法律浅谈:洗钱罪主观要素的认定难题及化解,探析主观与客观关系

洗钱罪的主观要素主要包括主观故意,即犯罪人在洗钱行为中是否具有故意违法的意图。然而,由于洗钱活动的隐秘性和复杂性,对主观故意的直接证明常常困难重重。因此,如何准确认定洗钱罪的主观要素,成为司法实践中亟待解决的问题。本文将以洗钱罪的主观要素认定难题为研究对象,通过分析相关法律规定、司法解释以及判例,探讨主观...

洗钱罪认定:不能泛化套用事后不可罚理论

综上所述,在体系位置上,洗钱罪与“掩隐罪”均属于先前犯罪(上游犯罪)的事后行为,但从刑事立法的实然层面看,两者分别处于“可罚”与“不可罚”事后行为的法律评价分支,两罪在罪质方面存在显著差异,不应简单和泛化地将事后不可罚理论套用到洗钱罪的认定上。对应梳理:事后不可罚理论的适用条件与洗钱罪依据国内外...

罗翔:案例分析题只要答到点上,简单阐述即可得满分!|犯罪|诈骗罪|...

答:行为人传授他人进行诈骗,构成传授犯罪方法罪,虽然被教唆者没有出于害怕没有着手实施犯罪,但行为人也属于传授犯罪方法罪的既遂。同时,根据教唆独立说,行为人还构成诈骗罪的教唆未遂,应当和传授犯罪方法罪从一重罪论处。但是,根据教唆从属说,行为人不构成诈骗罪的教唆犯,只构成传授犯罪方法罪。※注意:帮助信息网络...

2024年法考主观题答题模板和观点展示|犯罪|共犯|诈骗罪|绑架罪|...

答:行为人传授他人进行诈骗,构成传授犯罪方法罪,虽然被教唆者没有出于害怕没有着手实施犯罪,但行为人也属于传授犯罪方法罪的既遂。同时,根据教唆独立说,行为人还构成诈骗罪的教唆未遂,应当和传授犯罪方法罪从一重罪论处。但是,根据教唆从属说,行为人不构成诈骗罪的教唆犯,只构成传授犯罪方法罪。※注意:帮助信息网...

以套现形式盗刷他人信用卡行为的认定

有观点认为,洗钱罪条文句首中的“为掩饰、隐瞒其来源和性质”应理解为客观方面的构成要件,而非主观方面的认定要素,其主要理由在于洗钱罪并不属于法定目的犯,如将上述条文内容作为主观要件的判断标准,只会增加司法人员的举证责任,徒增诉累。对此,笔者认为,无论是从法律条文的逻辑结构上,还是从贯彻主客观统一的基本原则...

京都释法 | 洗钱犯罪的主观要件及其证明

有观点认为,在删除“明知”后,无论是自洗钱还是他洗钱都不再需要“明知”要件,洗钱罪只需要有主观故意即可(www.e993.com)2024年11月19日。[1]从当前刑法条文、立法意旨与司法实践来看,“明知”应当属于不成文的要素,成立洗钱罪仍需具备主观的“明知”,只是因自洗钱行为人已实施上游犯罪,当然具备“明知”,无需重新证明。具体如下:...

2024法考主观题答题示例和观点分析 | 罗翔|犯罪|诈骗罪|抢劫罪|...

(一)构成要件1.单位犯罪答:主营业务系犯罪,故不是单位犯罪。答:拐卖妇女、儿童罪没有单位犯罪,故只要追究自然人的刑事责任。2.不作为犯答:创造了法益侵犯危险的危险,因此有作为义务。※注意1:不作为犯和故意、过失犯罪是两个不同的问题,如果在客观上又作为义务,在主观上是故意,那就是不作为的故意犯...

吴诗昕|网络空间跑分活动的认定与治理逻辑

第一,非法经营罪,以非法经营罪定罪的主要依据为,跑分活动所提供的服务可能构成非法经营罪所规制的“非法从事资金支付结算业务”。第二,洗钱犯罪,具体可能包括三项罪名:洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪。以洗钱犯罪认定的主要依据在于,跑分活动参与者若明知其行为对象来源...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

二是精准把握自洗钱犯罪成立条件,在办案中注意厘析自洗钱行为人与上游犯罪本犯的共犯认定等问题,既要避免同一行为在上下游犯罪构成中做重复评价,也要避免出现遗漏评价,对具有独立行为、侵犯新的法益的自洗钱犯罪,应当与上游犯罪数罪并罚。三是强化依法能动履职,对办案中发现的洗钱犯罪风险或监管漏洞,及时以检察建议...

删除“明知”:洗钱罪主观要件该如何把握

另一方面,联合国颁布的《禁毒公约》《打击跨国有组织犯罪公约》和《反腐败公约》等关于洗钱罪的规定,均明确主观要件是洗钱罪的构成要素,并没有因为基于打击洗钱罪的需要而取消主观构成要素。刑法修正案(十一)之所以如此修改,其目的在于将“自洗钱”行为纳入刑法规制的视野,并没有将主观明知这一构成要素删除,其与在...