最高院:挂靠人汇入被挂靠公司账户的资金,能排除强制执行?

挂靠人借用被挂靠人银行账户收取工程款,被挂靠人银行账户被人民法院冻结,应按照银行账户的登记名称来判断权利人,挂靠人对被挂靠人账户内的资金仅享有债权请求权,挂靠人的债权请求权原则上不享有足以排除强制执行的民事权益。法院认为,《中华人民共和国民法典》第二百二十四条规定,“动产物权的设立和转让,自交付时发生...

掌握外汇体系玩转跨境套利(附案例介绍)

我们可以从账户操作模式来分析。境内基金代理人——一般是境内的基金管理公司,以境外基金管理人名义开立外汇募集账户或(和)人民币募集专户,这两个账户之间可以相互自由买卖外汇、相互划等份额。境内投资者投资香港公募基金时,投资款先划入外汇募集账户(外币投资)或人民币募集专户(人民币投资),再由这两个账户实现资金出...

120万元现金准备汇入骗子指定账户,幸好民警及时上门劝阻

第三步是实施诈骗,诈骗犯罪嫌疑人以帮助受害人洗脱罪名为由,诱导受害人到宾馆等独立封闭空间,阻断与外界联系,进而要求受害人配合调查或接受监管,将名下所有资金转至“安全账户”,或下载指定APP、引诱受害人从正规贷款平台借款转出,达到诈骗金额最大化的目的。警方提醒市民,凡是电话中自称“通信管理局、电信运营商、银...

财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 基金份额发售...

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。如遇突发事件,以上基金募集期的安排可以适当调整。二、发售方式及相关规定(一)认购费率本基金不收取认购费。

...新能源科技股份有限公司关于部分募集资金账户转为一般账户的公告

公司余姚分行的存放锂电正极材料扩产项目的募集资金专户转为一般账户,公司经第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过,将待支付的发行费用870,798.67元转入本账户,具体内容详见公司于2023年10月26日刊载于上海证券交易所网(httpsse)的《关于部分募集资金账户转为一般账户的...

警银联动“迅雷出击” 兴业银行天津分行成功拦截大额跨境电诈资金

72小时,38万美金!近期,兴业银行天津分行通过警银密切配合、总分行协同联动,与天津市公安局反诈中心堵截一起大额跨境涉诈资金汇出,成功将被骗资金全款追回(www.e993.com)2024年11月22日。2024年2月28日,某客户向境外汇款金额38万美金,与客户确认收款信息无误后,由分行办理了购汇、付汇手续。3月5日该客户突然向客户经理反馈收款信息有误,国外不...

中油国储爆雷事件疑云:江西银行有无存管账户?投资人到底投了什么?

多位投资人提供的合同都仅有一张A4纸,正反面均有内容,文字内容密密麻麻,包括定向集合资金的基本情况、资金账户管理、收益分配、信息披露等信息。综合银柿财经获取的几份合同内容来看,中油国储发起设立的计划包含多期产品,诸如“掘金私享·二号”“掘金·七号”“掘金·八号”等,募集资金规模在1亿元,投资的存续期多...

佛山一包租公秒收租70万元,却损失40万元!只因不懂汇入和到账的...

第一条短信提示资金汇入,仅仅是“显示在收款人账户上的数字”(又称“挂账”),并非实际到账的可使用金额,对方可以24小时内撤销。第二条短信通知为次日(即距离第一条汇入消息已过24小时)资金到账(已存入)提醒,此时这笔资金才是真正意义上收款方可以动用的钱款,而且不能撤销。

咸亨国际科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放 与实际使用...

1.截至2023年12月31日,本公司有12个募集资金专户,募集资金存放情况如下:金额单位:人民币元[注]根据《贵州省安顺市西秀区人民法院民事裁定书》((2024)黔0402民初2081号),因公司及及第三人合同纠纷一案,安顺市西秀区人民法院根据财产保全申请,冻结了该账户资金440,733.20元,除被冻结资金外,募集资金账户...

...发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的...

用??358.49??万元后的募集资金为??64,641.51??万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于??2022??年??12??月??20??日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费、股票登记费用、印花税以及前期已支付的保荐费等与...