常见涉企经济犯罪解析(三)——职务侵占罪、挪用资金罪
人民法院经审理认为,杨某、王某作为公司工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,其行为构成职务侵占罪;殷某、赵某、李某君明知材料来源不合法,仍购买并支付材料款,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;李某虚构向A公司供应纸箱的事实,以达到骗取财物的目的,其行为构成诈骗罪。案例2:于某在担任B公司金融...
人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例
司法实践中,利用职务之便可以概括为以下两大类情形,一是利用本人职务上主管、负责、承办某项公共事务的职权便利;二是利用职务上有隶属、制约关系的其他国家工作人员的职权便利。但利用职务之便与利用工作之便是两个不同的范畴,拥有职务之便的公职人员利用工作之便索取他人财物的行为不属于受贿。(2)被告人被抓获时...
质押虚拟币挖矿!昆明经侦通报5起经济犯罪典型案例
经公安机关侦查,2012年至2022年期间,李某某、杨某某等6人作为村“两委”工作人员,明知某汽车服务有限公司属集体所有,仍利用职务便利,将集体所有资产盈利收益占为己有、予以私分。经核算,10年间李某某等6人共利用职务便利,借入股分红之名侵占集体资金350万余元,涉嫌职务侵占罪。寻甸县公安局经侦大队成功破获此案,抓...
严打经济犯罪、涉企犯罪!德州公安通报典型案例
乐陵某公司采购部业务员在向原材料供应商购置金刚石砂轮、油墨、五金配件等耗材过程中,利用职务上的便利,以按业务量5%的比例向供应商索要回扣的方式受贿,案值达240余万元。3名嫌疑人到案后,办案民警通过拓展研判,梳理出受贿线索27条,涵盖全国12省市,案值达1100余万元。该案通过公安部成功发起集群战役部署涉案省市落...
首批人民法院案例库“职务侵占罪”裁判要旨汇总
一、贺某松职务侵占案——临时搬运工窃取铁路托运物资的,构成盗窃罪还是职务侵占罪入库编号:2023-04-1-226-003裁判要旨:临时搬运工利用职务上的便利非法占有本单位财物的构成职务侵占罪。根据刑法第二百七十一条第一款的规定,职务侵占罪的犯罪主体是特殊主体,具体指公司、企业或者其他单位的工作人员。在我国现实生...
商贸公司业务员挪用货款?有没有解决方案?
2.职务侵占罪职务侵占罪是指公司、企业或其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为(www.e993.com)2024年10月10日。如果业务员将挪用的货款用于个人消费或非法占为己有,就可能构成职务侵占罪。职务侵占罪和挪用资金罪的最根本区别,就要认真审查业务员有没有将挪用的货款占为己有的主观目的和客观表现。
检察护企 | 民营企业刑事风险防范指引(一):企业贪腐篇
(一)职务侵占罪典型案例2016年3月至2022年9月,被告人张某在担任江苏某投资有限公司外贸部业务员期间,利用维护公司国外客户、洽谈业务、签订合同、开具发票、催收货款等职务便利,在国外客户向公司采购地板时,采用先与国外客户确定采购单价后,对公司进行隐瞒,再向公司申请更低的单价使公司同意下单等手段,从而将其...
“保险黑产”典型案例浮出水面! 涉案金额上千万,平安人寿一员工被...
上海市静安区人民检察院于2021年6月至12月,以职务侵占罪、侵犯公民个人信息罪,分案对徐某甲、朱某某等44名被告人提起公诉。同年9月至12月,静安区法院分别以职务侵占罪判处被告人徐某乙有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币九万元;以职务侵占罪、侵犯公民个人信息罪判处被告人徐某甲有期徒刑五年,并处罚金人民币...
职务侵占罪|内附无罪案例分享
职务侵占罪在主观方面是直接故意,且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。至于是否已经取得或行使了这些权利,并不影响犯罪的构成。无罪辩护案例1.行为人主观上没有非法占有的目的。(2015)秦刑终字第372号张某甲职务侵占二审刑事案。裁判要旨:本罪的主观方面由故意构成,且故意的内容具有将本单位财物非法...
最高检通报依法办理六起民营企业职务侵占犯罪典型案例
发布的典型案例中有3起为共同犯罪。如S保险公司业务总监徐某乙、“保险黑产”犯罪团伙徐某甲、朱某某等7人职务侵占、侵犯公民个人信息案,保险公司员工内外勾结形成黑色产业链,犯罪团伙分区域分层级作案,以“挂单”形式骗取公司大量钱款。Z公司技术服务部门陶某及代理商等46人职务侵占案,该案共同犯罪人员达46人,...