通达海:公司还研发推出了案款提存管理系统、非法吸收存款案件管理...
通达海:公司还研发推出了案款提存管理系统、非法吸收存款案件管理系统等专业化产品,满足金融机构特定业务场景的应用需求,并在各地推广应用同花顺(300033)金融研究中心09月26日讯,有投资者向通达海(301378)提问,贵司作为智慧法院建设的头部企业,在金融助力高质量发展的过程中,做了哪些工作,是否形成业务落地?公司回答...
非法吸收公众存款2900万元,北湖一养老机构7名嫌疑人被起诉
湖南日报·新湖南客户端9月24日讯(通讯员钟剑昌)9月23日,经过连续两年缜密侦查,郴州市公安局北湖分局破获一起非法吸收公众存款达2900余万元的案件,涉案的某养老服务有限公司罗某、李某等7犯罪嫌疑人被移送起诉。2022年,北湖公安分局经侦大队民警在工作中获取一条线索,辖区某养老服务有限公司有非法吸收公众存款犯罪...
自贡一养老机构涉嫌非法吸收公众存款 警方立案侦查:请集资参与人...
自贡一养老机构涉嫌非法吸收公众存款警方立案侦查:请集资参与人速来报案9月3日,四川省自贡市公安局发布通告,自贡市公安局高新分局依法对犯罪嫌疑人钟国堡(男,48岁,四川荣县人)实际控制的四川旭源养老服务集团有限公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。通告表示,请集资参与人携带相关证件和材料到公安机关进行...
关于唐青荣等非法吸收公众存款案退赔工作的公告
湘潭市雨湖区人民法院关于唐青荣等非法吸收公众存款案退赔工作的公告本院已对唐青荣等(系徽州文化园、黄山华商山庄酒店管理有限公司一案)非法吸收公众存款案刑事判决涉财产部分立案执行,为依法有序开展退赔工作,现公告如下:一、退赔对象及退赔比例退赔对象为本院(2018)湘0302刑初556号刑事判决书所附退赔清单认定...
总经理投案自首!某财富公司暴雷,涉嫌非法吸收公众存款罪
近日,一家财富机构因涉嫌非法集资活动而受到法律的严肃处理。8月31日,大连市公安局高新园区分局发布一则警情通报,通报称该局成功破获一起涉及巨额资金的非法集资案件。大连诺众投资咨询有限公司(以下简称“诺众投资”)因涉嫌非法吸收公众存款罪,其总经理刘某主动投案自首,案件目前正在进一步侦办中。
...能源:中煤财务公司作为持牌非银金融机构,其对成员单位吸收存款...
中煤财务公司作为持牌非银金融机构,其对成员单位吸收存款、发放贷款、办理其他金融业务等是收入和利润主要来源,日常业务在国家金融监督管理总局北京监管局监管下进行(www.e993.com)2024年10月23日。公司在中煤财务公司的存、贷款利率在符合国家法律法规和政策许可的前提下,由双方参照金融市场情况公平协商厘定。公司将积极应对严峻复杂的经营形势,凝心聚力...
5银行因不正当手段吸收存款等合计被罚没940万元,14家银行违规处置...
今年上半年已经有上饶银行、浙江温岭联合村镇银行、台州银行3家因不正当手段吸收存款被罚,其中上饶银行罚单中提到以变相提高利率等不正当手段吸收存款。可见存款送实物礼品、变相提高存款利率、设立时点性存款考核指标均可能被处罚。2017年银监会发布的《关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》(简称:通知)曾...
...控股集团有限公司,被告人陈庆忠、雷佳霏等犯非法吸收公众存款...
犯非法吸收公众存款罪一案资金清退发还的公告被告单位云南星长征投资开发控股集团有限公司,被告人陈庆忠、雷佳霏、李志轩、高源、王树清、江关凤、吴金龙、张蕾犯非法吸收公众存款罪一案涉财产部分,云南省昆明市西山区人民法院依法立案执行后,依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等重点工作。为维护受损集资参与人...
华润银行深圳分行被罚200万元 采用不正当手段吸收存款发放贷款...
7月23日消息,国家金融监督管理总局深圳监管局最新公布的行政处罚信息公开表显示,珠海华润银行深圳分行因采用不正当手段吸收存款及发放贷款,被监管机构严厉查处。该行不仅被没收违法所得35.25万元,还额外被处以200万元的罚款,总计经济损失高达235.25万元。此次处罚不仅针对银行机构,还深入追责至个人层面。时任珠海华润银行深...
郯城县人民法院关于黄保兰等非法吸收公众存款执行案件相关事宜的...
关于黄保兰等非法吸收公众存款执行案件相关事宜的公告本院办理的被执行人黄保兰等非法吸收公众存款一案,黄保兰所有的全部财产已处置完毕,现开展退赔工作,经审计确定退赔比例为21.47%,退赔范围包括:1、刑事判决书确认的集资款项;2、经民事诉讼确认的款项(剔除与刑事判决书确认的相互重复部分);...