75号咖啡 | 涉外电信网络诈骗案件实务与理论面面观

首先在实体法上,刑法有着严格的国别属性,不同国家会根据本国宗教、社会、文化、经济情况设置不同罪名,导致我国有些犯罪在国外并不认为是犯罪,部分国外认定为犯罪的行为,在我国不属于犯罪。例如在缅甸,外国人开设赌场合法,但是在我国不论外国人或本国人开设赌场,均属于违法行为。在跨境电信网络诈骗犯罪治理上,当前各国...

以案释法:诈骗罪的构成要件和认定标准有哪些?

2014年，根据潘先生所提供的转账消息，资金交易明细等，行为人在客观上实施了积极的作为或者是消极的不作为的诈骗行为,广东当地人民法院认为阿秀的行为已经构成了诈骗。根据法律规定，涉嫌诈骗公私财物，诈骗数额特别巨大，应当从重处理。该案中阿秀的诈骗金额已然上千万，最终法院以诈骗罪判处阿秀无期徒刑，剥夺政治权利终...

“合同诈骗案非法占有目的认定及双重欺诈行为”研讨会成功举办

一审认定甲、乙、丙构成合同诈骗罪,均系主犯,各判处十年以上有期徒刑并处罚金。于律师经分析案情认为本案需要厘清谁是虚构事实、隐瞒真相的最初行为人,以及非法占有为目的如何认定,是否构成双重欺诈行为(尤其是丙是否存在被蒙蔽利用的可能性),值得探讨。图/徐平律师大成高级合伙人、北京总所刑事专业组徐平律师提...

重庆「胖猫」事件不予立案,原因有哪些?如何认定被诈骗?

诈骗作为一种常见的经济犯罪行为，其认定通常涉及以下几个方面：1.虚构事实或隐瞒真相2.使受害人产生错误认识3.基于错误认识而自愿交付财物4.造成受害人财产损失当个人或企业在遭遇类似情况时，应首先判断上述要件是否同时满足，以确定是否存在诈骗行为。三、关键证据的留存：面对可能的诈骗行为，及时且有效地留存...

民事欺诈与诈骗犯罪的界分标准

民事欺诈是个别事实或者局部事实的欺骗,诈骗犯罪则是整体事实或者全部事实的欺骗。司法实践中存在欺诈性借款和借款诈骗、欺诈性销售和销售诈骗、合同欺诈和合同诈骗、保险欺诈和保险诈骗等。如合同欺诈和合同诈骗的区分,合同欺诈的行为人在签订合同之后,一般会以积极的态度创造条件履行合同,如果只是在合同的一些要素,如主体...

认定诈骗罪需要哪些关键证据?

诈骗罪的量刑标准1.对于基本犯罪情节的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金(www.e993.com)2024年11月19日。2.对于数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。3.对于数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。

诈骗罪的数额认定规则与成本扣除规则

因诈骗而受到的间接损失,因为没有具体的计算标准,而且难以认定间接损失与诈骗实行行为之间的因果关系,实践中也缺乏实操性,因此一般不把间接损失视为诈骗犯罪数额,仅仅在量刑时予以适度考虑。(二)诈骗数额难以认定但是被害人损失数额可以认定的,以被害人损失数额认定诈骗数额...

电信网络诈骗犯罪中“不特定多数人”的场景化认定

“不特定多数人”要素的认定是涉及电信网络诈骗犯罪成立与否的基础性问题,有必要从事实和规范两个方面去探索“不特定多数人”的实质认定标准,以填补司法适用空白。“不特定多数人”认定的主要学说述评目前,我国刑法理论界对电信网络诈骗犯罪中“不特定多数人”的普遍认为,是指不特定的多数个人,并不包括单位。单位是...

以刑民思维与体系解释精准认定合同诈骗行为

对于交易型诈骗罪而言,交易行为的构造与特点决定了此类型案件中非法占有目的的认定,要重点考察有无交易事实或者对价的存在。在交易事实或者对价完全或者主要是虚构的情况下,一般要肯定行为人主观上具有非法占有目的;相反,如果交易事实或者对价存在,则难以认为行为人主观上具有非法占有目的。对于使用型诈骗的认定,行为人借用...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

数额较大:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上即可被认定为“数额较大”,达到入罪标准,可处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。数额巨大:诈骗公私财物价值三万元至十万元以上即可被认定为“数额较大”,或者有其他严重情节的可处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。