我借银行卡给别人用,被判刑了!

1.收购、出售、出租“两卡”(即银行卡、手机卡)的行为,因门槛低,受众广,是实践中最多发的情形;2.提供或操作“GOIP”“猫池”“多卡宝”等设备,为电诈团伙搭建远程“机房”;3.利用社交媒体账号等方式为电诈团伙推广引流;4.为网络犯罪分子制作、封装、维护非法软件;5.职业“码农”团伙依附非法平台疯狂“...

防诈小课堂 | “帮信罪”常见类型,这些行为很危险!

收购、出售、出租“两卡”的行为是目前司法实践中“帮信罪”适用最多的一种类型。什么是“两卡”?“两卡”指的是手机卡和银行卡,“两卡”不仅限于通信运营商、虚拟运营商的各类手机卡及物联网卡,还包括各商业银行的个人银行卡、单位银行账户及结算卡,以及第三方支付机构的支付账户,如微信支付和支付宝等。

多家银行公告:这种银行卡将被清理!

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，“银行清理‘睡眠账户’意在防范异常交易，减少电信诈骗、洗钱、逃税等非法行为，保护储户个人账户安全。”星图金融研究院副院长薛洪言表示，“当前，银行信用卡业务已进入存量经营阶段，要求发卡行持续提升信用卡业务经营管理水平。一方面，银行要持续提升客户运营能力，持续提升精细化...

银行卡的种类与功能详解:你需要知道的所有信息

银行卡主要分为几种类型,每种类型都有其特定的功能和用途。1.借记卡(DebitCard)借记卡是最常见的一种银行卡。它直接与持卡人的银行账户相连,用户只能使用账户中已有的资金进行消费。这种卡通常用于日常购物、取款和支付账单。2.信用卡(CreditCard)信用卡允许持卡人在未持有资金的情况下进行消费,用...

多家银行公告,这类卡将被清理!个人该注意什么?

答：“沉睡账户”主要是指长期未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。包括借记卡、信用卡，涉及小额睡眠账户、非实名账户及“久悬户”（个人长期不使用的账户）等多种类型。自2023年10月起，国家金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作，持续1年，由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和...

如何将股票资金转入银行卡?这种操作在不同证券账户中有何流程差异?

然而,不同证券账户在具体操作流程上可能存在一些差异(www.e993.com)2024年11月28日。以下是几种常见证券账户类型的操作流程对比:对于普通A股账户,投资者需要注意的是,银证转账通常只能在交易日的特定时段内进行,一般是上午9:00至下午3:30。此外,首次进行银证转账前,必须先在证券账户中绑定银行卡,这一步骤通常在开户时完成。

6月28日起交通银行将注销这类银行卡 多家国有大行还在持续提醒...

今日上午,财联社记者查询发现,除了专门针对单一类型银行卡进行整顿外,近期多家国有大行还在持续开展“沉睡账户”提醒活动。据多家银行介绍,“沉睡账户”是指截至2023年9月30日,5年及以上未发生主动交易且账户中有余额的个人银行账户。具体包括:5年及以上未发生主动交易的活期储蓄或结算账户(不含信用卡账户)、到期不...

榕多家银行出手清理“沉睡账户” 这些银行卡可能被清理

工商银行、农业银行表示,“沉睡账户”是指截至去年9月30日,5年及以上未发生主动交易且账户中有余额的个人银行账户。具体包括5年及以上未发生主动交易的活期储蓄或结算账户(不含信用卡账户)、到期不自动转存且到期之日起5年及以上未发生主动交易的定期存款账户。主动交易是指存现、取现、转账、消费等除计结息、...

银行卡莫名限额1000元?银行:四种情况客户和账户会受限

浦发银行各相关分行也表示,如客户账户交易时提示超过交易限额,又确有非柜面业务额度增加需要,可持本人有效身份证件原件、实名手机及银行卡至分行或任一营业网点进行身份核实。哪些客户和账户会受到限制?四种情况容易“中招”在银行一线工作多年的李女士告诉北京青年报记者,根据她的经验,银行卡突然受限,大多存在四种异常...

美客多新手指南

拉丁美洲历来以现金为基础,因此数百万居民仍然没有银行帐户或信用卡。与阿里巴巴一样,为了解决付款问题,MercadoLibre开发了MercadoPago,这是一种以PayPal为模型的付款系统,它使消费者可以在便利店等地点向其数字帐户添加资金。通过提供一种支付在线购买费用的方式,MercadoPago受到用户的欢迎,以至于很快就从Mercado...