外汇天眼:WikiFX海外曝光一直进行时,黑平台套路无所不用

套路三:收取多笔额外费用近日,一名受害者举报了一个名为CRYPTOFX的经纪人存在诈骗。受害者在Facebook上寻找投资平台,一个叫SarahDouglas的人告诉受害者,他可以通过localbitcoin购买BTC,最低投资20美元,24小时后将获得400美元的奖金。受害者在WhatsApp上添加了SarahDouglas,并按照他的说法进行了投资。与...

和讯315金融传销形式的庞氏骗局?重重谎言下的和基外汇是怎样走心...

投资者还可以通过拉人头来获取更大收益,如果你本人入金5000美元,并拉4人及以上进行投资,且每人入金达1000美元,那么你将成为和基外汇经纪人体系中的经纪人,享受6美金一手的返佣;如果你能发展3个及以上的经纪人,你将晋升为高级经纪人,享受9美金一手的返佣;如果你可以发展3人及以上的高级经纪人,那么你将成为代理,享...

警惕!涉资超百亿平台跑路 又是“拉人头+高回报”套路 高管曾说...

拉人头、金字塔式的分成,都是明显的传销套路,有的人不是看不懂个中奥秘,却依然抱有侥幸心理,以为只要自己跑得够快,就能赚钱离场,不会接到最后一棒。有的人为了高额提成,或无知,或自私,或贪婪,积极发展下线,不仅充当了骗子的帮凶,又成了被宰的猎物,既是受害者,又是施害者,事发后,本身一地鸡毛,还要面对亲朋...

这种骗局正在向三线城市及远郊地区移动...

根据老王的描述,“地下钱庄”的运营模式说起来很简单——千方百计拉客户,让他们进行外汇交易;等客户入了坑,就到了传统戏码商演的时间——非法外汇、贵金属甚至币圈的盈利的方式算下来只有两种——拿手续费和吃客损,也就是俗称的AB仓了。什么是AB仓?简单来说就是你委托交易的经纪人,如果他按照你的指令进行交易...

央视最新曝光,国内最全「骗局」名单!

从2004年至2011年,至少8次收到美国证券会的处罚,原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月,联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗,用“庞氏骗局”非法敛财$14,800,000!!

良选数字崩盘、电小兵重启骗局、维珍优创、六潮艺术

3、TR外汇:近日央视新闻报道了这个外汇盘的骗局被侦破的过程,涉案金额几个亿,也抓了不少人(www.e993.com)2024年11月9日。但这种外汇盘真正的操盘方基本都在国外,大部分都在东南亚一些国家,国内抓的应该都是一些团队长,就是中高级经纪人的角色,并且大部分涉案资金也早已通过各种手段转移到国外去了。

涉案上千亿!近百万人被骗,这一平台又爆雷,17名创始人被捕!

不难看出，PTFX实际上是一个金融金字塔骗局，也被称为“庞氏骗局”。诀窍是以新换旧。一开始，有人不断放钱入场，用新入场的钱，来偿还老投资者的收益，所以短期内不会亏损，有比较可观的收益。然而，当板块较大时，落后的本金，无法应付前面的收益，就会造成资金链断裂，崩盘收场。普顿PTFX现在有多少资金缺口？...

投资需谨慎!又一平台“暴雷”:涉案金额近千亿,近200万人受害

和其他骗局一样，PTFX这种外汇盘骗局，也是无所不用其极地利用投资者的贪婪、无知和轻信，利用下一个人的资金补足上一个人的收益，甚至利用亲杀亲、熟杀熟的套路，把一波波人坑进来。然而，就这样，该平台在2017年被马来西亚警方列为警告黑名单，但却进入了国内市场继续“捞金”，骗了近200万人，整个平台涉案...