个人设立香港公司返程投资,被外汇局处天价罚款:获利0.05万罚1800万
就未办理登记的行为,外汇局可以依据外汇管理条例第四十八条,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款。而且,如果未办理登记的情况下进行资金进出,比如向海外公司出资(无论是用境内还是境外资产出资)、海外公司利润红利汇回等行为,又可能造成逃汇、非法汇入外汇或者非法结汇等更严重的外汇违规,外汇局...
Wind风控日报 | 金融监管总局处罚多家银行保险机构及个人
1、加强监管,金融监管总局处罚多家银行保险机构及个人据央视新闻,国家金融监督管理总局披露一批行政处罚信息,多家银行、保险机构以及相关个人因违反相关规定被处罚。其中,中信银行股份有限公司因关联贷款管理不合规、绩效考核不符合规定、重大关联交易信息披露不充分等56项违规行为被罚没合计22475.18万元;中国建设银行股份有...
中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法 | 常用政策法规
第九条境外非政府组织在中国境内开展活动,应当依法登记设立代表机构;未登记设立代表机构需要在中国境内开展临时活动的,应当依法备案。境外非政府组织未登记设立代表机构、开展临时活动未经备案的,不得在中国境内开展或者变相开展活动,不得委托、资助或者变相委托、资助中国境内任何单位和个人在中国境内开展活动。第十条...
又一例!个人设立海外公司被外汇局罚款185.9万元
就未办理登记/变更登记的行为,外汇局可以依据外汇管理条例第四十八条,对个人处5万元以下的罚款,而且,如果未办理登记的情况下进行资金进出,比如向海外公司出资(无论是用境内还是境外资产出资)、海外公司利润红利汇回等行为,又可能造成逃汇、非法汇入外汇或者非法结汇等更严重的外汇违规,外汇局可以依据外汇管理条例第三十...
盈科原创丨最高可处四年监禁,沙特《个人数据保护法》简述
SDAIA将发布后续指南和政策,涉及保障数据传输机制、监督个人权利处理,以及对违反者实施处罚。沙特国家数据管理办公室(下称“NDMO”)是SDAIA的监管分支机构,很可能会在之后取代SDAIA对《沙特个保法》和《实施条例》实施履行监管工作。3.数据控制者的义务
颠覆与重塑——支付机构监管条例要点解读
《条例》第五章通过11个条款全面细化和升级了支付机构可能面临的行政处罚责任(www.e993.com)2024年8月14日。基于违法行为的严重程度,设定了三档违法责任。其中特别值得注意的是,《条例》针对全部类型的违规行为均设置了“没一罚五”的处罚规则,全面对齐《人民银行法》第46条的规则,相对于此前规定中针对部分轻微违法事实仅设置1-3万元处罚区间的...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例_中华人民共和国最高人民检察院
通过上述方式,王某毅、郑某东等人帮助武汉某贸易有限公司等35家公司及胡某某个人骗购外汇金额总计约4.77亿美元,折合人民币约33亿元。2021年12月8日,重庆市渝北区人民法院作出判决,以骗购外汇罪,判处郑某东有期徒刑六年,并处罚金人民币六千万元;判处郑某涛有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币三千万元;判处王某...
最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
案例对解决检察办案中指控证明犯罪难题具有重要指导意义。例如,正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准,进一步提高引导取证、证据审查能力,以查清境内资金流向为重点,紧盯关联账户,全面审查银行流水、通讯记录等客观证据,结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据,在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式,准确...
2023年中国公平竞争政策宣传周:市场监管总局就反垄断常见35个问题...
是。我国《反垄断法》第2条规定,中华人民共和国境外的垄断行为,对境内市场竞争产生排除、限制影响的,适用本法。11.对于自愿遵守反垄断相关法律法规的企业,有关法律法规提供了哪些激励措施?对于自愿遵守反垄断相关法律法规的企业,我国竞争执法机构提供减免处罚或中止调查两种激励措施。一方面,按照《行政处罚法》有关规...
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》解读
《反电信网络诈骗法》第三十六条规定:“对前往电信网络诈骗活动严重地区的人员,出境活动存在重大涉电信网络诈骗活动嫌疑的,移民管理机构可以决定不准其出境。因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员,设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,决定自处罚完毕之日起六个月至三年以内不准其出境,并通知...