起底5.8亿融资性贸易骗局

陕西科工要求与深圳科技合作的下游公司必须是国企或知名电商,以确保其投入的资金能安全回款,深圳科技便介绍陕西科工与同样属于国有企业的江苏某控股有限公司(以下简称“江苏公司)合作。2017年3月起,深圳科技正式开始与陕西科工、江苏公司通过“过流水直供代采等形式开展所谓的手机贸易,实质为深圳科技与陕西科工、江苏...

浙江优品至尚商贸有限公司提防骗局开一家十元店有发展吗利润分析

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湖南万邦湘发商贸集团有限公司因假冒央企被罚,现被风险提示涉嫌...

2024年3月12日,湖南省长沙市芙蓉区行政执法局作出长芙行政处字[2024]00102号行政处罚决定书(以下简称“处罚决定书”),根据处罚决定书中显示,湖南万邦湘发商贸集团有限公司因涉嫌假冒央企虚假宣传,被芙蓉区行政执法局罚款人民币3000元整。2023年12月05日芙蓉区行政执法局接收长沙市芙蓉区市场监督管理局案件移送函,...

当心!骗子套路多,“对公账户”也会有诈

骗子套路多，转账须谨慎。对公账户原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户，有人却因私利注册皮包公司、出售“对公账户”，使其变成电信网络诈骗和洗钱团伙的高级“犯罪工具”。到头来不仅“竹篮打水一场空”，还因触犯了“帮信罪”被判刑。“马上从公司账户上支付300万元给成都某商贸公司，相关手续后续再补……”...

法律、内控和财务视角解读和应对虚假贸易“十不准” !

根据虚假贸易具体违法行为不同,国有企业人员可能涉嫌构成签订、履行合同失职被骗罪、国有公司人员滥用职权罪、骗取贷款罪等。3、负有责任的董事、监事和高级管理人员的民事赔偿责任2024年7月1日起开始施行的新《公司法》压实了对董事、监事和高级管理人员的责任。在虚假贸易活动中,如果国有企业的董事、监事或者高级...

经济学家建言2024中国经济:与“脱钩”较量时,国企民企外企都是...

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生接受“经济学家建言2024中国经济”访谈时表示,从外贸角度看,一个新的时代开始了,我们要发展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、绿色贸易,各种新的外贸形态,无论对政府、企业还是商会来说,这都是一个新课题(www.e993.com)2024年11月25日。“经济学家建言2024中国经济”系列,是观察者网和复旦大学中国研究院联合...

揭秘!“健玛公司离子发生器”是不是骗局?新科技?

“健玛公司离子发生器”是不是骗局?新科技?看到上面这个广告,不禁让人好奇,这究竟是什么“水”竟如此神奇?据王先生反映,一款名叫“健玛(健母宝)离子发生器”是把水经过超强磁,生成离子水。打开网易新闻查看精彩图片这种离子水具有高效的洗涤、杀菌、去污、去味、光泽、漂白、保鲜、还原等功能,不用任何...

以商贸之名,行借贷之实:起底5.8亿元融资性贸易骗局

警惕融资性贸易背后隐藏的骗局(图/视觉中国)违规融资融资性贸易是以签订货物购销合同之名掩盖企业间借贷之实的行为,本质上就是以商贸之名行借贷之实,通过融资增加贸易主体的现金流。交易过程中,作为贸易主体的企业可获得短期资金使用权,而资金提供方既能增加贸易体量,又能获得高额利息,双方各得其所。

谎称替老人销售收藏品诈骗100多万 商贸公司俩骗子获刑

“先生(女士)您好,我们公司是专门做收藏品代售的,可以帮忙把老物件、收藏品卖出高价。”业务员在电话中非常热心地向老年朋友们介绍着,殊不知这样的电话背后暗含巨大的骗局。近日,北京东城法院就审理了这样一起诈骗案,被告人伙同他人成立公司,谎称能代售收藏品,诈骗钱款100余万元。

河南校青创商贸有限公司遭承租方质疑:交了30多万租金没见到门市房

李女士和另一位承租者质疑，这就是一场彻头彻尾的骗局。女子租学校门市房被索要11万元“进场费”今年3月，李女士与河南青创商贸有限公司签署商铺租赁合同，欲租下位于河南新郑郑州市工业应用技术学院西校区一处门市经营超市。“当初跟跟我说我们是独家，一年流水至少能达到四五百万，我才交的钱。”李女士说，随后...