...检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定...

(一)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;(二)伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。第三十条[妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七条之一第一款)]妨害...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(一)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;(二)伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。28妨害信用卡管理罪(第177条之1第1款)妨害信用卡管理,涉嫌下...

【转发】违反中央八项规定精神清单80条处理依据汇总!

购物卡、电子礼品卡、消费券等;b.不准违反工会经费使用规定,滥发津、补贴及没有发放依据的奖金;c.不准使用工会经费请客送礼、支付国家命令禁止的高消费性娱乐和健身活动;d.不准单位行政利用工会账户,违规设立“小金库”;e.不准将工会账户并入单位行政账户,使工会经费开支受到限制和失去监督控制;f.不准截留、挪用工...

...规定(二)》明确规定公安机关管辖的78种经济犯罪案件立案追诉标准

(一)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;(二)伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。第二十五条??〔妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七条之一第...

八项规定严格禁止的财务行为80 条解析

8.以有价证券、支付凭证、商业预付卡、实物等形式发放津贴补贴的。该条可以参照《中纪委中组部监察部财政部人事部审计署关于规范公务员津贴补贴问题的通知》(中纪发200617号)中“监督检查部分”相关规定:从2007年3月1日起,各单位除了执行新的津贴补贴标准以外,其他现金、实物等各种形式的津贴、补贴、...

最高检公安部关于刑事案件立案追诉标准的规定(二)

为及时、准确打击经济犯罪,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定,最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的刑事案件立案追诉标准作出了规定,现印发给你们,请遵照执行(www.e993.com)2024年11月15日。各级公安机关...

中国人民银行令(〔2003〕第5号) 人民币银行结算账户管理办法...

第八条银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规,不得利用银行结算账户进行偷逃税款、逃废债务、套取现金及其他违法犯罪活动。第九条银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密。对单位银行结算账户的存款和有关资料,除国家法律、行政法规另有规定外,银行有权拒绝任何单位或个人查询。对个人银行结算账户的存款和...

违反中央八项规定的80条处理依据汇总

8.以有价证券、支付凭证、商业预付卡、实物等形式发放津贴补贴的。该条可以参照《中纪委中组部监察部财政部人事部审计署关于规范公务员津贴补贴问题的通知》(中纪发200617号)中“监督检查部分”相关规定:从2007年3月1日起,各单位除了执行新的津贴补贴标准以外,其他现金、实物等各种形式的津贴、补贴、...

银保监会关于规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有关事项的通知

第八项第1款规定：“对利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款，以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收民间贷款，以及套取银行业金融机构信贷资金，再高利转贷等违反治安管理规定的行为或涉嫌犯罪的行为，公安机关应依法进行调查处理，并将非法发放民间贷款活动的相关材料...

中国人民银行有关负责人就实施《人民币银行结算账户管理办法》答...

外币存款账户、个人储蓄账户、单位定期存款账户、非银行金融机构为投资者或委托人开立的内部账户不纳入《办法》管理。外币存款账户的开立和使用应遵守国家外汇管理局的有关规定。储蓄的基本功能是存取存款本金和支取利息,储蓄账户不具有办理资金收付结算的功能,《办法》第四十三条...