“一带一路”之新加坡投资法律规则与实践(下)
银行需向金管局申请;非居民通过发行股票筹集的新元资金,如用于金管局许可范围外的境内经济活动,必须兑换为外汇并事前通知金管局;如金融机构有理由相信非居民获得新元后可能用于投机新元,银行不应向其提供贷款;对非居民超过500万的新元贷款或发行的新元股票及债券,如所融资金不在新加坡境内使用,汇出时必须转换成所需...
携带物品有哪些规定(领事服务)
对于非现金形式的“可转让票据”,包括:汇票、支票、本票、不记名债券、旅行支票、汇款单、邮政汇款单及其他任何可转让票据,只有在海关工作人员或警察要求其申报时,需填写《可转让票据跨境流动卡》进行如实申报。即使是空白支票也需申报。药品类入境规定:澳大利亚对于携带入境的药物有详细规定,具体可查阅澳大利亚治疗药...
人民银行就《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》答问
资产包括但不限于银行存款、汇款、旅行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证,房屋、车辆、船舶、货物、其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。三是金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求。如涉嫌恐怖融资活动的资金交易可能金额较小,但按...
7月1日起,我国境内金融机构将对存款账户等开展尽职调查
第一条为了履行《多边税收征管互助公约》和《金融账户涉税信息自动交换多边主管当局间协议》规定的义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息的尽职调查行为,根据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国反洗钱法》等法律、法规的规定,制定本办法。第二条依法在中华人民共和国境内设立的金融机构开展非居民...
央行:对跨境资金交易 金融机构应报送大额交易报告
《管理办法》规定,对当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当报送大额交易报告。比如,自然人通过银行机构用人民币现钞购买美元现钞,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含...
外汇局发特许机构通过互联网办理兑换业务通知
一、本通知所称“通过互联网办理兑换业务”是指境内个人通过互联网、移动终端等电子渠道向特许机构预订外币现钞或电子旅行支票,完成订单支付,并通过特许机构营业网点或其他符合规定的网点提取外币现钞或电子旅行支票的业务(www.e993.com)2024年10月25日。二、特许机构通过互联网办理兑换业务,应具备以下条件:...
天津成外币“找换店”试点 每日兑换额度有规定
这种特许经营机构也会参照国务院外汇管理部门对银行汇价管理的有关规定制定挂牌汇价。市民到特许经营机构兑换外币,同样要受年度总额限制,并且每人每日累计不得超过等值5000美元(含)。可以兑换的外币则包括外币现钞、旅行支票等。国家外汇局有关人士介绍说,我国去年个人本外币兑换量约有1700亿美元,其中境外个人兑换量约有...
外币代兑机构管理办法出台 央行有关负责人解读
答:外币代兑机构办理外币兑换业务的品种限于可自由兑换货币的现钞及旅行支票。外币代兑机构只能为境内居民个人及非居民个人办理用外币和外币旅行支票兑换人民币的单方面兑换业务,不能办理用人民币兑换外币的兑换业务,即境内居民个人出国留学、旅游、探亲等所需的外汇,仍须到开办此项业务的银行网点用人民币购买。
外交部提醒赴法中国公民留意法国边防检查相关规定
1、根据旅行目的和期限长短,足够的生活资金(包括现金、具有国际支付功能的银行卡或旅行支票)2、返回常驻国的交通票据:船票、火车票、汽车票、飞机票或已支付相关费用的银行证明四、游客需携带酒店订单或其它居住证明五、商务人士需携带职业证明或资质证明以及在法接待机构证明...
外币旅行支票管理4月1日实施 出境游取现金更方便
按照《通知》规定,“外币旅行支票”是指境内商业银行代售的、由境外银行或专门金融机构印制、以发行机构作为最终付款人、以可自由兑换货币作为计价结算货币、有固定面额的票据。银行作为外币旅行支票的代售机构,原则上应限于境外旅游、朝觐、探亲会亲、境外就医、留学等非贸易项下的对外支付,不得用于贸易项下或资本项...