山西农村信用社主任被禁业 违规操作受罚

山西农村信用社主任被禁业违规操作受罚近日,国家金融监督管理总局山西监管局发布行政处罚信息公开表,显示原山西省农村信用社联合社因直接干预社员机构的具体经营活动、协调发放非农社团贷款及人为调整信贷资产分类等行为被处罚。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条及相关审慎经营规则,时任山西...

河北曲周县依庄乡农村信用社违规操作放贷

据了解,曲周县依庄乡农村信用社,在2015年办理违规操作放贷,导致当事人的征信报告严重逾期,这样的事在曲周县依庄乡农村信用社履职不禁。根据《中华人民共和国公务员法》《个人贷款管理暂行办法》《中华人民共和国银行业监督管理法》信用社《银行》员工违规违纪行为处理暂行办法、农村信用社(农商行)员工违规违纪行为处理...

商丘市民实名举报商丘河南农村信用社违规放贷使国有资产大量流失

1、2019年7月5日,商丘虞城县法院做出的(2019)豫1425执1000号执行文书,蔡氏家族老二蔡圣江(身份证412326196801191237)和老四蔡伟(身份证:412326197201047551)及老三的儿子蔡威振(身份证:412326199310131292)叔侄三人共同拖欠虞城农村信用联社400万元,无力偿还虞城农信社贷款,被...

农村信用社改制农商行也乱放贷

当经营主体不注意金融风险,违规操作时,监管者有权对其进行处罚,纠正其违规操作行为,以防范金融风险。但是,银监局的处罚就摆在那里,为什么鄂尔多斯农商行还振振有词,说“各个环节均依法合规”呢?归根结底,这是农村信用社改革不彻底,未形成几大银行和城市商业银行那样的体制和机制使然。众所周知,农村信用社虽然数...

社旗县30万元冒名贷款已收回 信用社4名工作人员受处分

根据《河南省农村信用社员工违规行为处理办法》第138条第三项“发放假名、冒名贷款或假用委托贷款发放贷款,套取、侵占、挪用信贷资金的”和252条第5项“伪造变造贷款手续,担保手续或者提供帮助的”等规定,经联社党委研究决定撤销城郊信用社副主任职务,并给予留党察看一年。

银行违规操作 农妇“被贷款”30万元毫不知情

办公室主任文金端告诉记者,接到群众反映后,他向联社主要领导进行了回报并进行了初步调查(www.e993.com)2024年12月20日。这笔30万元的贷款的确不是王宗静本人所贷,属于某些工作人员未按操作流程违规办理的贷款,该款项现在已经还上了,没有造成国有资产流失。针对部分工作人员的违规违纪行为,信用社将按照内部审查程序进行处理。处理结果将向记者通报。

信用社腐案群发路线图

2008年9月,河南省信用联社原副主任罗开明因受贿、巨额财产来源不明,被漯河市中级人民法院判处有期徒刑16年、剥夺政治权利3年,并处没收个人财产人民币100万元。2009年4月,河南省信用社原主任张铁良,因犯受贿罪,被河南省高级人民法院判处有期徒刑12年,追缴违法所得40.88万元。

信用社主任违规放贷350万被批捕

本报吉林市讯身为信用社主任的郭某违规操作,将贷款发放给一金矿矿主,造成巨额贷款无法收回。担心事败,郭某再次以信用社的名义向当地一公司借款,偿还信用社违规发放的贷款,至今未还。日前,桦甸市检察院以涉嫌违法发放贷款罪、挪用资金罪,将其批准逮捕。2006年1月,桦甸市田某和刘某夫妻俩开金矿,夫妻俩通过他人结...

失控的信用社风险控制

长期以来,农村信用社产权不明晰,管理体制又几经更迭,致使不少信用社内部管理偏松,有章不循、违规操作现象比较普遍。在深化改革中普遍实行了以县级统一法人为标志的产权改革后,农村信用社的一个重要工作就是加强内部风险控制。按规定基层农村信用社通常有两道内控防线:一是自控、互控防线以堵为主,表现在事中控制,属...

村民将500万存入村信用社 被挪用炒期货无法取出

有分析认为,农村信用社的业务扩展到了乡镇甚至村庄中,其监管体系却并未跟上,而另一方面,在一个狭窄的生活圈子里,储户过于相信熟识的信贷员,这就给他们违法操作提供了生存土壤。一笔数额不菲的投资,把冯瑞玲的整个家庭带入了绝望的境地。冯瑞玲是河南省新乡市延津县县城的生意人。在延津县东屯信用社主任段志鹏的...