安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则

第二条审计委员会是董事会下设立的专门工作机构,主要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理制度的执行情况及效果,出具审计报告和内部管理建议书,以及与内部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。第二章人员组成第三条审计委员会委员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成...

海南发展:董事会审计委员会工作细则(2023年12月)

第七条公司内审部门或董事会事务部门为审计委员会的日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等工作。第三章审计委员会的职责权限第八条审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:(一)披露财务会计报告及定期报...

东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则

????(四)与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项;????(五)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。????审计委员会每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责,严格遵守...

共达电声股份有限公司 关于修改董事会专门委员会工作制度部分条款...

一、修订内容的具体情况除上述内容及因部分条文增删后对涉及的条、款、项序号作相应调整外,《关联交易制度》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、备查文件1、共达电声股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议2、修订后的《关联交易制度》特此公告。共达电声股份有限公司董事会二二...

丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度...

三、审计委员会年度主要工作内容情况1、监督及评估外部审计机构工作(1)评估外部审计机构的独立性和专业性报告期内,公司聘请的审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)具有从事证券期货业务的相关资格,审计小组的组成人员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格,审计过程遵循独立、公正、客观的执...

伯特利:伯特利2023年度董事会审计委员会履职报告

三、审计委员会2023年度主要工作内容情况(一)监督及评估外部审计机构工作1、评估外部审计机构的独立性和专业性报告期内,公司聘请的审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货业务的相关资格,并遵循独立、公正、客观的执业准则,较好地履行了审计机构的责任与义务,并按照与公司协商确定的时间安排较好地完...

吉林省中研高分子材料股份有限公司2023年年度报告摘要

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。4公司全体董事出席董事会会议。5大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》,结合公司薪酬管理体系,现提议公司监事2024年度薪酬采取以下方案执行:■本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票。全体监事回避表决。10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》...

深圳市深科达智能装备股份有限公司

债券募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自公司董事会审议通过之日起...

钜泉光电科技(上海)股份有限公司

本议案已经第五届董事会审计委员会第九次会议过半数以上委员审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(sse)披露的《钜泉光电科技(上海)股份有限公司2024年第一季度报告》。表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。五、审议通过《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》...