非法集资案件群体访的特征、原因及应对举措

一、非法集资案件群体访的特征实践中,部分非法集资案件的投资人因证据材料缺失,财产权益无法通过刑事诉讼加以救济,或者无法获得足额清偿,导致其对法院的财产处置方案存有异议,极易引发信访乃至群体性事件。通过对数百件非法集资案件剖析发现,此类案件引发的信访具有其自身特殊性:一是诉求具有差异性。投资人群体访的诉求在...

如何理解集资诈骗罪中的诈骗行为

集资诈骗罪是一种特殊类型的诈骗罪，不符合诈骗罪基本特征的行为，当然也不能构成集资诈骗罪。作为最后手段的刑法，诈骗罪的设置是为了保护财产交换的对价安全，而不是为了全面保护人们在财产交往中的信任。诈骗罪所保障的是当事人在支付对价上不受欺骗。因此，诈骗罪中的隐瞒真相或虚构事实，也仅仅限于那些足以导致...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

第四步:虚张声势“空手道”为证明自己“有经济实力”,犯罪分子以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明,虚假的土地使用证、房屋所有权证等作担保,诱使对方当事人信任,再利用经济合同诈骗钱财。第五步:先舍后取“钓大鱼”犯罪分子本没有实际履行能力,为达到其犯罪目的,先履行小额合同或者部分履行合同,使对...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7、犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。8、犯集资诈骗罪如何判刑?

钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析

向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备非法性、公开性利诱性和社会性四个特征的行为：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传:(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；(四)向社会...

【2024年防范非法集资宣传教育】非法集资有哪些“障眼法” 您一定...

非法集资的基本特征有哪些？非法集资行为需同时具备三要件：一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”，即非法性；二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”，即利诱性；三是“向不特定对象吸收资金”，即社会性(www.e993.com)2024年11月22日。非法集资主要表现形式非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。《防范和处置非法集资...

非法集资套路多,静心护老送“清凉”

三个“远离”??看特征。未经有关部门依法批准或超越权限批准、承诺还本付息、向社会不特定对象筹资、以合法形式掩盖非法集资的理财产品,要远离。??看回报。承诺保本保息或回报率远远高于银行利率的理财产品,要远离。??看资质。可以给相关监管部门打电话,请专业人士分辨理财产品性质。资质不清、理财信息来源驳杂...

【防范非法集资】掌握这 28 个知识点,避免掉入非法集资陷阱!

非法集资有哪些特征?同时具备下列四个条件的,就涉嫌非法集资:(一)未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;...

监管部门如何区分传销和非法集资?

兼具传销和非法集资特征的行为,也称之为“传销式非法集资行为”。关于“传销式非法集资行为”是构成组织、领导传销活动罪还是构成集资诈骗罪,还存有争议。有人认为,“传销式非法集资行为”符合传销三要素,是传销行为,应当按照组织、领导传销活动罪定罪处罚;有的人则持相反观点,认为“传销式非法集资行为”本质上就是...

点击学习防范非法集资“知识点”

非法集资是指法人、其他组织或个人,未经有权机关批准,向社会公众筹集资金的行为。一般要具备以下四个特征:1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径社会公开宣传;3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;...