广东辖区洗钱罪典型案例展播|⑤广东韶关彭某、余某虎涉集资诈骗...

犯罪团伙通过“公转私”交易,实现集资诈骗资金的赃款转移。刘某忠(另案处理)将此业务交给张某镇(另案处理)等人,再由张某镇(另案处理)等人组织彭某、余某虎等人开通多张银行卡和网银,用以接受犯罪团伙通过空壳公司的对公账户转入的诈骗资金,每笔资金转账控制在5万元以内。(四)线下ATM取现实现赃款转移。犯罪团伙把哈...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院审理镇宁自治县人民检察院起诉指控被告人伍某集资诈骗罪一案,于2024年7月22日作出(2024)黔0423刑初77号刑事判决书,宣判后,被告人未提出上诉,检察院未抗诉,判决已发生效力。裁判理由法院生效裁判认为:被告人伍某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资139.87万元,数额巨大,其行为...

防范非法集资小知识丨非法集资典型案例(一) 网络众筹型集资诈骗

法院经审理认为,被告人孙某某、张某某的行为构成集资诈骗罪,分别判处被告人孙某某有期徒刑七年六个月,并处罚金五十五万元,判处被告人张某某有期徒刑七年三个月,并处罚金五十万元。本案是利用“汽车众筹”项目进行非法集资的典型案例,犯罪分子利用网站、QQ群进行推广、宣传,招揽投资,以高额利息为诱饵,虚构汽车众筹...

非法集资典型案例:投资“熊猫银币”只是幌子——张某等集资诈骗案

“熊猫银币”项目发展了省、市、县三级代理,通过向社会公众吸收投资款获取提成和级差,诱惑各级代理人向社会公众宣传投资“熊猫银币”返利高、无风险等虚假信息,对多名群众进行诈骗。截至案发,张某和刘某共计骗取投资款235.982万元。本案经过D区人民法院一审、R市中院二审,以被告人张某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑八年...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

...宣传:“百大”典型洗钱案例及评析之三十八|雷某等集资诈骗洗钱案

案例三十八:雷某等集资诈骗洗钱案01★介绍2019年11月19日,杭州市拱墅区人民法院作出一审判决,雷某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金360万元;李某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,并处罚金170万元(www.e993.com)2024年11月26日。02★基本案情2016年底,杭州B投资管理咨询有限公司实际控制人朱某(另案处理)出资成立杭州A商务咨询有限...

张春律师:以案例入手,看涉嫌保健品养老集资诈骗的轻罪辩护思路

从解释可以看出,行为人具有非法占有目的是认定构成集资诈骗罪的关键,因此,只要有证据证明行为人不具有非法占有集资参与人的款项就不能认定行为人构成集资诈骗罪。以张某某集资诈骗罪案例看,张某某对老年人进行发传单、讲课宣传卖保健品磷虾油,还给鸡蛋,后来张某某介绍理财,说是某某计划,交了钱就可以每日返利。后来,...

「人民法院司法案例库」集资诈骗典型案件汇总解析(上)

1.翁某源等集资诈骗案——非法集资案件中主观故意的认定编号2024-02-1-134-002案件解析该案的意义在于,在集资诈骗案中,对如何确定不同分工/职位人员是否构成集资诈骗罪共犯这一问题,进行准确的区分。该类案件在诸多非法集资案件中,较为常见。实践中,很多员工受雇于老板,部分参与了相关非法集资活动,...

“非法集资诈骗78.81亿”“妻子利用职务便利获利602万...

类似非法集资诈骗的另一个案例是“苏某明等人非法吸收公众存款案”,涉及非法公开募资5.999亿元。2016年7月至2018年7月,苏某明以弘某财富公司、弘某基金公司作为私募基金管理人,先后成立深圳弘某天成添富投资企业、深圳弘某汇富贰号投资企业等有限合伙企业,以多个房地产开发项目为投资标的,隐瞒投资项目均为苏某明实际...

...私募基金犯罪典型案例二——中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案

2021年6月9日,上海市人民检察院第一分院以中某中基集团、孟某、岑某、庄某构成集资诈骗罪提起公诉。案件办理期间,上海市人民检察院第一分院分别向中国银保监会青岛监管局、中某中基控股集团有限公司制发检察建议,就办案发现的私募基金托管银行未尽职履责、国有企业对外合作不规范等问题提出建议,两家单位积极落实整改...