银行账户被检察院、公安机关等冻结,如何申请解冻?

(2)暂时无法确定具体数额的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明“只收不付”——也即,该账户将处于“能进不能出”的状态。(3)被冻结账户财产余额低于人民检察院、公安机关、国家安全机关要求数额时,银行业金融机构应当在冻结期内对该账户做“只收不付”处理,直至达到要求的...

涉嫌跨境网络赌场案!德州警方冻结488个银行账户

三、本次公告账户的权利人、利害关系人未在规定期限内行使上述权利、不能说明账户内资金合法来源的,我局将依照相关法律法规对被冻结账户依法处置。四、银行账户所有人涉嫌犯罪、提供虚假证明材料、帮助他人犯罪、帮助他人逃避法律责任等情形的,公安机关将依法追究相关人员的法律责任。联系地址:山东省德州市平原县共青团...

铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...

一、各银行卡账户持有人须在通告期限内(2024年10月17日-2024年11月16日)携带本人有效身份证件、该银行卡开户材料以及能够证明银行卡内资金来源合法的相关材料证明,到铜川市公安局王益分局刑侦大队配合调查。二、逾期不提供或者不能提供相关证明材料证明银行卡内资金合法来源的,按照相关法律规定,公安...

最新通告!济宁这些人银行账户依法冻结!

一、公告期为2024年10月21日至2024年11月20日;二、各银行卡账户所有人请在公告期限内,携带本人有效身份证件、该银行卡开户资料、交易明细以及能够证明银行卡内资金合法来源的相关证明材料到我局配合调查;三、本次公告账户的权利人、利害关系人未在规定期限内行使上述权利的,视为无异议,公安机关将对涉案账户资金...

鱼台县公安局关于依法处置网络犯罪涉案账户冻结资金的公告

山东省鱼台县公安局在侦办一起开设赌场案件中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结。现告知以下银行账户所有人(详见附件)到鱼台县公安局配合调查,逾期不提供或不能证明银行账户内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法...

网络赌博案!淮安冻结一批银行卡!

金湖县公安局在侦办“2023.5.20”开设赌场案件中,对涉及的167张涉嫌用于赌博、接收或者流转赌资的银行卡依法予以冻结,并根据《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》,拟对依法冻结的167张涉案银行卡账户内的资金进行处置(www.e993.com)2024年11月23日。为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告期限内...

关于对网站开设赌场案银行账户冻结情况的公告

逾期不提供或不能证明银行卡内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》等相关法律法规,依法予以处置,现予以公告。一、各银行卡账户所有人请在公告期限内,携带本人有效身份证件、该银行卡开户资料、2022年10月1日至2024年7月30日的交易明细(加盖银行公章)以及能够证明...

宁津县公安局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金的公告

三、自本公告发布后,银行卡(账户)所有人逾期不提供或者不能提供证明银行卡(账户)内资金合法来源、性质的,我局将依照相关法律规定,对被冻结的银行卡(账户)依法处置。四、被冻结的银行卡(账户)所有人具有违法犯罪行为、提供虚假证明材料、帮助他人实施违法犯罪行为或者帮助他人逃避法律责任等情形的,公安机关将依法追究...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

银行系统查询冻结文书专业词语叫“协助有权机关冻结划扣登记簿”,2014年中国银监会、公an部《银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询冻结工作规定》第二十五条规定:“银行业金融机构在协助公安机关办理完毕冻结手续后,在个人查询时,应当告知其账户被冻结情况。被冻结的个人对冻结有异议的,银行业金融机...

河南临颍:执行监督帮助企业解封被错误冻结的银行账户

根据相关规定,4月23日,临颍县检察院向公安机关发出纠正违法通知书,监督公安机关及时解决吴某被划扣资金。收到纠正违法通知书后,公安机关经审查核实并与法院沟通后,在对吴某的银行账户解除冻结的同时,将被划扣走的54.7万元资金予以退还,并针对此类案件进行以案促改活动,进一步规范执法行为。