外汇管理违规?头部华泰证券受罚
《境内外汇账户管理规定》(银发〔1997〕416号)第四十二条规定:境内机构、驻华机构应当按照本规定申请和办理开户手续,并按照外汇局核定的收支范围、使用期限、最高金额使用外汇帐户。不得擅自开立外汇帐户;不得出租、出借或者串用外汇帐户;不得利用外汇帐户代其他单位或者个人收付、保存或者转让外汇;不得将单位外汇以个人...
离岸账户和境外账户_境外账户和离岸账户_境外离岸账户-雨果跨境
离岸账户即是境外账户,离岸账户也叫OSA账户,在境外(含港澳台地区)的自然人、法人(含在境外注册的中国境外投资企业)、政府机构、国际组织及其他经济组织,包括中资金融机构的海外支持机构,但不包括境内机构的境外代表机构和办事机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的账户,属于境外账户。
国内离岸账户_国内离岸账户银行_国内开离岸账户-雨果跨境
离岸账户和香港账户有什么区别离岸账户是指在境外银行开立的账户,客户可以从离岸账户上自由调拨资金,而不受本国的外汇管制。只要银行客户披露了离岸帐户的信息,并按个人收入缴纳了税收,那么持有离岸银行账户就是合法的。从工从攴·2020-07-15国内开离岸账户好开吗?国内银行怎么开离岸账户?离岸帐户目前是...
陕西斯瑞新材料股份有限公司2023半年度报告摘要
公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。综上所述,监事会同意《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用...
境内机构对经常项目外汇账户的帐户使用管理
境内机构对经常项目外汇账户的帐户使用管理:境内机构应当在接到“撤户通知书”后5个工作日内,到开户金融机构办理关闭账户手续。境内机构对经常项目外汇账户的帐户使用管理:1、境内机构是否可以将经常项目外汇账户中的外汇资金转作定期存款?境内机构持申请书、原“国家外汇管理局经常项目外汇业务核准件”(核准件要项...
境内外汇帐户管理规定
第二条国家外汇管理局及其分、支局(以下简称外汇局)为外汇帐户的管理机关(www.e993.com)2024年8月13日。第三条境内机构、驻华机构、个人及来华人员开立、使用、关闭外汇帐户适用本规定。开户金融机构应当按照本规定办理外汇帐户的开立、关闭手续并监督收付。第四条本规定下列用语的含义:“开户金融机构”是指经批准经营外汇业务的银行和非银...
东北证券吉林2营业部违法被罚 违反外汇账户管理规定
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条:境内机构违反外汇核销管理规定,伪造、涂改、出借、转让或者重复使用进出口核销单证的,或者未按规定办理核销手续的,由外汇管理机关给予警告,通报批评,没收违法所得,并处5万元以上30万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
建设银行宜宾分行违规遭罚 违反外汇账户管理规定
相关规定:《中华人民共和国外汇管理条例》第七条:经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立外汇账户,并通过外汇账户办理外汇业务。经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的外汇收支及账户变动情况。《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条:有下列情形之一的,由外汇管理机关责...
境内机构在境外开立外汇帐户要给外汇局提交什么资料?
答:《境外外汇帐户管理规定》第五条规定,境内机构在境外开立外汇帐户,应当持下列文件和资料向外汇局申请:(一)由境内机构法人代表或者其授权人签署并加盖公章的申请书。申请书应当包括开户理由、币别、帐户最高金额、用途、收支范围、使用期限、拟开户银行及其所在地等内容;...
国家外汇管理局关于境内居民投资境内上市外资股有关问题的补充通知
(三)境内居民个人在从其外汇存款帐户向B股保证金帐户划转外汇资金时,不允许跨行和异地划转。境内居民个人用于B股交易资金外的其它外汇资金划拨仍按现行外汇管理规定执行,各银行应严格按规定办理,只能在同名户之间划转。(四)划出资金的外汇存款帐户户名应为B股交易者本人,划入资金的B股保证金帐户户名应为B股交易者开...