“中介”让我寄银行卡、身份证、U盾,给我做“包装”,我能信吗
5.利用避税型离岸金融中心:这些地方有严格的银行保密法、宽松的金融游戏规则和自由的公司法,特别适合洗钱。犯罪分子可以在这些地方开设空壳公司,或者利用银行账户的保密性,来掩盖钱的真实来源。6.利用现金密集行业:比如赌场、娱乐场所、酒吧等。这些地方现金流通量大,而且不易被监管部门追踪。犯罪分子可以通过在这些...
【解冻成功案例】做生意收款银行卡被冻结,律师成功解冻
Z先生从事房产中介行业,Z先生名下有一张银行卡会用来收取客户定金,与客户、公司的账户往来较为频繁。Z先生在收到房产买家的购房定金后,使用银行卡将款项转至房产卖家的账户时,发现不能网上转账了,去银行卡查询发现名下的该银行卡被异地司法冻结了。Z先生自己的存款以及数名客户的定金都在这张卡上,眼见约定的转...
挪用公款无罪案例:单位账目混乱使用出纳私人银行卡,购买理财产品...
1、2014年1月27日,杨某某从赵县教育集中支付办公室支取退还学生学费834400元存入户名为张某(尾号5325)的建设银行账户,后将其中80万转入户名为张某的另一张建行卡上(尾号6224),用于购买理财产品,收益约为2105.6元。2、2014年7月9日,杨某某从赵县教育集中支付办公室支取学生免学费782900元存入户名为张某(尾号5...
千人百法下基层 | 指导性案例:熊昌恒等侵犯公民个人信息案
1.违反国家有关规定,购买已注册但未使用的微信账号等社交媒体账号,通过具有智能群发、添加好友、建立讨论群组等功能的营销软件,非法制作带有公民个人信息可用于社交活动的微信账号等社交媒体账号出售、提供给他人,情节严重的,属于刑法第二百五十三条之一第一款规定的“违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息”行...
最高检发布打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例
这10件典型案例分别是:魏某双等60人诈骗案,邱某儒等31人诈骗案,张某等3人诈骗案、戴某等3人掩饰、隐瞒犯罪所得案,刘某峰等37人诈骗案,吴某强、吴某祥等60人诈骗案,罗某杰诈骗案,徐某等6人侵犯公民个人信息案,施某凌等18人妨害信用卡管理案,唐某琪、方某帮助信息网络犯罪活动案,周某平、施某青帮助信息...
近期,泉州已发生多起!专挑单身女性下手……
此外,个人银行卡和电话卡不得出借、出租、出售给他人使用(www.e993.com)2024年9月15日。不要轻信陌生链接、不扫描不明二维码、不下载不明APP,避免陷入诈骗陷阱。
涉案金额超百亿!公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例
广东公安经侦部门破获“3.29”特大信用卡盗刷案广东省广州市公安局经侦支队侦查发现,2022年以来,不法分子通过黑灰产渠道非法购买公民个人信息、“短信轰炸”工具、“电话回拨”工具、非本人实名的手机号码等,冒充信用卡卡主、要求补办银行卡并大肆盗刷,所得赃款实施转账分成,涉及商业银行7家、信用卡900余张,...
姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读
姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读??????法条依据《中华人民共和国刑法》第一百八十五条挪用资金罪商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。
真“刑”!提供银行卡给他人使用,后果很严重!
案例二2023年3月2日,被告人王某某为了获取利益,明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动,仍将自身名下的两张银行卡有偿提供给他人用于接收、转移利用网络实施违法犯罪活动获得的钱款,获利人民币18916元。经法院审理,以被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币2000元;违法...
信息被盗陷纠纷 阳光人寿重庆分公司发出个人信息保护警示
使用无线WiFi登录网银或者支付宝时,可以通过专门的APP客户端访问。为了保护自己的个人信息,最好把WiFi连接设置为手动。7、警惕黑产组织套取个人信息很多黑产组织与消费者签订所谓的“代理维权服务协议”,要求消费者提供身份证、保单、银行卡、联系方式等涉及消费者隐私的敏感信息。导致个人信息泄露或诱导消费者参与非法集...