中信银行金华武义支行成功堵截一起异常转账风险事件

近日,中信银行金华武义支行在办理柜面业务中成功堵截一起异常转账风险事件。当日中午,一位老年客户进入中信银行金华武义支行,要求通过柜面转账15900元到外省对公账户。柜员在核实信息过程中发现异常:客户不认识交易对手且交易对手信息来自手机小广告。柜员随即将该异常情况报告会计经理,会计经理通过查看微信聊天记录、拨打企...

建行马鞍山康乐路支行成功堵截一起柜面取现风险事件

建行马鞍山康乐路支行成功堵截一起柜面取现风险事件1月3日,建行马鞍山康乐路支行识别到一起可疑的柜面现金大额取款业务,并迅速与反诈中心警方联系配合,成功抓获嫌疑人并阻截可疑资金流出。当日下午3点左右,孟某以取钱发工资为由前往支行柜面要求支取10万元人民币,临柜柜员审查卡片所属地、身份证和银行交易流水,发现...

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件

中信银行南京分行成功堵截柜面异常取现事件????随着经济社会不断发展,近年来电信诈骗和非法集资案件日益增多,给广大群众带来诸多风险隐患。银行作为资金流通的主要渠道,看似普通的柜面取款业务也可能暗藏风险。近日,中信银行南京分行辖内泰州分行工作人员,凭借敏锐的洞察力和专业素养,成功堵截一起柜面异常取现事件,并协助...

农业银行阜康市支行成功堵截一起假存单风险事件

据悉,这是新疆昌吉州辖内首个发现并有效堵截伪造存单支取的金融机构,警方对该行在金融服务中展现出的专业性、责任心和警惕性予以高度评价。这起事件后,该行负责人表示,银行工作人员认真、严谨,专业素质过硬,警惕意识强,通过分行、支行两级联动、上下协作,成功堵截假存单风险事件,有力维护了金融稳定与安全。未来,该...

...共筑反诈防线——邮储银行重庆分行成功堵截多起异常取款风险事件

日前,邮储银行重庆分行辖内多家营业网点在受理客户柜面现金取现时,成功识别并堵截了异常提取涉案现金的风险事件,累计挽回经济损失数十万元。6月1日下午,客户王某到九龙坡某网点办理取款,当班柜员发现账户符合电诈可疑特征,即刻上报至九龙坡区反诈中心。经九龙坡区反诈中心对客户流水进行分析,确定了王某的嫌疑人身份。

兴业银行上海分行成功堵截多起柜面异常取现、转账事件

兴业银行上海分行成功堵截多起柜面异常取现、转账事件来源：陆家嘴金融网近日，兴业银行上海分行持续开展柜面风险提示宣贯，不断强化营业网点人员的风险防范意识，严格把控账户风险，成功拦截多起可疑资金取现、转账事件，切实守护好群众的“钱袋子”(www.e993.com)2024年11月11日。2024年5月11日，一位客户至兴业银行上海宝山支行要求取现10万元，柜员...

浦发银行成功堵截多起异常取现风险事件 警银携手共筑反诈防线

日前,浦发银行上海分行辖内多家支行在受理客户现金取现时,成功识别并堵截了雇用“车手”(指在电信网络诈骗犯罪中实施取款、转移赃款的中间人)至网点柜面异常提取涉案现金的风险事件,累计为客户挽回经济损失10余万元。长期来,该行树立牢固的风险防范意识,持续做好账户风险管理工作,强化与辖区内警方联动机制,切实维护金融消...

浦发银行上海分行连续堵截“车手”取现风险事件

浦发银行上海分行连续堵截“车手”取现风险事件近日,浦发银行上海分行辖内多家支行在受理客户现金取现时,成功识别并堵截了雇用“车手”(指在电信网络诈骗犯罪中实施取款、转移赃款的中间人)至网点柜面异常提取涉案现金的风险事件,累计为客户挽回经济损失10余万元。

厦门银行重庆分行:警银联动 堵截涉诈资金柜面取现

近日,厦门银行重庆分行充分发挥网点柜面“第一道防线”作用,多部门协同、警银联动,成功堵截一起异常柜面取现事件,为市民挽回30万元资金损失,并协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人,切实维护金融安全、守护群众“钱袋子”。7月初,一男子娄某来到厦门银行重庆分行营业部开立个人账户,表示为企业员工结算所需,开户前柜面工作人员...

大余农商银行成功拦截2起涉诈资金转移风险事件

大余农商银行成功拦截2起涉诈资金转移风险事件为深入贯彻打击电信网络诈骗资金链治理工作要求,大余农商银行严格落实各项账户管控措施,成功拦截2起企图通过柜面取现方式转移涉诈资金的风险事件,拦截涉案资金共6万余元。2024年6月中旬,大余农商银行樟斗支行工作人员在账户风险排查监测工作中,发现客户陈某账户交易存在明显异常...