”,但是需要刷流水“包装”账户才能放款,要求受害人提供银行卡账户和密码,甚至让受害人帮助刷脸辅助验证,其实这是在骗取使用受害人的银行卡转移涉...
充个话费成了竟成洗钱“帮凶”?南宁有市民遭遇类似骗局
诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等各类优惠充值服务,来吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号...
起底电诈丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
2.“扶贫款”一分没领到还成了电诈“工具人”“免费领150万‘扶贫资金’全程无须缴纳任何费用只需提供收款账户进行审核”这种天上掉馅饼的好事其实也是“刷流水”骗局抛出的“诱饵”诈骗分子会以申领人银行卡不合格为幌子提出给事主“包装银行卡流水”...
帮收钱转账就能赚钱?慢充话费可享受折扣优惠?警方提醒→
经查,有一个洗钱团伙在收到客户的充值费用后,使用其他电诈案件受害人的账户资金为这些手机号码充值话费。这种看似正常的充值交易,实际上是为了掩饰、嫁接和转移违法犯罪资金,导致电信网络诈骗案件受害人的损失难以追回。警方提醒犯罪分子常常通过高额折扣吸引群众代缴电话费、电费、水费、燃气费等,这类费用金额小且...
济南公安守护当“夏”丨??“群内好友”请你帮忙充话费?小心盗号...
二是使用的充值号码均处于停机状态(www.e993.com)2024年10月20日。为防骗,我们应做到“三不”:不点击不明链接和网站,不回应陌生人信息;不轻信QQ、微信等聊天软件上的充话费、转账等信息,需操作时要通过视频或语音进一步确认;不隐瞒被骗事实,积极在QQ群中揭发骗子,同时若账号被盗,要广而告之,避免好友上当。(爱济南记者曹莎莎综合整理)...
警惕“话费慢充”骗局 男子270元充话费手机号涉电诈被封停,警方...
警惕“话费慢充”骗局男子270元充话费手机号涉电诈被封停,警方:背后是“洗钱”团伙从事海葬行业数十年,海葬船长陈琦聆听了无数酸甜苦辣的故事靠着读唇语考上清华读博的女孩江梦南:爸妈本可以再生孩子,但他们选择把所有的时间和精力给我有的帮儿女还房贷、有的要支付医药费,他们靠跑楼送餐解决家庭面临的问题...
“话费慢充”有优惠?你可能在帮人洗钱 会构成“共犯”被追责?
01话费慢充服务可能存在涉诈风险,客户可能成为洗钱工具人,承担法律后果。02慢充平台在吸引客户充值后,会在短时间内积累大量客源,但背后的充值资金可能是诈骗来的被害人的钱。03犯罪分子利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换,完成洗钱过程。
网络普法023期|充话费也会涉嫌洗钱?
“刷流水”骗局背后的套路1、神秘阔绰“买金人”吓到店长报警急需用钱的付某就遇到了这种情况在网上寻求贷款的他被助贷公司联系声称不需要征信只要准备一张银行卡并提供流水即可贷款10万余元对方还表示可帮助付某做流水喜出望外的付某便按对方要求...
薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶,警方提醒:当心成“电诈工具人”
原来,500元话费是骗子团伙诈骗别人的赃款。这里面的套路是,小李给了骗子412元,认为这是自己的话费,然后,骗子给小李的手机号充值500元——重点来了!这500元是赃款,骗子收到412元,然后用500元赃款给别人充值,成功地把这500元赃款洗白成了412元。这一去一回,小李便成为了诈骗分子的“工具人”,他的手机号也因为...