东安农商银行举办柜面业务合规操作与法律风险防范培训

此次培训特邀融兴咨询首席风控专家徐老师授课，培训采用“集中培训+现场辅导+实际案例”的模式，涵盖了银行柜面业务的各个关键领域，包括开（销）户业务、到挂失与密码重置、存（转）款业务、取款业务、印章变更、查询、冻结、扣划的风险识别与控制以及反洗钱措施与反电诈策略等。老师针对员工在柜面操作风险和反洗钱方面...

蓝山农商银行举办《柜面业务操作风险防范与管理》培训

个人信息保护业务、已故存款人存款继承提取业务、有权机关查冻扣业务、特殊客户柜面业务、未成年人柜面业务、柜面特殊业务、柜面操作中的贷款业务、单位银行结算账户业务、反电信网络诈骗疑难问题与处理方法、反洗钱操作实物与监管风险防范和柜面业务“操作风险防控”与“优质服务”等多个方面的风险点及应对措施...

保障客户资金安全,防范柜面风险

首先,加强对风险防范意识的宣传教育,让全体员工充分认识到柜面风险防范的重要性,提高风险防范意识。其次,强化风险预警机制,通过监控中心对柜面业务的实时监控,及时发现潜在风险,采取有效措施予以化解。最后,建立风险防范激励机制,鼓励员工积极参与风险防范工作,对风险防范作出突出贡献的员工给予表彰和奖励。柜面操作规范制定。

昭平农商银行开展柜面业务操作风险防范与管理专题培训

李荣健要求该行员工要把学习摆在重要位置,稳迈步子,夯实根基,不断学习内控制度和业务操作;要增强风险意识,强化履职能力,不断提高柜面人员综合业务素质与业务水平;要牢固树立合规、风险防控意识,遵守相关的法律法规及规章制度,坚守合规底线,恪尽职守,严以律己,依法合规开展业务。本次培训邀请上海博崮咨询管理事务所...

央行:取消银行本行行内存取现、转账业务异地手续费

(二)暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。

...了”!有人工资卡被降到500元,有人“交房租都不够”!多家银行回应

业内人士表示,银行对非柜面渠道支付交易限额进行调整主要还是风险防范,对部分经常进行网上交易的或者是存在可疑交易的账户进行适当的限额管理,有助于降低客户的风险,同时也降低银行自身风险(www.e993.com)2024年11月11日。银行反诈“误伤”客户时有发生专家:部分措施简单粗暴值得关注的是,近几年,银行卡被冻结、转账限额调低等类似事件大量出现,...

探索养老金融大文章 华夏银行北京分行高质量助力“老有所养”

同时,加大线上宣传力度,通过“华夏银行北京分行”官微定期推送防范诈骗、个人信息保护等相关内容。营业网点自制线上《老年客户电子支付使用宝典》,将日常生活中最常见的电子支付操作方法、功能、注意事项及风险防范要点以通俗易懂的方式传递给老年客群,协助老年客户跨越数字鸿沟,不断强化支付安全。

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

可见,即使银行员工在业务过程中做了大量涉案核查工作,但仍然不可能完全封堵风控漏洞,涉赌涉诈的“漏网之鱼”防不胜防。银行对尽职免责的理由审查严格,如果没有过硬的理由,将遭到相当严厉的处罚。各银行对“担责”认定标准不一,有银行对大额快进快出刚性控制,全渠道管控限额...

银行卡限额越管越严 客户抱怨银行喊冤 如何破解?

01为防范电信诈骗,多家银行近日发布调降部分客户非柜面渠道交易限额的公告,引发客户和银行员工的抱怨。02银行客户抱怨限额后使用不便,而银行员工则抱怨处理限额问题受到各种委屈。03专家建议银行提高系统精准度,减少“误伤”,同时改善对客户的服务。04然而,银行面临反诈职责,涉案账户数量是考核关键指标,导致银行在管控...

关于2023年中国邮政集团有限公司党组巡视中国邮政储蓄银行广东省...

4.防范化解金融风险方面一是组织员工参加合规知识考试,分管行长召开信贷业务、柜面业务以及理财业务典型案件回放研讨会,对案件防控较为薄弱的分行开展现场警示教育宣讲。二是对2020年以来辖内受到监管行政处罚整改情况进行重检,通报2023年上半年尽职检查工作情况,开展“合规文化下基层”系列活动,加强合规文化建设。三是下...