因向关系人发放信用贷款 建设银行宁夏两分(支)行同一日受罚
中宏网股票10月16日电10月16日早间,国家金融监督管理总局网站披露,中国建设银行(8.310,0.09,1.09%)股份有限公司宁夏回族自治区分行、建设银行银川西夏支行因存在“向关系人发放信用贷款;贷款管理严重违反审慎经营规则”等方面的主要违法违规事实,2024年10月11日被国家金融监督管理总局宁夏监管局出具罚单。其中对建设银行宁...
话题:建行宁夏分行被罚50万元,涉向关系人发放信用贷款等违规行为
蓝鲸新闻10月16日讯,近日,国家金融监督管理总局宁夏监管局发布了一则行政处罚决定书(宁金罚决字〔2024〕33号),对建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行及其相关责任人进行了处罚。根据处罚决定书,建设银行股份有限公司宁夏回族自治
东港农商行第一大法人股东“暴雷”背后:关联交易指标碰红线,被...
客户集中度方面,2023年,东港农商行单一最大客户贷款和最大十家客户贷款占资本净额的比重分别为7.64%、62.36%,较2022年有所上升,前十大客户集中度较高,面临的客户风险较为显著。贷款行业分布方面,2023年,东港农商行贷款主要投向农林牧渔业、制造业、批发和零售业、租赁和商务服务业及建筑业,上述前五大贷款行业占比...
金融监管总局印发《银团贷款业务管理办法》
第十五条代理行由牵头行在银团筹组阶段指定或者经银团成员协商确定。银团代理行应当代表银团利益,借款人的关联机构不得担任代理行,事前披露关联关系并获得全体银团成员书面同意的除外。对结构比较复杂的银团贷款,可以增设结算代理行、担保代理行、文件代理行等承担专门事务的代理行,开展相应的贷款管理工作。各代理行...
...人及其对房屋贷款申请的影响?这种选择如何与个人信用状况相关联?
同时,担保人的年龄和职业稳定性也是重要考量因素,年轻的、职业稳定的担保人通常更受贷款机构青睐。总之,选择合适的担保人是房屋贷款申请过程中的关键环节。通过仔细评估担保人的信用记录、收入水平、资产状况及其与借款人的关系,借款人可以显著提高贷款申请的成功率,并可能获得更有利的贷款条件。
壹连科技冲刺上市:联合关联方骗取银行巨额贷款
乐清诚禾全名为乐清诚和实业有限公司.从天眼查APP上看,乐清诚河公司成立于1993年11月,坐落在浙江省温州市乐清市,是一家规模较大的民营企业(www.e993.com)2024年10月19日。目前,这家公司的注册资本只有88万元人民币,黄贤川是法定代表人,田海平和黄贤川等股东。其中,亿联科技还与乐清诚和有关联。招股说明书显示,亿联科技实际控制人田...
金融监管总局有关司局负责人就《小额贷款公司监督管理暂行...
三、《暂行办法》规定网络小额贷款公司对单户用于消费的贷款余额不超过人民币20万元,对单户用于生产经营的贷款余额不超过人民币1000万元,是如何考虑的?《暂行办法》规定,网络小额贷款公司对自然人用于消费的贷款余额上限为单户20万元。主要考虑:坚持同类业务同一监管标准的功能监管思路,防止监管套利。《商业银行互联网贷...
力聚热能:实控人及员工向关联方借款 财务总监变动或选择性披露
具体而言,报告期内,欣丰贸易对力聚热能实控人何俊南控制企业热力设备收入7,163.44万元,支出37.32万元;对力聚热能实控人何俊南收入0元,支出1,800万元;对力聚热能实控人何俊南之女何歆收入5,650万元,支出7,689.12万元;对力聚热能主要员工及其关联方收入0元,支出1,728.89万元。
德斯泰实控人用分红款抵减其占用资金 向关联方高比例赊销
招股书披露,德斯泰成立于2006年,主要从事PVB中间膜的研发、生产及销售,产品主要应用于汽车、建筑和光伏等领域。叶卫民、齐玲锦和叶新棵通过直接或间接的方式合计控制德斯泰40.35%的股份,为该公司实际控制人。其中,叶卫民、齐玲锦为夫妻关系,叶新棵为叶卫民夫妇之子。
满坑满谷的关联关系,却一直睁眼说瞎话:贵州百灵,这是你的造假证据...
在这份前十大客户名单中,有4家都和公司有关联关系:贵州硕普医药有限公司(简称贵州硕普)、四川省医州医药有限责任公司(简称四川医州)、湖北同美医药有限公司(简称湖北同美)、河南天宝医药有限公司(简称河南天宝)。(来源:2021年年报问询函回复公告)除了前十大客户,贵州百灵还披露了前十大应收账款欠款方,里面有我们...