...以妻子嫂子等名义入股“分红”80余万,想方设法套取国家补助资金
第三十六条:违反规定从事或者参与营利性活动,或者违反规定兼任职务、领取报酬的,予以警告、记过或者记大过;情节较重的,予以降级或者撤职;情节严重的,予以开除。4.《中华人民共和国刑法》第三百八十二条:国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。……第三百八...
最新资讯 | 国家金融监督管理总局修订发布《金融机构涉刑案件管理...
第四十一条本办法所称“从业人员”是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规定,违法犯罪行为发生时,与金融机构签订劳动合同的在岗人员,金融机构董(理)事会成员、监事会成员及高级管理人员,签订代理合同的个人保险代理人以及金融机构聘用或者与劳务派遣机构签订协议从事辅助性金融服务的其他人员。本办法所称“案件责任...
常见涉企经济犯罪解析(三)——职务侵占罪、挪用资金罪
数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
胆大包天!陕西农田抗旱水井造假被扒,套取国家专项资金6千多万
这种赤裸裸的套取国家专项资金,已经到了不治不行的地步。这种现象,就是典型的新形象工程,注重面子,忽视里子,偷工减料。据说截止2023年年底,我国已经累计建成超过10亿亩高标准农田,这些高标准农田到底有没有都达标?会不会这10亿亩高标准农田都和陕西这个农田一样都是弄虚作假的?真的不敢想象我们国家的弄虚作...
陕西一村党总支原书记套取国家扶贫专项资金被通报
5.宝鸡市眉县槐芽镇保安堡村党总支原书记史林怀套取国家扶贫专项资金等问题。2013年,史林怀任保安堡村党总支书记期间,安排时任村会计伪造项目合同、竣工验收单,并虚开税务发票等资料,违规套取“一村一策、一户一法”扶贫专项资金20万元,用于村集体其他开支。史林怀还存在其他违纪违法问题,受到开除党籍处分。栏目...
以案明纪释法 | 套取国有控股公司资产如何认定犯罪数额
参照该规定,笔者认为,对于贪污数额的计算应坚持整体认定的标准,不宜进行人为的物理分割(www.e993.com)2024年9月21日。一是国有股东和非国有股东在出资后,资金相互混同而为公司所用,公司的收益和债务都是基于一个经营整体产生,在适用刑法保护该社会关系时应整体保护;二是国有控股、国有参股公司中的国家工作人员身份具有多重代表性,既代表公司的...
虚开发票套取国家资金是什么罪
虚开骗取国家资金是一种严重的经济违法犯罪,涉及多种犯罪。最先,依据《中华人民共和国刑法》第二百零五条第三款的规定,给他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税发票的举动,只需执行这种做法,就构成犯罪既遂。同时,涉及国家资金诈骗的,可能构成贪污罪或是挪用公款罪。此外,根据虚报骗取政府资金可...
套取信贷资金转贷 实际用款人仍需担责
套取金融机构贷款转贷的,转贷人与借款人之间的民间借贷合同虽然无效,但双方的借贷行为成立,借款人应当返还转贷人借款本金及占用资金期间的利息损失。同时也不影响转贷人和金融机构之间借款合同的效力,转贷人依然需要履行贷款合同约定的义务。在此提醒,转贷行为具有极大风险,可能导致贷款逾期、个人征信受损等后果。如果以转贷...
从严整治“小金库”--反腐倡廉-中国共产党新闻网
二是从本级延伸至下级。本级本部设立“小金库”相对风险更高,有些单位把“小金库”向下级单位和部门延伸。从近些年查办的案件看,一些“小金库”设在国企子公司、村社甚至在商会、协会等民间组织,使其变得更加隐蔽。三是资金来源更加多样。“小金库”资金来源除了经营性收入不入账、虚开票据套取资金等常规渠道之外,还出...
中央八项规定审计案例(收藏)
完善“内控制度”,守护“国家资金”自2012年出台中央八项规定,各单位财务管理都在逐步规范。二至三年会安排一次审计,接受过巡察的单位怎么还会出现这么多问题线索呢!究其原因主要是内控制度形同虚设,执行不到位所致,一是资金缺乏监管。出纳收到公款后不及时缴账,只有出纳一人保管,缺乏监管,有个别出纳认为我动一下钱...