最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

6个典型案例分别是:曾某洗钱案,雷某、李某洗钱案,陈某枝洗钱案,张某洗钱案,林某娜、林某吟等人洗钱案,赵某洗钱案。这些案例从不同侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。近年来,检察机关不断加大洗钱犯罪惩治力度。2020年,全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人,提起公诉707人,较20...

广东辖区洗钱罪典型案例展播|④广东茂名袁某盛等5人、江门廖某斌...

2020年12月14日,茂名市茂南区人民法院判处陈某辉3人犯洗钱罪,分别判处陈某辉、陈某禧有期徒刑两年六个月,并处罚金人民币25万元;判处梁某耿有期徒刑两年,并处罚金人民币20万元。案件(四)江门廖某斌涉黑洗钱案自2002年以来,以廖某强为首的黑社会性质组织,通过暴力、威胁等方式实施开设赌场、高利放贷等一系列...

“两高”发布司法解释 依法严惩涉地下钱庄犯罪

结合司法实际和有关案例,《解释》规定了三种属于“非法从事资金支付结算业务”的情形:第一种是虚构支付结算情形,即使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;第二种是公转私、套取现金情形,即非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人...

新司法解释发布,“他洗钱”主观要件、“自洗钱”认定标准再明确

《刑法修正案(十一)》修改了刑法第一百九十一条关于洗钱罪的罪状描述,删除了“明知”的用语,为了与修订后的刑法条文表述相一致,新司法解释不再以“明知”来表述洗钱罪的主观要件,而采用“知道或者应当知道”作为“他洗钱”犯罪主观要件的认定内容。最高检经济犯罪检察厅副厅长王新解释,在实践中,需要重点把握以下几点...

两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长王新表示，《刑法修正案（十一）》修改了刑法第一百九十一条关于洗钱罪的罪状描述，删除了“明知”的用语，为了与修订后的刑法条文表述相一致，新司法解释不再以“明知”来表述洗钱罪的主观要件，而采用“知道或者应当知道”作为“他洗钱”犯罪主观要件的认定内容。王新表示，在实践...

“两高”联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释...

从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改(www.e993.com)2024年11月19日。同时,金融行动特别工作组在对我国反洗钱工作进行评估的基础上,...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

2023年共起诉洗钱罪2971人,是2019年起诉洗钱罪人数的近20倍。2024年上半年起诉洗钱罪1391人,同比上升28.4%,对洗钱犯罪的打击力度持续加大。各级检察机关在开展反洗钱工作过程中积累形成了不少行之有效的经验做法。一是建立“一案双查”机制,提高办案质效。例如,广东创设洗钱案件“三必三有”工作法,提升办案人员发现...

“两高”就办理洗钱刑事案件发布司法解释明确 通过“虚拟资产...

最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔说，从2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪刑法条文作了重大修改，删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语，将“自洗钱”纳入打击范围，同时取消了罚金刑的限额，对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响，迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。《解释》共13条，主要...

从重从严惩处洗钱犯罪!两部门发布司法解释

最高人民法院刑三庭庭长陈鸿翔表示,从2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》对洗钱罪刑法条文作了重大修改,删除了原刑法条文中的“明知”和“协助”等术语,将“自洗钱”纳入打击范围,同时取消了罚金刑的限额,对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响,迫切需要对现行洗钱刑事司法解释进行修改。同时,金融行动特别工作组在...

打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播丨“正义之狮”以案说法之...

2022年6月22日,佛山市南海区人民法院判决蔡某华犯保险诈骗罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币3万元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币1000元。决定执行有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币3.1万元。(五)梅州黄某乾涉金融诈骗洗钱案...