挪用公款无罪案例:单位账目混乱使用出纳私人银行卡,购买理财产品...

一直无对公账户,被告人杨某某作为该校的出纳以其妻张某的名义办理了两张银行卡,尾号分别为53xxx24,从两张银行卡的银行流水显示有用于学校公务活动、消费(水电费等)和ATM取现,大部分为银行转账,可查资金流向及用途,但也有少量ATM取现。

济南通报全市涉案银行卡问题突出单位:中国建设银行济南分行居首

莱商银行、天津银行济南分行、邮政储蓄银行济南市分行、莱芜农村商业银行、中信银行(6.660,0.14,2.15%)济南分行、邮政储蓄银行莱芜分行、商河农村商业银行1月份涉案银行卡线索环比12月份大幅上升;历城圆融村镇银行、广发银行济南分行分别在一起涉案银行卡开户过程中,存在开户审核把关不严,随意开设一类大额账户...

作风监督面对面——中国农业银行济南分行、中国银行济南分行等单位

这也是一个纯线上的产品,可以在我们工商银行的手机银行或工银兴农通app上进行信息数据的采集,包括种植农产品的种类、种植面积、亩均单价、农业保险等等信息和数据,通过线上的采集我们的工作人员也到农户现场进行实地调查,我们完成线上审批。

《非银行支付机构监督管理条例》发布 百万亿支付市场会有哪些变化

司法部、中国人民银行负责人表示，出台《条例》，将监管实践中行之有效的制度上升为行政法规，进一步夯实支付机构规范健康发展法治基础，有利于营造法治化营商环境，稳定各方预期，激发市场活力，也有利于保障用户合法权益，防范化解风险，促进非银行支付行业高质量发展。中国支付清算协会指出，《条例》加强了对支付机构功能...

银行行长对银行的三大思考:四十年我国的银行到底发生哪些不同?

目前大家对银行大额存款需要说明资金来源、大额取现需要说明用途、需要提前预约、开立银行卡需要说明用途以及银行卡限额等非常反感,很多人认为这是银行没事自己制造的麻烦,更有人觉得是银行柜员在侵犯自己的隐私。其实所有的银行柜员并不愿意这样做,因为这个现象银行客户非常反感,银行自己也非常反感,银行柜员更是非常反感,...

181人2602万元,他们为何“贷款上班”?当事人:贷了4轮,不续单位就...

不过，对于银行是否可以到营业场所外给用户集体办理贷款等问题，一位城商行工作人员认为，“这与银行工作人员到办公楼里办理信用卡是类似的(www.e993.com)2024年11月7日。”上述律师表示，对于贷款人而言，改变了约定贷款用途，构成对银行违约，应当履行还款义务并承担合同违约责任。企业对员工的承诺，应该办到，包括提供约定担保，按约定定期将本息汇...

汽车以旧换新政策有何调整?享受补贴需满足什么条件?北京官方解答

(1)上传车主身份证正反面照片;(2)上传新购新能源乘用车的《机动车销售统一发票》照片;(3)上传新购新能源乘用车行驶证照片;(4)上传转让本市乘用车行驶证照片,确实无法上传行驶证照片的,需要填报车辆号牌号码和车架号;(5)上传车主的有效银行卡账号面照片。编辑李忆林子...

作风监督面对面——工商银行济南分行,农业银行济南分行等单位

徐之涛:近年来,农业银行济南分行也是助力济南科创金融改革试验区的建设,为科创企业服务提供全方位的金融服务。本次推介会我们也是服务济南科创企业的一个重要的举措,下一步,我们也将以科创金融推介会为契机,更好服务济南的科创企业。有这么几个方面:一是提供便捷的服务,我们积极对接落实好济南市政府的支持政策,为更...

央行等多部门最新回应!事关你的支付

便利外籍来华人员支付,将推出哪些措施?中国人民银行:1、针对来华人员使用支付宝、微信绑定境外银行卡成功率低的问题,要求、指导支付宝、财付通优化业务流程,提高绑卡效率。2、简化身份验证安排,使外籍来华人员在绑卡等一系列过程中更便捷办理。我们也非常关注个人信息保护的问题,我们会严格要求相关机构落实《个人信息...

北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对...

3.获取被审计单位控股股东、实际控制人、董事、监事、高管等相关人员及关键岗位人员的银行账户信息和银行对账单,识别与被审计单位是否存在异常大额资金往来,是否从被审计单位获得大额现金分红款、薪酬或资产转让款、大额股权转让款,了解主要资金流向或用途,以及是否包括在被审计单位的会计记录中。