法治面|洗钱犯罪认定标准进一步明确,有哪些亮点?

明确罚金数额标准《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。朱勇辉介绍,判定“情节严重”的洗钱数额从十万元以上修改为五百万元以上,回应了社会经济发展的实际情况。此外,《...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

六是明确从宽处罚的标准。《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转...

“两高”司法解释明确“自洗钱”“他洗钱”认定标准 “虚拟资产...

《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》还明确了“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,其中包...

新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确

《解释》明确了洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》还明确了洗钱罪“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形,...

最高法院: 案外人认为刑事判决认定的赃款赃物属于其合法财产···

2.崇某辰在本案执行中主张,其名下已被查封的涉案房产、车位等财产系其合法财产,不能认定购买该财产所支付的400万元款项中有100万元属于赃款;即便认定其中有100万元属于赃款,亦不能对涉案房产进行处置;应当解除对涉案房产、车位等财产的查封,终止对该财产的执行。崇某辰所提执行异议,是认为济南中院(2016)鲁01刑初...

检法视点 | 贪污罪中将赃款用于单位公务支出情形下犯罪数额之认定...

贪污案件中,将赃款用于公务支出是否应当从贪污数额中扣除(www.e993.com)2024年11月24日。法院裁判要旨河南省叶县人民法院经审理认为:被告人马某中身为国家机关工作人员,利用职务便利,单独或伙同他人贪污公款437142.42元,其中个人占有255741.19元,数额巨大,其行为已构成贪污罪;被告人马某中身为国家机关工作人员,多次违法办理行政案件且未经授权查...

“自洗钱”“他洗钱”犯罪认定标准明确

《解释》明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。其中,将通过...

刑法规则 |“贪污罪”的构成要件、量刑标准及辩护要点

01.个人贪污数额的标准认定行为人实施了贪污行为,但是,数额或情节未能达到法定要求标准的,尚不构成犯罪,一般应视为一般贪污违法行为。《关于办理贪污、贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》对贪污罪的定罪量刑作出了具体规范:贪污数额在3万元以上不满20万元,属于“数额较大”……对于以上司法解释的内容,可以确定贪污...

以案明纪释法 | 套取国有控股公司资产如何认定犯罪数额

参照该规定,笔者认为,对于贪污数额的计算应坚持整体认定的标准,不宜进行人为的物理分割。一是国有股东和非国有股东在出资后,资金相互混同而为公司所用,公司的收益和债务都是基于一个经营整体产生,在适用刑法保护该社会关系时应整体保护;二是国有控股、国有参股公司中的国家工作人员身份具有多重代表性,既代表公司的...

民事欺诈与诈骗犯罪的界分标准

如何判断行为人是以营利为目的还是以非法占有为目的?笔者认为,只有行为人的主观状态同时符合以下两条标准的,才可以认定行为人具有非法占有目的:第一,行为人完全不支付对价而占有他人财物。如果行为人履行合同的约定支付对价而占有他人财物,不成立非法占有。不支付对价包括三种情况:一是完全不履行合同,不交付任何财物或提...