以案说法│养老领域非法吸收公众存款典型案例解析
▲案例1:易某君实际控制的成都市某生态园林开发有限公司负责开发建设某度假公寓项目,2014年项目资金链断裂,易某君以该度假公寓提供养老服务为名发布广告,与投资人签订养生度假服务合同、养生度假旅居租赁服务合同等收取预付款,承诺6%—13%的年化收益率并到期退还本金,从事非法吸收公众存款活动。截至案发,易某君等人非法...
原始股骗局卷土重来?北京金融监管局揭示“四大典型套路”,近期...
案发后,叶某甲犯非法吸收公众存款罪被法院判处有期徒刑五年,并处罚金人民币30万元。也有最新案例显示,还有昔日从事原始股骗局的公司员工“重操旧业”最终入狱的案例。2015年8月,四川某金融服务外包公司成立,公司负责人宣传将在海外上市,对外以销售原始股“智天股权”为名大搞传销活动,以授课、开会、微信等形式进...
【金融教育宣传月】防非:违法违规典型案例之“非法集资”
湖南N私募机构发行多只契约型基金产品,均未到基金业协会办理备案手续。每只基金产品有6个月、9个月、12个月、18个月、24个月等多种投资期限供投资者选择,时间短的对外宣称为“体验型”产品,投资金额一般10万起,有的甚至最低只需5万元,远低于法律法规规定的100万元投资门槛。此外,基金没有固定的募集账户,而是通...
5银行因不正当手段吸收存款等合计被罚没940万元,14家银行违规处置...
五、7月典型处罚案例1、5家银行因不正当手段吸收存款等合计被罚940万存款利率持续下行后不规范的吸存手段引起监管关注。7月有5家银行因不正当手段吸收存款被处罚,分别是珠海华润银行深圳分行、浙江龙游农村商业银行、浙江乐清联合村镇银行、浙江洞头富民村镇银行、浙江永嘉恒升村镇银行,其中珠海华润银行深圳分行、浙江龙...
金融犯罪案件成功大案非法吸收公众存款约17亿元董事长判五年徒刑
案件简介:#深度好文计划#北京五家集团公司董事长、实际控制人李某(化名)被检察院指控涉嫌非法吸收公众存款约17亿多元,法院一审判处该集团公司董事长五年有期徒刑,明年就回家了,北京君树律师事务所主任谢通祥、执行主任谢修志律师又一非法集资大案也是金融大案成功辩护。北京市公安局XX分局在该案侦查阶段,于...
「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪
二、《刑法》有关非法集资单位犯罪的规定第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并...
非法吸收公众存款无罪案例:借款来生产经营,集资对象特定且有限无罪
文书网裁判要旨本案宣告无罪的关键在于被告人集资借款客观上用于生产经营,承包或承揽的建设工程因资金不足而筹资,不具有吸收存款、破坏国家金融秩序的主观故意;集资借款的对象特定、范围有限,虽有少量工友亲属借款,但是基于对工友的信任,不属于面向社会公众,其行为没有达到破坏国家金融秩序的程度,不构成非法吸收公众存款罪...
发布| “惩治金融犯罪、防范金融风险”普法宣传案例
6月12日,市检察院召开新闻发布会发布《2023年度上海金融检察白皮书》,同时发布2023年度“惩治金融犯罪、防范金融风险”相关案例。目录1李某某、邱某某操纵证券市场、非法经营案2邢某、吴某某内幕交易案3陈某某洗钱案4詹某某等人非法经营案5黄某某合同诈骗案6冯某、丁某某等人集资诈骗、非法吸收公众...
买到“飞单”理财产品成非法吸收公众存款案受害人 法院提示消费者...
案例:银行员工私售“飞单”理财产品消费者成非法吸收公众存款案受害人嵇某成立某有限合伙企业后,伙同他人向社会公众非法吸收资金,为扩大吸收资金途径,嵇某找到某银行客户经理赵某,让其帮助寻找投资人。于是赵某向银行客户闫某推荐了嵇某成立的合伙企业发行的一只基金。闫某共认购150万元。后该基金没有依约向闫某支...
【人民法院案例库】非法吸收公众罪典型案例汇总解析(下)
林安琪,广东广强律师事务所金融辩护中心研究员5.陈某先非法吸收公众存款案——“向社会不特定对象公开宣传”的审查认定编号2024-03-1-113-001案件解析本案中的陈某先通过内部员工口口相传的方式进行宣传进而吸收存款。2022年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》...