着力破解非法集资案件追赃挽损难题

对非法集资案件中的借款方,明确催收主体,通过公开发布催收公告、现场通知等途径,要求其在规定期限内还款;对到期债权建议明确通过刑事裁定等方式予以追缴;对拒不还款的借款方,探索联合金融监管部门、法院等有关部门开展失信惩戒,通过建立惩戒对象名单等方式,倒逼借款方履行还款义务。四是探索“刑破并行”处置路径。为解决...

“借新还旧”敛财超40亿元,深圳乔氏控股涉嫌非法集资

法律界人士指出，乔氏公司的行为可能构成非法吸收公众存款或集资诈骗罪。在解决危机的过程中，乔氏公司尝试引入第三方销债机构并推出退出方案，但效果有限，部分投资者未能收到回款。维权过程中遇到障碍，警方未立案或未能有效追责。法院因涉嫌非法集资驳回起诉，经侦大队也未受理案件。自2023年7月以来，乔氏公司及其募资端...

警惕房地产行业非法集资!平顶山房管部门风险提示

开发商提供的担保物也多为多重担保,项目失败后的追讨权限也是最低级的,很可能一无所有。三、通过售后包租、返本销售等方式销售未竣工的商品房开发商在销售未竣工的商铺、酒店等物业时,通过对购房者承诺,对其购买的物业单位由开发商负责租赁事宜,保证出租成功并支付固定年租金(远高于市场同期水平),如无租户由开发...

杜国栋|百亿非法集资涉案富豪潜逃美国,数十亿资产面临跨国追缴

债权人可以申请在该豪宅上登记留置权。留置权类似于在中国查封房产的效果，一旦房屋上有了留置权，该房屋如果被转让了，转入价款要优先用于履行债权人的判决。设定了留置权后，如果债务人还是不履行判决，债权人可以向法院请求签发针对该房产的执行令。执行令状随后将被送达当地治安官或其他授权官员，他们负责具体执行财...

85后浙江隐秘富豪非法集资300多亿,卷走53亿,已逃往美国

二、集资手段与资金流向集资手段:北广投利用投资者的信息差和贪婪心理,通过电话推销、熟人介绍等方式筛选投资者,并以高收益、低风险为诱饵,承诺按时兑付本金和利息,从而吸引大量投资者。资金流向:非法集资所得的资金主要流向了陈炫霖控制的三家公司——广微控股、万象汽车、爱驰汽车。这些公司在汽车制造、高端精密制造...

百亿非法集资案揭秘,新能源车业的资本风暴!

据财新报道，北广投实控人周敏、法定代表人朱江等30余名中高管被控非法吸收公众存款罪(www.e993.com)2024年11月15日。经侦部门透露，这一非法集资案事发时未兑付金额有130余亿元，其中去往广微控股45亿元、万象汽车63亿元、爱驰汽车15亿元。这起案件的关键人物是85后的陈炫霖。2017年9月起，陈炫霖成为广微控股实控人。2017年到2022年，他先后...

【深度】英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到...

2017年12月27日,天津警方发布通报称,对蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。跨境追讨投资损失的途径有哪些?从2017年到2019年,以任江涛、吴小龙、黄亚芳为首的“蓝天格锐非吸案”50名犯罪嫌疑人陆续归案。其中,任江涛和恋人黄亚芳于2017年11月1日在老挝万象被公安机关抓获,公安机关追缴到人民币现金5.2亿元、泰铢...

江海汇“应急转贷”项目,“卷走”他们毕生积蓄

合同显示,借款利率为年化13.2%,借款用于资金周转,不得非法使用。债权人为甲方,债务人为乙方,乙方的银行账户为公司账户,均为枣庄汇安善恒投资咨询合伙企业(有限合伙)。04备案资格成谜对于应急转贷项目,受访出借人都提到,业务员一直强调有“政府支持”。对于借款人来说,参与这些项目与其说是要借钱给人,更像是在...

直击中植系财富公司退佣!律师解析退缴对象、金额裁量与可能争议

建议整理好给别人返佣的清单、微信聊天记录。转账记录等证据,向公安机关主动说明情况,举证说明自己没有获利。根据事实,公安机关也有可能会把已经返给客户的部分剔除,对返给其他同事或者客户的金额进行二次追缴。04律师给当事方的建议《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2022修正)》第...

英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?

2017年12月27日,天津警方发布通报称,对蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。跨境追讨投资损失的途径有哪些?从2017年到2019年,以任江涛、吴小龙、黄亚芳为首的“蓝天格锐非吸案”50名犯罪嫌疑人陆续归案。其中,任江涛和恋人黄亚芳于2017年11月1日在老挝万象被公安机关抓获,公安机关追缴到人民币现金5.2亿元、泰铢...