涉网贷、虚拟币交易、养老领域等!非法集资刑事司法解释发布

据介绍,最高法于2010年制定《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称《解释》),最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2014年、2019年出台办理非法集资刑事案件的意见,明确了非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪的定罪量刑标准和相关法律适用问题。2021年3月1日,《中华人民共...

最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释(附全文)

2月24日,最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》,对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善,明确相关法律适用问题,更好贯彻宽严相济刑事政策,依法惩治非法集资犯罪,维护国家金融安全和稳定。据了解,最高人民法院于...

河南高院发布非法集资典型案例

本案中,周某等人以非法占有为目的,以“GBC”平台为依托,公开向不特定人进行虚假宣传,以不同投资额对应不同收益率为诱饵,按照传销组织的架构发展人员,周某等人的行为属于通过传销手段向社会公众非法集资,同时构成集资诈骗罪和组织、领导传销活动罪。按照司法解释的规定,依照处罚较重的规定定罪处罚,故对周某、童某、...

...惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动若干问题解释

行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第八条集资诈骗数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在1...

北京刑事律师:非法集资案件的主办地和刑事诉讼的管辖问题

非法集资一般是涉众型经济犯罪案件。最高人民法院、最高人民检察院、公安部2019年1月30日发布实施的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(高检会〔2019〕2号,以下简称“2号文”)规定,办理跨区域非法集资刑事案件,如果多个公安机关都有权立案侦查的,一般由主要犯罪地公安机关作为案件主办地,对主要犯罪嫌疑人...

【防范非法证券期货基金宣传月】非法集资的基本概念和基本特征

2.利诱性:非法集资一般都许诺还本付息(www.e993.com)2024年11月14日。金融机构销售的理财产品均不承诺保本保收益。3.社会性:“向不特定对象吸收资金”。“不特定对象”即社会公众。根据最高人民法院有关司法解释,未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法集资。

防范非法集资,守住“养老钱”

“向不特定对象吸收资金”。“不特定对象”即社会公众。按照最高法院《司法解释》规定，未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法集资。二、养老领域的非法集资主要表现形式和常见手法（一）主要表现形式1.以提供“养老服务”为名非法集资。一些机构明显超过床位供给能力承诺服务，以...

全国人民法院:涉非法集资案件的18条裁判要旨

1、集资诈骗罪中非法占有目的的认定,既要审查被告人实施的行为是否符合相关司法解释明确列举的非法占有目的的情形,还要审查非法募集资金的去向。大额借款人假借或伪造数名单位及个人名义,通过虚构资金用途、发布虚假借款标的形式进行欺诈借款,募集的资金并未用于生产经营活动,而分别主要用于放贷、偿还银行贷款、个人债务、购...

...合同编通则若干问题的解释·“红岭创投”非法集资案被告人...

新华社记者12月7日从广东省高级人民法院了解到,当日,深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案,一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,分别...

最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式

此外,一些融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。此次司法解释明确了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标...