国家金融监管总局:防范“AI换脸拟声”类新型电信网络诈骗
三、虚假网络投资理财类诈骗。不法分子假借债券投资、股票投资、贵金属投资、期货投资等概念,在网络平台发布消息宣称“稳赚不赔”,吸引群众关注。并将个人拉入“投资”群聊,然后冒充投资导师、理财专家,以“专家内幕”虚假消息诱导投资,或通过婚恋交友平台与个人确定婚恋关系,再以有“内部消息”“特殊资源”等诱骗个人...
全民反诈在行动:反电信网络诈骗法
国家反电信网络诈骗法包括总则、电信治理、金融治理、互联网治理、综合措施、法律责任和附则共七章五十条。1电信治理方面第九条电信业务经营者应当依法全面落实电话用户真实身份信息登记制度。基础电信企业和移动通信转售企业应当承担对代理商落实电话用户实名制管理责任,在协议中明确代理商实名制登记的责任和有关违...
马上消费助力度小满办理38起非法代理维权案 打击金融黑灰产再添成果
去年,马上消费依托技术优势,牵头建设全国首个金融黑产线上平台——“爱马”平台,通过构建一个开放的协作平台,马上消费联合金融同业,共同打造一个科技含量高、防范能力强的金融安全体系,合力凝聚共同打击金融黑产,助力行业健康发展。该平台运用多方隐私计算技术,建设黑产案件线索对碰平台,建立多方黑产线索碰撞机制,以科技的...
搭乘科技快车 业内:打击金融黑灰产全面迈入2.0时代
去年,马上消费依托技术优势,牵头建设全国首个金融黑产线上平台——“爱马”平台,通过构建一个开放的协作平台,马上消费联合金融同业,共同打造一个科技含量高、防范能力强的金融安全体系,合力凝聚共同打击金融黑产,助力行业健康发展。该平台运用多方隐私计算技术,建设黑产案件线索对碰平台,建立多方黑产线索碰撞机制,以科技的...
关于防范新型电信网络诈骗的风险提示
新型电信网络诈骗主要有以下几类:一、“共享屏幕”类诈骗。不法分子以“提升信用卡额度”“取消名下不实贷款”“注销保险服务”“航班延误退费”“赠送礼品”等为借口,向个人发送短信或拨打电话,诱导消费者下载指定的聊天软件、网络视频会议软件,并让个人开启软件的“共享屏幕”功能,以便不法分子“实时监控”消费者...
使用微信等软件添加被害人,并通过编造金融专业工作人员人设、对...
姚雯/漫画在老挝金三角经济特区成立公司,开发虚假外汇平台,再依托技术手段上线虚假投资程序,采用“杀猪盘”等手段诱骗被害人投资,诈骗71人共计1700余万元(www.e993.com)2024年7月26日。经浙江省桐乡市检察院提起公诉,法院一审以诈骗罪判处诈骗犯罪集团组织者、管理者贺某有期徒刑十年,剥夺政治权
这些“投资交易平台”实为犯罪工具,最高检教你防范金融投资诈骗
张某强等人设立虚假期货投资平台诈骗案显示,2021年12月,张某强、翁某波共同搭建名为“凯雷”的虚假网络投资平台,谎称可通过平台购买股票、期货、基金等金融产品投资国际市场,承诺百分之百获利。张某强将自己包装成“指导老师”,吹嘘取得国外金融博士学位、拥有丰富投资经验,指导投资人操作抢单购买“凯雷”网络投资平台上的...
最高检:加大对涉电信网络诈骗金融领域治理检察公益诉讼监督办案力度
央广网北京12月28日消息(记者王迟黄玉玲)12月28日,最高人民检察院召开新闻发布会,最高人民检察院第八检察厅厅长徐向春在会上表示,近年来,最高检依托涉金融法定领域,加大对国有金融财产保护、金融账户敏感个人信息保护、涉电信网络诈骗金融领域治理、金融行业反垄断等领域检察公益诉讼监督办案力度,为服务保障金融高质...
最高检发布防范金融投资诈骗典型案例
防范金融投资诈骗典型案例一、郑某等人假冒基金公司网络诈骗案基本案情2017年起,郑某伙同周某坤等人搭建“德金国际”“中辉国际”等虚假基金交易平台,仿照正规基金平台,设置了基金产品买卖、支付提现、客服投诉等全部功能,但平台实际上不能进行任何基金投资活动,郑某可以通过后台控制基金指数涨跌操控投资人盈亏。
宜信撕开金融网络诈骗面纱,深度还原“清退”诈骗套路
骗子又用上了新的招式:冒充平台来退款!这不,骗子冒充平台客服用短信、邮件联系投资者,称要给他们退款,提出加微信群、QQ群,随后实施诈骗。目前,此类案件在多地发生,宜信发出预警提醒,让您防诈防骗。年初,陈先生称自己收到一个陌生快递,里面是一个“某金融公司”的退费通知,称该机构资金断裂,按照相关规定给部分用户...