依法惩治经济犯罪服务保障经济社会高质量发展

结合办理经济犯罪案件实际,落实认罪认罚从宽制度和宽严相济、少捕慎诉慎押刑事司法政策,为综合运用行政、经济、民事手段处理经济违法活动留出空间,以执法、司法工作高质量发展服务保障经济社会高质量发展,实现政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。问:请介绍一下《立案追诉标准(二)》的总体修订情况。答:《立案...

汪明亮 | 理解经济犯罪司法理念的三个关键词

自然犯趋向明显的经济犯罪主要包括:集资诈骗、合同诈骗等诈骗类犯罪;扰乱、操纵证券、期货市场等严重危害金融秩序的犯罪;生产、销售假药、劣药、有毒有害食品等严重危害食品药品安全的犯罪;走私等严重侵害国家经济利益的犯罪;等等。对于这些自然犯趋向明显的经济犯罪,如果罪行十分严重、社会危害性极大,依法应当判处无期徒...

马鞍山:深入企业开展防范经济犯罪宣传活动

在辖区大型药品企业,民警重点讲解了药品企业在采购、销售环节容易滋生的虚开发票、商业贿赂等经济犯罪,鼓励企业加强制度建设,堵塞经济犯罪空间。企业员工在接受民警普法宣传后,纷纷表示不仅增强了自身法律意识,也对经济犯罪有力深刻认识,日后要把所学知识应用到工作中去。今年以来,马鞍山市公安局开发区分局以开展面对面宣...

2024最新|经济犯罪案件立案标准、管辖分工、报案指引

(四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的;(五)虽未达到上述数额标准,但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿,造成恶劣社会影响的;(六)其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。8.隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(第162条之一)隐匿或者故意销毁依...

5.15打击和防范经济犯罪宣传日:远离经济犯罪,防范洗钱风险

常见的经济犯罪包括:贪污罪,受贿罪,行贿罪,挪用公款罪,合同诈骗罪,挪用资金罪,职务侵占罪,非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,非法经营罪等。其中洗钱罪也包括其中,下面来看看如何远离洗钱犯罪。三、国家层面打击洗钱违法犯罪1、《反洗钱法》修订随着反洗钱工作形势不断变化,反洗钱监管从规则为本过渡到风险为本,反...

打击经济犯罪,共筑安全未来

同时,民警们着重强调了反洗钱的重要性,详细阐释了反洗钱的概念和相关规定,让群众了解到洗钱活动对社会经济秩序的严重破坏以及可能给个人带来的法律后果,进一步增强群众的反洗钱意识(www.e993.com)2024年11月3日。石女士说:这样的宣传活动太好了,不仅让我们了解了诸多经济犯罪的类型,也学到了很多防范知识,真是受益良多。

潍坊昌乐:“以案释法”防范经济犯罪 守护群众“钱袋子”

齐鲁网·闪电新闻5月16日讯5月15日是公安打击和防范经济犯罪活动宣传日。为不断提高群众识别和防范经济犯罪的意识和能力,昌乐县组织开展防范经济犯罪宣传活动。民警通过发放宣传手册、宣传讲解、现场答疑等形式,向群众介绍当前经济犯罪活动的形式和特点,讲解防范技巧和参与经济违法犯罪活动的严重后果。昌乐县公安局城关派...

北京经济犯罪辩护律师:合同诈骗罪之重点审查情形

第六看资金去向。收取资金后恶意转移资金或者用于违法犯罪活动,或者挥霍消费等,势必没有归还意愿和可能。特别说明的是,变更资金用途并不必然具有非法占有目的,需要进一步审查无力返还资金的具体原因,比如市场行情等客观因素。第七看行为人行为。行为人携款逃匿是典型的诈骗行为。但实践中存在行为人被威胁而暂避追债或者人...

山东黄金集团事件:男女双方是真爱,二人还涉操纵评估等经济犯罪

山东金矿前副经理张某因为涉嫌经济罪行接受了警方的侦查，而与其发生关系的人居然是他的助理。据说两人在一起13年来一直有外遇。一时间，舆论哗然。欺骗不但违背了社会的基本准则，而且还会对对方造成很大的伤害，是一种不负责的表现。另外，张某身为公司高管，其作为更加不当。而且，在一些经济领域中，这些不正常的...

中国农业发展银行2025年度校园招聘公告

2.报考人员的专业为经济、金融、财会、法律、信息技术、人工智能、数据分析、数理统计、农业、生态、交通、水利、能源技术、建筑、土木工程等与我行业务发展密切相关的专业;少量招收、档案、马克思主义理论、哲学、文学、新闻学、教育学、人力资源管理、经济犯罪侦查、公安情报学等专业人员。