两年圈钱1.2个亿!揭穿“神话币”电诈骗局
揭穿“神话币”电诈骗局犯罪团伙紧盯有资金实力的投资者,设定“人设”、制定“话术”,由引流团队带入群,“资深讲师”线上“秀实力”,“水军”一旁鼓动,一旦受害人上钩,便火力全开授课“洗脑”,诱使受害人通过虚假交易App注入资金炒比特币、“神话币”,最后毁灭证据,卷款走人。不到两年时间,一个上千人的诈骗团伙...
除湿机有哪些骗局?严防五个缺点禁忌!
主要是因为用料极其扎实,比如采用一流美芝高配双通道压缩机、高精度封装铜铝合金电机、双排3D蜂窝式螺纹铜管等,大大提升了不同温度环境下的除湿性能、除湿稳定性,同时采用独创的FTOR空气5重过滤系统,避免传统除湿机久放发霉有异味,污染空气!
跨境电商的资金盘骗局 4个月投85万获65万收益?
综合肖斌等人提供的交易信息,商户开通店铺并且收到订单后,为了支付货款金额,便需要通过浙江苏易士合作的第三方支付机构开通银行卡互联网快捷支付进行充值。浙江苏易士定位于跨境电商平台,商户充入的资金均按照当期汇率兑换为美元呈现在后台账户中,订单货款也以美元结算,在提现时则会重新兑换为人民币进入商户银行账户。...
跨境电商的资金盘骗局
综合肖斌等人提供的交易信息,商户开通店铺并且收到订单后,为了支付货款金额,便需要通过浙江苏易士合作的第三方支付机构开通银行卡互联网快捷支付进行充值。浙江苏易士定位于跨境电商平台,商户充入的资金均按照当期汇率兑换为美元呈现在后台账户中,订单货款也以美元结算,在提现时则会重新兑换为人民币进入商户银行账户。其中...
“跨境电商”新骗局,浙江苏易士用“高息”引诱商户,已人去楼空
不过,北京商报记者从接近汇付天下的知情人士处了解到,在接入支付通道时,浙江苏易士凭借营业执照等材料通过支付机构审核,接入的支付服务并非跨境支付,而是互联网支付。期间汇付天下也未向其提供结售汇服务。资金按照T+1的结算周期进入了浙江苏易士账户。另有跨境支付机构从业人员告诉北京商报记者,对于支付机构而言,相较于...
公安部刑侦局:注意!高发骗局多人中招!
以“转账验证账户安全”“转账确保理赔通道畅通”等借口,通过屏幕共享等方式,套取受害人银行卡账户、密码、验证码等信息后转走资金,或用话术诱导受害人转账等完成诈骗(www.e993.com)2024年10月20日。除了“机票退改签”类骗局,广大旅客在购票环节也要提高警惕,拒绝各种非正规购票渠道“超低折扣”机票陷阱,防范“财票两空”,影响出行。
利用股市大设骗局,非法案件遭曝光,主要集中五大类
客户将保证金汇入该公司账户后,该公司为客户开立子账户,并按双方协商杠杆倍数提供资金,客户通过该子账户进行期货交易,该公司向客户收取资金利息和交易手续费。第三,仿冒持牌经营机构及从业人员类假冒从业人员接近、诱导投资者,往往与诈骗脱不了关系。深圳证监局分享了两起案例,一起是假冒从业人员诱导投资者下载仿冒...
以案说险 | 办贷要真实 走账涉骗局
李某账户里面有密密麻麻的资金走账记录,该账户也因涉及诈骗资金流转而被公安机关调查。李某这才明白,所谓的走账,其实是被人利用作为非法资金流转的通道,账户已沦为不法分子走账的工具,想走捷径办贷款的目的没有达到、损失了一笔费用不说,自己还变成出借账户协助非法资金流转人员。
警惕!近期高发!此前已有人上当受骗!一个验证码损失几千!
“人工退税绿色通道”在申报集中退税期间,骗子通过搜索有关目标,根据对方的回复来筛选退税已进入到国库处理阶段的人群。通过电话的方式声称自己是税务机关工作人员,告知可以通过“人工退税绿色通道”,加快到账速度。下一步便要求受害者提供身份证、银行卡账号等个人信息进行身份核对。一旦提交了个人信息进行匹对正确,...
起底“荐股”骗局:亿万炒股资金直接打入了骗子的个人账户
被害人的钱打入骗子账户,却让人误认为是在正规平台进行股票交易,骗子的高明之处是:做戏做全套。“为了想方设法让你亏钱,他们首先会营造正规的假相,取得信任。”长沙市公安局刑侦支队反诈民警赵照说,一家涉诈荐股公司外表看起来和普通公司似乎没有不同,“他们也会开会,分析当前股市,也有懂股票的人讲课,员工正常...