陈鸿翔 王肃之 | 《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律...

《跨境电诈意见》强调严惩跨境电信网络诈骗、敲诈勒索及其关联犯罪行为,同时明确充分运用财产刑,引导犯罪分子积极退赃退赔,通过做实查封、扣押、冻结以及没收违法所得等方式全力追赃挽损,最大限度维护人民群众人身财产权益。二、《跨境电诈意见》的主要内容《跨境电诈意见》共3部分16条,具体内容包括:(一)关于总体要...

《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定...

例如,《规定》第3条规定“公安机关办理经济犯罪案件,应当坚持平等保护公有制经济与非公有制经济,坚持诉讼地位和诉讼权利平等、法律适用和法律责任平等,加强对各种所有制经济产权和合法利益的保护”,充分体现了平等保护的原则;第4条规定“公安机关办理经济犯罪案件,应当严格依照法定程序进行,规范使用调查性侦查措施,准确适用...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

我认为如果简单地理解为只要有多次洗钱的动作就触发该条款,可能有失偏颇。“多次”更多是为了强调行为的反复性和累犯性,司法实践中应根据具体案件的情况进行综合判断。以贩卖大麻烟案件为例,涉案违法所得价值可能非常低,但犯罪所得通过他人账户等可能转了三次以上,如将这种情形认定为洗钱罪情节严重,我认为并不符合罪责...

两高:五类案件嫌疑人逃匿可没收违法所得

明确贪污罪、受贿罪、隐瞒境外存款罪、电信诈骗、网络诈骗犯罪等五类犯罪嫌疑人逃匿后,可没收违法所得。《规定》对如何认定逃匿、哪些属于违法所得、哪些案件属于重大犯罪案件等也进行了明确。《规定》自2017年1月5日起施行。《刑事诉讼法》第280条第1款规定,“对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件,犯罪嫌...

刑事案件中查封、扣押、冻结涉案财物的法律法规(详细版)

《中华人民共和国刑法》第64条规定了对涉案财物处理的原则，该条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”从此条规定看，对涉案财物的处理大致有三个方向...

实务研究—刑事案件中的涉案财物与违法所得如何认定的?

最高人民法院、最高人民检察院于2005年05月11日发布的《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定,赌资应当依法予以追缴;赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等,应当依法予以没收(www.e993.com)2024年11月22日。这一司法解释虽仅适用于赌博犯罪,但对于犯罪工具的认定具有普适性...

公安机关先行处置刑事案件虚拟货币的合法性探究

但大部分涉币类案件其实处理的都是USDT泰达币,泰达币是由TetherLimited公司发行的一种稳定币,其价值与美元挂钩,再以价格波动大为由先行处置是否妥当?这有待商榷。2、未进行先行处置,是否影响法院判决?实务中还有一个观点:刑事案件中涉案金额是法院对当事人定罪量刑的标准,以及被告人的违法所得需要上交国库,判决当...

违法所得没收兼顾保障生存权探析

二、刑财案件中法律适用的原则推理刑事案件中违法所得没收的执行是否需要贯彻“保留生活必需费用”原则缺乏直接的法律规定,由此引发广泛探讨。赞同观点认为,在违法所得没收的执行中贯彻“保留生活必需费用”原则符合该原则保障生存权的立法目的;反对者则认为,违法所得属于不法利益,自始自终不属于行为人的合法财产,不应...

准确把握行刑反向衔接中的“可处罚性”

再次,在刑事不起诉案件需要没收违法所得情形下适用“可处罚性”。刑法第64条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。但作出不起诉决定时,无法直接适用该条款进行追缴或者退赔。然而,刑事诉讼法第177条第3款规定,“对被不起诉人需要给予行政处罚、处分或者需要没收其违法所得的,人民检察院应当提出...

刑事案件涉案财物的认定与处理

根据《刑法》第64条:“犯罪嫌疑人违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。”之规定,刑事案件涉案财物应包括违法所得、被害人的合法财产、违禁品和供犯罪所用的本人财物。刑法...