陈羽枫|反洗钱罪名体系下涉毒他洗钱犯罪立法规制与适用

涉毒他洗钱犯罪行为特点在涉毒他洗钱案件办理中,司法机关查处的洗钱行为较为集中,多为提供资金账户,与毒品犯罪中花样翻新的洗钱手段不可同日而语。究其原因在于,涉毒他洗钱犯罪中的掩饰、隐瞒、转移、转换手段较为隐蔽,目的犯的立法立场更为司法机关主观方面取证带来了较大障碍,法律难以对洗钱犯罪进行评价,造成大量涉...

维护自身利益,远离涉毒洗钱犯罪

涉毒洗钱资金的交易特点受毒品犯罪屡禁不止的影响,涉毒洗钱犯罪的形势也很严峻,相关涉毒资金交易呈现出高度的隐蔽性、流动性和危险性。一般而言,涉毒洗钱资金通常:(一)以流动资金为主目前,涉毒洗钱大多表现为现金或支票交易,这种流动性极高的资金模式使得追踪和监控变得异常困难。毒品贩子通过快速转移资金来规避执...

立足毒品犯罪治理要求 破解涉毒案件办理难题

二是毒品交易特点日趋复杂多样,体现为毒品交易方式趋向非接触化,出现寄递式、出租车运输式及“埋地雷”式等交易方式,且当事人将交易地点多选择在宾馆、客房、出租屋和城中村等场所,具有较强的隐蔽性。此外,毒品交易呈现微量化、零包化模式,毒资支付仍大多通过现金交易方式规避打击。三是涉毒人员“双低”化,犯罪嫌...

涉麻精药品等成瘾性物质犯罪有何特点?如何防治青少年染“毒”?最...

刚才李庭长从犯罪形势、滥用群体方面提到了一些,此外,还有以下几个明显特点:一是涉案物质来源多样。涉案物质既有境外走私入境的,也有境内医疗机构流出的,还有个人加工制作的。二是案件分布地域化特征明显。从统计数据看,2020年以来全国法院一审审结涉麻精药品等成瘾性物质犯罪案件数量排名靠前的省份,主要集中在华南、华...

全民禁毒宣传月丨拒绝毒品,从了解开始

毒品有哪些特征毒品具有四个基本特征:依赖性、耐受性、非法性和危害性。依赖性表现为一种周期性的或慢性中毒状态,需要继续使用该药方能维持机体的基本生理活动,否则就会产生一系列机能紊乱和损害性反应(称为戒断症状或撤药反应)。耐受性由于毒品的药物耐受性,使多数吸毒者都会经历逐步增大每次吸毒的量缩短吸毒...

基层| “新型毒品”“寄递涉毒”,毒品犯罪新情况新特征需警惕

该院所受理的毒品犯罪案件呈现以下特征:01新型毒品“披上”花式伪装不法分子将新型毒品包装成奶茶、巧克力、糖果、饼干等饮料和食品,吸引迷惑不知情的群众,逃避查处掩人耳目(www.e993.com)2024年11月19日。近年来,司法机关在打击毒品犯罪中发现,新型毒品摇身一变成为“神仙水”“开心水”“邮票”“小树枝”等,翻新变化速度快,外观形态不断翻...

越境“骡子”吞下73颗胶囊!他为何被毒贩盯上,有这几个特征

当前,在部分地区,人体携毒走私多发主要是以下两个原因:一是人体携毒隐蔽性高,通过普通的搜身难以发现,只有依靠CT检查,在X光下才能发现毒品;二是对于那些唯利是图的贩毒者来说,通过人体携毒这样的方式一箭双雕,既能有效地控制携毒人员,保证毒品的安全,又能保证交易的安全,不怕携毒人员中途私匿或调包。

江苏法院关于毒品犯罪案件集中宣判活动以及涉毒案件审判工作有关...

当前,我省毒品犯罪呈现出如下主要特点:一是毒品案件数量急剧增长。2010年以后,我省毒品犯罪案件数、判决发生效力的毒品犯罪分子人数均达到高位并保持平稳态势,年均增幅不大,但2015年我省毒品犯罪案件数量再次急剧增长,突破7000件大关,增幅超过60%,其中走私、贩卖、运输、制造毒品这一核心毒品犯罪案件数量亦大幅增长,说明...

【谁执法谁普法】“新型毒品”“寄递涉毒”,毒品犯罪新情况新特征...

犯罪分子凭借新型毒品迷惑性、伪装性强的特点,使用极具诱惑力、煽动力的字眼吸引不明真相的群众尝试,一些防范意识不强的年轻人很容易被诱骗诱导,在毫无防备的情况下受到毒品侵害。02新型毒品衍生犯罪危害大新型毒品是相对鸦片、海洛因等传统毒品而言,一般指通过化学方法进行合成的毒品,即除传统的阿片类、大麻类、...

安徽省涉毒犯罪新特点:初中以下文化程度的超过70%

犯罪人员呈现"四多"特征,一是青少年增多,毒品犯罪呈现低龄化趋势;二是受教育程度较低的多,初中以下文化程度的超过70%;三是无业人员多,80%以上犯罪人员为农民或无业人员;四是受过刑事处罚的多,40%以上的犯罪人员为累犯或有过前科。此外涉毒犯罪还呈现出:新型毒品不断涌现、犯罪网络化趋势明显、藏毒方式更加...