起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

2023年4月，丁家豪原本打算注销名下的一家闲置公司，但无意中刷到的短视频打动了他。视频称，转让公司能拿到一笔转让费。于是，丁家豪决定变注销为转让。他与一名自称财务公司业务员的林某建立了联系，在对接过程中，尽管丁家豪有过防备之心，但还是在完成公司转让前被对方套取了对公账户（以下简称“公户”）网银U...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

2023年4月，丁家豪原本打算注销名下的一家闲置公司，但无意中刷到的短视频打动了他。视频称，转让公司能拿到一笔转让费。于是，丁家豪决定变注销为转让。他与一名自称财务公司业务员的林某建立了联系，在对接过程中，尽管丁家豪有过防备之心，但还是在完成公司转让前被对方套取了对公账户（以下简称“公户”）网银U...

高价收购公司背后的电诈骗局 转让陷阱需警惕

律师魏巍认为,短视频平台的兴起为这类骗局提供了更多发布途径,一些真人出镜的专业讲解视频会传达“注销公司挺麻烦,不如转让赚笔钱”的思想,让人难辨真假。因此,转让方发现异常要立即报警,争取拿到具有保护性质的报警回执,同时还要联系银行进行处理,并取证留存。业内人士温迪介绍,在真实有效的公司转让中,除了转让协议,...

全国多地现原始股投资骗局 千余人被骗数亿元

因涉嫌以“原始股”非法集资,上海优索环保科技发展有限公司原法人代表段国帅近日被批捕,其炮制的假股票骗局骗取上千名河南群众的2亿多元资金。据了解,嫌疑人段国帅是河南漯河人,由他控制的上海优索环保科技发展有限公司在河南多地设立分公司,自称“环保产业的先锋企业”,并通过互联网宣传造势,不少投资者以为这是一家...

新中产的财富劫:让你血本无归的15种投资陷阱

目前来看,原始股骗局高发于新三板和四板市场。在骗局中,骗子均以高收益低回报作为噱头,鼓吹某家公司在未来几年可以实现IPO,投资者可以从中获取高额收益。这一类骗局有两种形式。第一种就是直接或间接出售空壳公司股权。比如在上海股权托管交易中心挂牌的上海优索环保以定向发行“原始股”作为手段欺诈投资者,还一度发...

以案释法 · 利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗

在未实际转让R公司股权的前提下,马某与投资者签订所谓的“股权转让”“股权代持”协议,截至案发,未兑付数额共计1亿余元(www.e993.com)2024年12月18日。2021年12月21日,安徽省亳州市中级人民法院以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处被告人马某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币五十万元;判处被告人陈某敏有期徒刑十三年,并处罚金人民...

当心!短剧资质许可证挂靠骗局频发,有人被骗五六万

调查剧子发现,在“短剧资质挂靠”方面,吃亏的人并不少。除了出售挂靠资质的噱头外,还有些合作甚至导致公司的入账流失,挂账公司直接以“资质主体”的身份挪走了账户钱款,造成了经济损失,现在也正处于起诉过程中。“我们就是做三证资质代办转让的,挂靠就是不存在的,有些客户就是不听劝、资质上的名字跟主体都不一...

50亿元资金暴雷 揭露乔氏企业庞氏骗局

????为了让骗术更加真实,乔氏公司声称公司由莆田市国资委国资控股,还伪造多项信用证书,声称被中国人民银行等多家机构颁发3A认证资质。但业内人士表示,这些证书只要花钱就可以办理。????乔氏公司所售的产品以推销乔氏控股推出的“齐融-齐睿”产品等名义,向社会不特定对象转让项目股权收益权,承诺预期收益。这些...

上市公司被诈骗近亿,国企遭立案

香颂资本董事沈萌认为,上市公司被骗,一方面是技术手段增加了骗局的复杂度,让人防不胜防、容易掉进精心编织的陷阱;另一方面也不排除有些企业是利用“被骗”的名义处理一些账面上的问题。中国企业资本联盟副理事长柏文喜则表示,上市公司遭遇诈骗可能是因为内控不完善、监管和审计不严,甚至是高层的决策失误。

记者亲身体验,揭“16万元认购贾玲新片投资份额”骗局流程

有的骗子会利用虚假“联合出品”进行行骗,伪造虚假合同,遇到这种情况可通过相关权威渠道查询,比如猫眼、淘票票等售票平台会有影片出品方的基本信息,天眼查等平台能查询到影视公司相关信息,这种骗局也很容易被揭穿。一部电影,从筹备到上映都有一套完整的商业运作模式,正规的电影投资,它针对的都是各大影视公司,几乎不...