最高法刑三庭相关负责人就非法集资刑事司法解释答记者问

重点是修改完善了非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑标准,同时,进一步修改完善认定非法吸收公众存款罪的特征要件和非法吸收资金的行为方式,明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪罚金数额标准,明确非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪与组织、领导传销活动罪竞合处罚原则,明确单位犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪量刑...

人民法院报:集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解

河南省驻马店市驿城区人民法院一审认为,涉案企业向公安机关报案时樊某涉嫌犯罪的信息已被公安机关登记掌握,即相关犯罪行为已被公安机关发现,应当以此节点认定为“案发”,判决被告人樊某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币10万元。宣判后,樊某以其是在公安机关刑事立案前归还全部款项,属于“案发前归还”,不...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

抗诉意见认为:被告人王某虚构资金用途,以高息为诱饵,进行非法集资,明知已不具备偿还能力,继续虚构事实、隐瞒真相,以新还旧,骗取被害人借款,用于支付前期借款本息、替他人偿还借款等支出,仅有极少部分转借他人,其行为构成集资诈骗罪。一审判决定性错误,适用法律不当。河北省高级人民法院二审判决认为:被告人王某的行为已...

集资诈骗罪中“非法占有目的”应该怎样认定?

因此,判断集资诈骗案件被告人有无非法占有目的,一是要看行为人供述,二是要看行为人实施的客观行为。行为人供述具有易变性,供述是否可信,仍要看供述与客观行为是否相符。理论上来说,就是推定,即通过事中或事后的客观表现,对行为前或行为中行为人的主观心理状态进行推定。“非法占有目的”的司法认定:通过客观行为推定...

钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析

2.花样翻新的非法集资形式：劳务收人的道具化。《中华人民共和国刑法》并无“非法集资罪”这一罪名。习惯上经常用来处理非法集资活动的罪名是“非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）和“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）但依据2010年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》...

检法视点 | 《人民法院报》:诈骗数额5条认定规则与诈骗成本4条...

一、诈骗数额认定规则1.诈骗数额为被害人遭受的直接损失数额诈骗数额即行为人实际骗取的数额,通常与被害人遭受的直接损失数额一致(www.e993.com)2024年11月29日。如果考虑被害人的间接损失,其实际损失往往会大于行为人实际骗取的数额。如何计算间接损失,因缺乏具体标准,也因个案的复杂性难有具体标准,故难以认定。而以被害人遭受的直接损失数额认定...

论诈骗数额认定与成本扣除

一、诈骗数额认定规则1.诈骗数额为被害人遭受的直接损失数额诈骗数额即行为人实际骗取的数额,通常与被害人遭受的直接损失数额一致。如果考虑被害人的间接损失,其实际损失往往会大于行为人实际骗取的数额。如何计算间接损失,因缺乏具体标准,也因个案的复杂性难有具体标准,故难以认定。而以被害人遭受的直接损失数额认定...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

(十二)其他非法吸收资金的行为。6.非法集资主要涉及哪些罪名?主要涉及两个罪名:一个是非法吸收公众存款罪,一个是集资诈骗罪。7.犯非法吸收公众存款罪如何判刑?犯非法吸收公众存款罪,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他...

非法集资被骗的钱多久能追回?

王世奇:集资诈骗数额在10万元以上的,认定为“数额较大”。集资诈骗数额在100万元以上的,认定为“数额巨大”。问:集资诈骗的数额如何计算?王世奇:集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费...

金融知识普及 | 防范非法集资法律知识问答

非法集资人是发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;非法集资协助人是明知是非法集资为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。依据《条例》《刑法》及有关司法解释,只要未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金,就构成非法集资,应当追...