境外投资ODI备案登记是针对哪些境外投资行为?
指在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。依据中华人民共和国国家发展和改革委员会在2017年年底发布的《企业境外投资管理办法》规定,注册在中华人民共和国境内的企业,直接或间接获得境外...
攻略| 一文看懂境外投资备案(ODI)流程
符合“境外投资”定义:境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。主体和成立时间符合要求:主体需要为我国境内依法成立的企业。但是,成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案。股东背景、...
去香港注册公司需要做境外投资备案吗?
境外投资备案指我们国家的公司和机构为了控股和管理境外企业的目的,通过在国外设立公司或者合并入股国外公司等行为进行直接投资,这种行为需要通过国家外管局等部门的审核之后才可以操作。我们把这个就叫做境外投资备案,现在都简称ODI(境外投资外汇登记备案是涵括了ODI和37号文的)。同时相关法律明确规定,我国民营企业要在境...
关于非法集资的常见法律问题
非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。非法集资的“四性”特征:1.非法性,即“未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金”;2.公开性,即“通过网络、媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开...
【5·15全国投资者保护宣传日】 防范和打击非法集资
一、什么是非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
打击非法集资——这些知识很重要,多加了解以防被骗!
什么是非法集资?非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为(www.e993.com)2024年8月13日。02非法集资行为有哪些特征?非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件,具体为:非法性:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;...
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有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具,传播虚假信息,骗取社会公众投资。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。4.利用亲情诱骗不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会...
美国证券法S规例对我国离岸债影响刍议及政策建议
一、什么是S规例S规例全称《在美国境外发行和销售离岸证券免于按照1933年证券法注册的规定》(RegS)。根据美国1933年证券法第5条,所有在美国发行和销售的证券,都应当向美国证监会(SEC)注册。RegS明确了在美国境外发售证券的定义,并明确在什么条件下,可以豁免第5条的注册规定。我国目前的主要离岸债品种有:在香港...
防范非法集资,这些知识要知道!
一、什么是非法集资?根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。二、非法集资活动有哪些常见种类和形式?非法集资活动涉及内容广,表现形式多样。从目前案发情况看,主要包括债权、股权...
防范非法集资宣传月 |这些常识,您一定要知道
一、什么是非法集资?根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。二、非法集资活动有哪些常见种类和形式?非法集资活动涉及内容广,表现形式多样。从目前案发情况看,主要包括债权、股权...